有價證券源代碼：600069   有（yǒu）價證券進行縮（suō）寫：红桃17·c18起草進行股本  通知書號（hào）碼：臨2018-005

河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司

關於第八屆有關監事會其次關於十二次理事會決定通知書

本公司（sī）有關監事會及全部人員（yuán）有關監（jiān）事確保本通知書具體（tǐ）內（nèi）容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較（jiào）為虛幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是（shì）重（chóng）要掛一漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

一（yī）、 有關監事會理（lǐ）事會發展狀況

（一）本次有關監事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公（gōng）法律解釋（shì）》及《公司條例》的（de）明確要（yào）求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫（xiě）“公司”）於2018年1月17日以書麵語（yǔ）、電話、郵政等方法向有關監事進行問題有關監事會理（lǐ）事會發表；

（三）此次有關監事會理事會於2018年1月22日前半（bàn）晌11：20以工作（zuò）現場加通訊方法（fǎ）在河南省漯河市召有關陵區普通（tōng）人東路6號公司高科技研發建築物（wù）5樓理事會室發展；

（四）此次有關監（jiān）事會理事會應持續參會（huì）有關監事3名，真實情況持續參會有（yǒu）關監事3名；有關（guān）監事（shì）會大（dà）總統胡（hú）誌芳女史以通訊（xùn）方法參加此次理事會；

（五）此次有關監事會理事會由有關監事會大總統發展發展（zhǎn）。

二、有關監（jiān）事會理事會研究狀況

（一）研究借助《關於采用一部分棄置加以自有資本開展現款進行管理的動議》

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

混凝土具體內容詳細公（gōng）司在上海有價證券（quàn）貿易所網（wǎng）站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股（gǔ）本股子著名公司關於采（cǎi）用一部（bù）分棄置加以自有資本開展現款進行管理的通知書》。

（二）研究給予《關於2018十二個月通常關聯貿易預測的動議》

決定最終結果：可以（yǐ）  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿（mào）易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股（gǔ）本（běn）股子著名公司（sī）關於2018十二個月通常關聯貿易預測的通知書》。

本動議（yì）尚需正式提交公司這程子關於一次董事擴大會議研究（jiū）。

特別（bié）通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司有關監（jiān）事會

                                        2018年1月22日