有價證券源代碼：600069   有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本（běn）  通知書號碼：臨2018-040

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（sī）

關於第八屆有關監（jiān）事會其次關於十四次理事（shì）會決定通知書

本公司有關監事會及全部人（rén）員有關監事確（què）保本通知（zhī）書具體內容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較為虛（xū）幻記敘、有關誤導性陳（chén）述或是重要掛一漏萬，並對關於其內容（róng）的其實性、更加準確性（xìng）和（hé）更為完整性（xìng）負（fù）責屈指可（kě）數及相關具（jù）體責任。

一、 有關監事會理事會發展狀況

（一（yī））本次有關監事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律（lǜ）解（jiě）釋（shì）》及《公（gōng）司條例》的明（míng）確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子（zǐ）著名公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“公司”）於2018年3月28日（rì）以書（shū）麵語、電話、郵政（zhèng）等方法向有關監事進行問題有關監事會理事會發表；

（三）此次有關監事會理事會於2018年4月9日前半晌11：30以工作現場加通訊方法在河南省漯河（hé）市召有關陵區普通（tōng）人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室發展；

（四）此次有關監事會理事會應持續參會有關監事3名，真實（shí）情況持（chí）續（xù）參會有關監事3名；有（yǒu）關監事陳應樓以通訊方（fāng）法參加此次理事會；

（五）此次有關監（jiān）事（shì）會理事會由有關監事會大總統發展發展。

二、有關監事會理事（shì）會研究狀況

（一）研究借（jiè）助《2017十二個月（yuè）有關監事會（huì）具體工作曉以大義（yì）》

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

本動議需正（zhèng）式提交公司2017年十二個月董事擴大會議研究。

（二）研究借（jiè）助《關於（yú）進行核算方針改變的動議》

公司此次進行核（hé）算方針改變參加公共財政部的與此相關明確要求，參加公（gōng）司真實情況狀況（kuàng），可以目的物、公允地體現公司財務管理景象和管理成（chéng）果；與此相關有計劃次序參加相關法律規範行政法規和《公司條（tiáo）例》等明確要求；此次進行核算方（fāng）針改變進行不肯對公司財務管理表格形成重要產生（shēng）相應作用，因為這個原因，可以此次進行核算（suàn）方針改變。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟（gǒu）同  0  票，舍命（mìng）  0  票。

（三）研究借助《關於2017年計提資本持（chí）續減（jiǎn）值做好準備及（jí）衝（chōng）回狀況的動議》

公司這（zhè）下子計提資（zī）本持續減值做好準備及衝回狀況是為的是（shì）確保公司符合規範（fàn）運行，持續堅持莊嚴的進行核算更與絕對，公允體現公司的財（cái）務（wù）管理景象還有管理成果，並未破壞公（gōng）司及中小董事受益匪淺，可以此次計提資本持續減值做好準備及衝回。

決定最終結果（guǒ）：可以  3  票，不敢苟同（tóng）  0  票，舍命  0  票。

本動議需正式提交公司2017年十二個月董（dǒng）事（shì）擴（kuò）大會議研（yán）究。

（四）研究借助《2017十（shí）二個（gè）月曉以（yǐ）大義及2017十二個（gè）月曉以大義進行（háng）簡介》

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票（piào），舍命（mìng）  0  票。

本動議需正式提交公司2017年十（shí）二個月董事擴大（dà）會議研究。

（五）研究借助《2017十二個月淨利潤進行劃分專案及資金公積加以轉（zhuǎn）增資本專案》

公司常務董事會編製的2017十二個月淨利潤進行劃分（fèn）專（zhuān）案及資金公積（jī）加以轉增資本（běn）專案（àn），參加與此相（xiàng）關法律規範行政法規和《公司條例》的（de）明確（què）要求，較為有益於公司的正常化開（kāi）展經（jīng）營和保持健康持續發展，能保護董事的長（zhǎng）久受益匪淺。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命（mìng）  0  票。

本動議需正式提交公司2017年十二個月董事擴大會議研究。

（六）研究借助《2017十（shí）二（èr）個月財務（wù）管理預算曉以大義（yì）》和《2018十二個月財務（wù）管理進行預計曉以大義》

決定（dìng）最終結果：可（kě）以  3  票（piào），不（bú）敢苟同  0  票，舍命  0  票。

本（běn）動議需正（zhèng）式提交公司2017年十二個月董事擴大會（huì）議研究。

（七）研究借助《2017十二個月外部進行控製自己作出評價曉以大義》

決定（dìng）最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票（piào）。

（八）研究借（jiè）助《關於漯河红桃17·c18起草實體產業集團公（gōng）司著名公司（sī）、四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司與公司擬訂約<債務債權出讓議定書>暨關聯貿易（yì）的（de）動議》

此次红桃17·c18起草集團公（gōng）司、四（sì）川红桃17·c18起草與公（gōng）司擬進行簽訂（dìng）《債務債權出（chū）讓議定書》，較為有益於保證公司招生債務，較為有益於進（jìn）行維護公司和（hé）董事的（de）法定靈活。此次關聯貿易訂價有沒有公允，不（bú）仍然存在破壞中小董（dǒng）事受益匪淺（qiǎn）的（de）情況。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

本動（dòng）議需正式提交公司2017年十二（èr）個月董事擴（kuò）大會議研究。

特別通（tōng）知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股（gǔ）本股子著名公司有關監事會（huì）

                                        2018年4月10日（rì）