有價證券源代碼（mǎ）：600069    有（yǒu）價證券進行縮寫（xiě）：红桃17·c18起草進行股本（běn）   通知書（shū）號碼：臨2018-004

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司

關於第（dì）八屆（jiè）常務董事（shì）會（huì）老三關於十二（èr）次理事會決（jué）定（dìng）通知書

本公司常務董事會及（jí）全部人員常務董事確保本（běn）通知書具體內容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導（dǎo）性陳述或是重要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加（jiā）準確性和更（gèng）為完整性負責屈指可數及相關具體（tǐ）責任。

一、相關常務董事會決定（dìng）狀（zhuàng）況

（一）此次常務董事會理（lǐ）事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及與此（cǐ）相（xiàng）關法律（lǜ）規範、行政法規、符（fú）合（hé）規範性文獻及《公司條例》的相關明確要求；

（二）河南（nán）红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮（suō）寫“公司”）於2018年1月17日以書麵語、電話、郵政等方法（fǎ）向常務（wù）董事進行（háng）問題常務董事會理事（shì）會發表（biǎo）；

（三）此（cǐ）次常務董事會理事會於2018年1月22日前半晌10:30以工作現場加通訊方法在河南省漯河市召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會（huì）室（shì）發展；

（四）此次常務董事會理事會（huì）應持續（xù）參會常（cháng）務董事9名，真實情況持續參會常務董事9名；在這當中（zhōng）常務董事羅金（jīn）華、封雲飛、孟靈魁以工作現場（chǎng）方法參加此次理事（shì）會，其它常務董事以通訊方（fāng）法參加此次理事會；公司有關（guān）監事和高管出席了此次理事會；

（五）此次常（cháng）務（wù）董事會理事會由常務董事長發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀況

（一）研究借助《關於采用一部（bù）分棄置加以（yǐ）自有資本開展現款進行管理的動議》

本動議決定最終結（jié）果：可以 9 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

混凝土具體內容詳細同日公司在上海有價證券貿易所網（wǎng）站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司關於采用一部分棄置加以自有資本開展現款進行管理（lǐ）的通知書》。

（二）研究借（jiè）助《關於2018十二個月通常關聯貿易預測的動議 》

公司常務董事顧（gù）琦、封雲（yún）飛進行進行關聯常務董事避開決定。其它非關聯（lián）常務（wù）董事可以本動議。

本動議決定最終結果（guǒ）：可以 7票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

混凝土具體內容詳細同日公司在上（shàng）海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表（biǎo）的《河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股子（zǐ）著名公司關於2018十二個月通常關聯貿易預測（cè）的通知書》。

該動議需正（zhèng）式提交公司這（zhè）程子一度的董事擴大會議研究借（jiè）助。

（三）研究借（jiè）助《關於進行改訂<河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公（gōng）司（sī）老大期工作人員加以持股規劃（條例草案）>以及其進行簡介（jiè）的動（dòng）議（yì）》

公司常（cháng）務董事顧琦、羅（luó）金華、封雲飛、孟靈魁和張山峰是公（gōng）司此次（cì）工作人員加以持股規劃的積（jī）極參（cān）與人，進行進行（háng）關聯常務董事避開決定。其它非關聯常務董事可以本動議。

本動議決定最終結（jié）果：可以 4 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

公司2018年老大次馬馬虎虎董（dǒng）事擴大會議已（yǐ）進行核準常務董事會操辦本工（gōng）作（zuò）人員加以持（chí）股規劃的（de）與此相關混凝土事（shì）情，此次作出調整的與此相關具體內容進行所在公司董事擴（kuò）大（dà）會議進行核準常務董事（shì）會的權力適用範圍，本動議不用再一次正式提交（jiāo）董（dǒng）事擴大會（huì）議研究。

進行相信（xìn）常務董事對本動議進行問題（tí）了可以的進行相信（xìn）觀點。

混凝土具體內容詳細（xì）同日公司在上海有價證券貿易（yì）所網站（http://www.sse.com.cn）發（fā）表的（de）《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司老大期工作人員加以持股規劃（條例草案進行改訂稿）》以及其進行簡介。

（四）研（yán）究借助《關（guān）於進行改訂（dìng）<河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司老大期工作人員加以持股規劃進（jìn）行管理解（jiě）決（jué）辦法>的動議》

公司常務董事（shì）顧琦、羅金華、封雲飛（fēi）、孟靈魁和張山峰是公司此次工作人員加以持股規劃的積極參與人，進行進行關聯常務董事避開決定。其它非關聯常務董事可以本動議。

決定最終結果（guǒ）：可以  4  票（piào），不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

混凝土具體內容詳細同（tóng）日公司在上海有價證券貿（mào）易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股（gǔ）子著名公司（sī）老大期工作人員加以持股規劃進行管理解決辦法（進行改訂稿）》

（五）研究借助《關於進行修改<公司條例（lì）>的動議》

決定最終結果：可以  9 票，不敢苟同  0  票，舍（shě）命  0  票。

混凝土具體內容詳細同日公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《關於進行修改<公司條例>的通知書》

該動（dòng）議（yì）需正式提交公司這程子（zǐ）一度的董事擴大會議研究借助（zhù）。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司常務董事會

                                                  2018年1月22日