有價證券（quàn）源代碼：600069   有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本  通知書（shū）號碼：臨2017-121

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司

關於第八屆有關監事會其次菲涅耳次理事會決定通知書

本公司有關監事會及（jí）全部（bù）人員有關監（jiān）事確保本通知書具體內（nèi）容不仍然存在任意一（yī）種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關（guān）誤（wù）導性陳述或是重要掛一漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性（xìng）和（hé）更為完整性負責屈指可（kě）數及相關具（jù）體責任。

一、 有關監事會理事會發展狀況

（一）本次有（yǒu）關監事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公（gōng）法律解釋》及《公司條例》的明（míng）確（què）要求；

（二（èr））河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司”）於2017年12月25日（rì）以（yǐ）書麵語、電話、郵政等方法向有關監事進行問題有關監事會理事會發表；

（三）此次有關監事會理事會（huì）於2017年12月28日前半晌11：20以工作現場加通訊方法在河南省漯（luò）河市召有關陵（líng）區普通人東路6號（hào）公司（sī）高科技研發建築物5樓理事會室發展；

（四）此次有關監事會理事會（huì）應持續參會有關監事3名，真實（shí）情況持續參會有關監（jiān）事3名；有關監事（shì）會大總統胡誌芳女史以通訊方法參加此次理（lǐ）事會；

（五）此次有關監事會理事會（huì）由有關監事會大總統發展發展（zhǎn）。

二、有關監事會理事會研究狀況

（一）研究借助（zhù）《關於開封乾銀控股（gǔ）權進行股本資（zī）金共同企業（著名共同）進行（háng）進用新共同人並進行簽訂新共同議定書（shū）的動議》

混（hún）凝（níng）土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所（suǒ）網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於開封乾銀控股權進行股本資金共同企業（著名共（gòng）同）進行進用新（xīn）共同人並進行簽訂新共同（tóng）議（yì）定書的通知書》。

決定最終結果：可以（yǐ）  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

本動議尚需正式提交公司2018年老（lǎo）大次馬馬虎虎董事擴大會議研（yán）究，關聯董（dǒng）事需避開該動議的決定（dìng）。

（二）研（yán）究了《關（guān）於<河南红桃17·c18起草實（shí）體產（chǎn）業進行股本股子著名公司老大期工作人員加以持股規劃（條例（lì）草案）>以及其進行簡介的動議》

有關監（jiān）事會就公司擬執行的老大期工作人員加以持股規劃（這陣兒進行縮寫“本規劃”） 與此相關文（wén）獻開展了進行核閱出現影響見如下：

1、 本規劃係工作人員自覺積極參與，不仍然存在攤派、粗暴進行劃分等方法（fǎ）必須執行工作人（rén）員積極參與的情況。

2、有關監事會已對有輩數兒積極參與（yǔ）本規劃的工作人員名冊開展了確認（rèn），公司穿堂風的（de）本規劃具有均勻參加（jiā）《提供指導觀點》以及其（qí）他法律規範、行政法規（guī）和（hé）符合規範性文獻明（míng）確要求的具有人具體條件，參加（jiā）本規劃明確要求的參與目標實在校正準，其進行（háng）進行公司本規劃具有人的自治權輩數兒法定、切（qiē）實有效。

3、公（gōng）司執行本規（guī）劃較為有益（yì）於使（shǐ）原有狀況變得更好公司（sī）進行治理整體水平（píng），進一個步驟使內容更加完整（zhěng）工作（zuò）者與全部者的受益匪（fěi）淺分享運行（háng）機（jī）製，使原有水平上升公司的匯聚力、市場競爭力，盡可能（néng）全麵調整工作人員的主動性和產生性，較為有（yǒu）益於公司可保持連續進行持續發展；不仍然存在破壞公司以及其全部人員董事受益匪淺的情況。公司常務董事會在研究工作人員加以持股規劃與此相關動議（yì）時，關聯常（cháng）務董事避開（kāi）了決定，研究次序法定、符合規範，其餘常務董事保持（chí）一致可以公司工（gōng）作人員加以持股規劃條例草案以及其進行簡（jiǎn）介。

綜合來看所述，有關監事會同縣意將本規劃與此相關事情正式提交公司董事擴大會議研究。

有關監事胡誌芳、楊向陽和陳應樓是公司此次工作人員加以持股規劃的積極參與人，進行進行關聯有關監事避開（kāi）決定。關聯（lián）有關監事避開決（jué）定後,有關監事會（huì）束手無策對本動議逐漸形成決（jué）定,因為這個原因有關監事會將本（běn）動議直來直去正（zhèng）式提交公司2018年老大次馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（三）研究（jiū）了（le）《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司老大期工作（zuò）人員加以持（chí）股規劃進行管理（lǐ）解決辦法》

有關（guān）監（jiān）事會覺得：

為符合規範公司老大期工（gōng）作人員（yuán）加以持股規劃的執行，公司空前絕後定《河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股子著名公司老大期工作人員加以持股規劃進行管理解決辦法》, 關於其內容參加《公法律（lǜ）解釋》、 《有價證券法》、《中國證監會關於上市公司執行工作人員加以持股規劃居民點的提供指導觀點》、 《上海有價證（zhèng）券貿易所上市公司工作人員加以持股規劃相關信息發表具體工作引起》等與此相關法律（lǜ）規範、行政機構行政法規、章程、符合（hé）規範（fàn）性文獻和《公（gōng）司（sī）條例》的明（míng）確要求。

有關監事胡誌芳、楊向陽和陳應樓（lóu）是（shì）公司此次工作人員加以持股規（guī）劃的積極參與（yǔ）人，進行進行關聯有關監事避開決定。關聯有關監事避開決定（dìng）後,有關監事會（huì）束手無策對本動議逐漸形成決定,因為這個原（yuán）因有關監事會將本動議直來直去正式（shì）提（tí）交公司董事2018年老大（dà）次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（四）研究了《關於申請公司董事擴大會議進（jìn）行核準常務董事會操（cāo）辦公司工（gōng）作人員加以（yǐ）持股規劃與此相關事情的動議》

有關監事胡誌芳、楊向陽和陳應（yīng）樓是公司此次工作人（rén）員加以持股規劃的積極參與人，進行進行關聯有關監事避開決定。關聯（lián）有關監事避開決定後,有（yǒu）關監（jiān）事會束手無策對本動議逐漸形成（chéng）決定,因為（wéi）這個原因有關監（jiān）事會將本動議直來直去正式提交公司董事2018年老大次馬馬虎虎董事擴大會議（yì）研究。

（五）研究（jiū）借助《關於公司2018十二個月預測為子公司給（gěi）予保護額度的動議》

有關監（jiān）事會覺得（dé）此次公司（sī）擬為子（zǐ）公司給予保護，較為有益於子（zǐ）公司準備資本（běn），較為順當開（kāi）始進行開展經營業（yè）務範圍，公司對子公司給予保（bǎo）護（hù）在持續可控適用範圍內，不仍（réng）然存在破壞公司和眾多進行（háng）股本者受（shòu）益（yì）匪淺的情況。

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券（quàn）貿易所網（wǎng）站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行股本股子著名公司關於2018十二個月預測為子公司給予保護額度的（de）通知書》。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票（piào），舍（shě）命  0  票（piào）。

本動議尚需正式提（tí）交公司2018年老大次馬馬虎虎董事擴大（dà）會議研究。

特別通知書。

河（hé）南（nán）红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著（zhe）名（míng）公司有關監事會

                                                        2017年12月28日（rì）