有價（jià）證券源（yuán）代碼： 600069 有價證（zhèng）券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本 通知書號碼（mǎ）：臨2017-114
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司
關於公（gōng）司與漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名（míng）公司、四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司（sī）訂約《寄托開展經營進行管理議定書》暨關聯
貿易的通知書
本公司常務董事會及全（quán）部（bù）人員常務董事確保本通知書具（jù）體內容不仍（réng）然存在任意一種相關情況較為虛幻記（jì）敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬，並對（duì）關於其內容的其實性、更加準確（què）性和更為完整性負（fù）責屈指可數及相關具體責任。
十分重要提醒（xǐng）:
●內（nèi）景進行介紹：
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“公（gōng）司”、“红桃17·c18起草進行股本”）於2017年10月12日、10月30日發展的公司關於第八屆常務董事會（huì）其次關於十八次理事會、2017年第六次馬馬虎虎董（dǒng）事擴大會議研究借助了《關於（yú）出讓控股（gǔ）公（gōng）司子公司四（sì）川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司控股權暨關聯貿易的動議》，可以（yǐ）公司向控股公司董事漯河红桃17·c18起草實體產業集（jí）團公司著名公司出讓四川红桃17·c18起草竹漿（jiāng）紙業著名公司（這陣兒進行縮寫“四（sì）川红桃17·c18起草”）73.81%控股權，出讓價錢為（wéi）1元。公（gōng）司與本公（gōng）司控股公司董事（shì）红桃17·c18起草集團公司進行簽訂了（le）《河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子（zǐ）著名公司與（yǔ）漯河（hé）红桃17·c18起草實體產（chǎn）業集團（tuán）公司著名公司關於四川（chuān）红桃17·c18起草竹漿紙業著（zhe）名公司之控股權出讓議定書》。
2017年11月21日，四川红桃17·c18起草已在瀘州市工商界行政（zhèng）機構進行管理局操辦順利完成關於該項控股（gǔ）權出讓須知的改（gǎi）變計數器進行步驟（zhòu）。此次工商界改變完成後，本公司僅此而已具有四（sì）川红桃17·c18起草控股權。此次（cì）控股權出讓順利（lì）完成（chéng），進一（yī）步降低了四川红桃17·c18起草開展經營（yíng）不決定性（見公司於2017年10月13日發表的（de）《關（guān）於出讓控股公司子公司四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公（gōng）司控股權暨關聯貿易的通知書》（臨2017-094號）的具體內容，“四（sì）川红桃17·c18起草熱電係（xì）統工作效率傳播，與此同時需要麵對環（huán）境保護固廢（fèi）潛在風險、煙霧進（jìn）行治理實際問題、為進（jìn）行解散漿具體項目積（jī）極投入的較（jiào）為正常資本（běn）過大、產品整體結構轉變發展方（fāng）式更新升級進行留下不決定性等（děng）很多不同（tóng）的實際問題，預料在短時段內束手無策達成實際內容性成為（wéi）”）對公（gōng）司財務成果（guǒ）的產生相應作用，進一步減少了公司開展（zhǎn）經營潛在風險，較為有益於公司以進行齊集資（zī）本主要（yào）優勢（shì）持續發展現在已有的業務範圍，較為有益於進一步降（jiàng）低公司當期（qī）進行損失，保護（hù）上市公司從整體上看受益匪淺（qiǎn）。
此次控股權出讓順利完成前，本公司重點開展（zhǎn）產品包裝紙、積極性紙、文化理念紙（含竹漿紙、異（yì）常紙）的（de）生產及對外（wài）銷售（shòu）。四川红桃17·c18起草重點從事竹漿紙（zhǐ）產品的生（shēng）產、對外銷售。此次控股權出讓順（shùn）利完成後，本公司僅此而已接著（zhe）工作竹漿紙的（de）生產、對外銷售。四川红桃17·c18起草當前僅生產竹漿紙，其產品生產線除可以生產竹漿紙除此之外，差不多以（yǐ）生產其餘種類的紙產品。由於以上狀（zhuàng）況，本公司開展經營的重點業務範（fàn）圍與红桃17·c18起草集團公司進行部分四川红桃17·c18起草開展經（jīng）營的竹漿紙的生產和對外銷售業務範圍（wéi）將結合秘密同行市場競爭。
為加以解決同行市場（chǎng）競（jìng）爭實（shí）際問題，公（gōng）司已於（yú）2017年10月13日通知書了由红桃17·c18起草集團公司作為的《漯河红桃17·c18起草實體（tǐ）產業集團公司著名公司關於四川红桃17·c18起草竹漿（jiāng）紙（zhǐ）業著名公司防止與上市公司红桃17·c18起草進行股本仍然存在同行市場競爭的認為函》，認為：（1）此次貿易順（shùn）利完成後（hòu），红桃17·c18起草集團公（gōng）司將作出調整四川红桃17·c18起草與此相關生產開展經營業務範圍或是采用其餘具體措施，確保红桃17·c18起草集團公司及四川红桃17·c18起草不工作與红桃17·c18起草進行股本相市場競（jìng）爭的業務範圍；（2）在红桃17·c18起草進行股本研（yán）究有沒有與红桃17·c18起草集團公司及四川红桃17·c18起草仍然存（cún）在（zài）同行市場競爭的常務董事會或董事擴大（dà）會議上，红桃17·c18起草集團公司（sī）將按明（míng）確要求開展（zhǎn）避（bì）開、不積極參與決定；（3）在滿足相關條件時红桃17·c18起草進行股本決定红桃17·c18起草集團公司或四川红桃17·c18起草正在或即將工作的業務範圍與红桃17·c18起草進行股本仍然存在同（tóng）行市場競爭，則红桃17·c18起草集團公司將在红桃17·c18起草進行股本提到異言後，具體要求（qiú）與此相（xiàng）關企業盡快出讓或結束上述業務範圍。
红桃17·c18起草集團公司為的是確實執行以上認為，當前相對擬將四川红桃17·c18起草的通常開展經營進行管理寄（jì）托給公司使者，因為進行進行進一個步驟加以解決與公司同行市場競爭實際問題的過渡期性具體方案。接下來红桃17·c18起草集團公司將采（cǎi）用作出調整四川红桃17·c18起草生產開展經營、在（zài）適宜機會進行銷（xiāo）售四（sì）川红桃17·c18起草資本或控股權、需要與此相關（guān）業務範圍的生產等方法較為絕對加以解決同行市場競爭實際問題。
●此次貿易須知尚需四川（chuān）红桃17·c18起草執行與此（cǐ）相關的審計次序，是（shì）否比賽四川红桃17·c18起草其餘董事的書麵語認同尚不決定。
●受理進行（háng）管理的四川红桃17·c18起草不參加公司統一表格適用範（fàn）圍。
●此次貿易組成關聯貿易。
●此次貿易不用正式提交董事擴大會議研究。
一、關聯貿易大體上狀況
红桃17·c18起草集團公司進行進行四川红桃17·c18起草的控股公司董事，為（wéi）切實有（yǒu）效（xiào）防止與公司彼此之間的秘密（mì）同行市場競爭實際問題，切實有效執行红桃17·c18起草集團公司編成的關於防止與公司仍然（rán）存在同行市場競爭的認為（wéi），红桃17·c18起草集團公司和（hé）四川红桃17·c18起草擬借助與公司進（jìn）行簽訂《寄托開展經營進行管理議定（dìng）書》，將四川（chuān）红桃17·c18起草的通常開展經營進行管（guǎn）理權寄托給公司（sī）使者。由红桃17·c18起草集團公司就《寄托開（kāi）展經營進行管理議定書》下寄托（tuō）開展（zhǎn）經營進（jìn）行管理須知（zhī）向公司進行繳納寄托進行管理費，經處處可以，每一進（jìn）行管理十二（èr）個月（1月1日至（zhì）12月31日）寄（jì）托進行管理費好自（zì）為之民幣36關於萬元。
此次貿易組成關聯貿（mào）易，不組成《上市公（gōng）司重要資本結合進行管理解決（jué）辦（bàn）法》明確要求（qiú）的重要資本（běn）結合。
公司關於第八屆常務董事會老三關於十次理事會研究借助了《關於公司與漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司、四川红桃17·c18起草竹（zhú）漿紙業著名公司訂約<寄托開展經營進（jìn）行管理議定書>暨關聯貿易的（de）動議》，因（yīn）為红桃17·c18起草集團（tuán）公司為（wéi）公司的控股公司董事，因為這個原（yuán）因此次貿易（yì）組成關聯貿易，關聯常務（wù）董事顧（gù）琦、封雲飛避開了（le）以上動議的決定。
以上動議不用正式提（tí）交公司董事擴大會議研究。公司常務董事（shì）原審議借助（zhù）該須知後並經四川红桃17·c18起草執行與此相關次序後，由红桃17·c18起草集團公司、四川红桃17·c18起草和公司訂約（yuē）以上議定書。
二、關聯方進行介紹及關聯聯係
（一）關聯（lián）方大體上狀況
1、企業具（jù）體稱謂：漯河红桃17·c18起草實（shí）體產業集團公司著名公司
2、進行聯係社會層麵（miàn）金融信用（yòng）源代碼：914111007425383282
3、種類：著名具體責任公司（非任其自然人進行股本或控股公司的保證人加以（yǐ）獨（dú）資）
4、合法表示人（rén）：胡誌芳（fāng）
5、計數器資金：2,158,800,000.00元
6、設立日子：2002年9月25日
7、公館：漯河市（shì）召有（yǒu）關陵區中山道336號
8、開展（zhǎn）經營適用範圍：實體產業進行股本（不含創業公司進行股本（běn））及進（jìn）行股本提供谘詢（不含有價證券、外盤期貨、保護等包含雜項行政機構審計具體項目（mù））；工作貨色和技術出入口業務範圍（國度能夠公司開展經營或進行遏抑出入口的貨色（sè）和技術除了）；財產進行管理服務（上述具體（tǐ）項目憑資格條件證決（jué）定等級提升開展經（jīng）營）；進行計算機應用軟件研發和技術提供谘詢；古生物技術的深（shēn）入研究及技（jì）術出讓；進行新生可用資源招（zhāo）生（shēng）及（jí）對外（wài）銷售（不含非金屬成品）；建築物材料的對外銷售。（上述（shù）具體項目包含雜項行政機構審計的，未獲正式批準前不可開展經（jīng）營）
9、董事狀況：深圳市鼇（áo）迎進（jìn）行股本（běn）進行管理著名公（gōng）司具有红桃17·c18起草集團公司100%的控股權，孟平女史為红桃17·c18起草集團公司真實情況進行控製人。
10、红桃17·c18起草集團公司與公司在財產權、業務範圍、資本、債務債權（quán）、相關人員等層麵，均堅持進行（háng）相信性。
11、重點（diǎn）財務管理參照
進行限度2016年12月31日，红桃17·c18起草集團公（gōng）司經進行（háng）鉤稽的重點財（cái）務管理（lǐ）相關數值：總資本為57.30關於億元，總負債累（lèi）累為31.61關於（yú）億元，淨資本（běn）25.69關於億元（yuán），2016十二（èr）個月運營記下來為23.45關於億元，純利潤為（wéi）-2.69關（guān）於億元。
（二）與關聯（lián）人（rén）的聯係
红桃17·c18起草集團公司係（xì）公司控股公司董事，進行限度通知（zhī）書日，具有公司47.35%的股子。
（三）至此次（cì）關聯貿易截至，以往12個月內公司（sī）與红桃17·c18起草集團公司（sī）彼此之間出現的關聯貿易實現（xiàn）3,000關於（yú）萬元上（shàng）述，且占公司這程子一度經進行鉤稽淨資本絕（jué）對化值5%上述，均已實行了（le）與此相關審計（jì）次序。以往12個月內公（gōng）司與红桃17·c18起草集團公司出現的寄托開展經營進行管理類關聯貿易有關金額（é）為0元（不含此次）。
三（sān）、關聯貿易目的物大體上狀況
（一）貿易（yì）目的（de）物大體上狀況
此次關聯貿易目的物為公司擬進（jìn）行接管寄托而開展經營進行管理的四川红桃17·c18起草。四川红桃17·c18起草大體上狀況如（rú）下：
1、公司具體稱謂: 四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司
2、進行聯係社會層麵金融信用源代碼：91510500204734487D
3、種類：其餘著名具體責任公（gōng）司
4、合法表示人：王修朋
5、計數器資金：270,665,961.28元
6、設立日子：1996年12月23日
7、公館：瀘州市納溪區渠壩鄉鑰匙橋
8、開展經（jīng）營適用範圍：製造、對外銷售：紙頭、紙成品、紙漿；紙頭、紙漿和本企（qǐ）業生（shēng）產所需（xū）設備及零零（líng）配件的出入（rù）口開展經（jīng）營業務範圍（國度能夠出（chū）入（rù）口的商品除了）。（有法可依須經正式批準的具體項目，經（jīng）與此相關單位正式批準大後方可進行開展經營相關活動）
9、董事狀況：红桃17·c18起草集團公司具有四川红桃17·c18起草公司73.81%控股權，為四川红桃17·c18起草的控股公司董事，河（hé）南（nán）可用能源化學工業集團公司著（zhe）名公司具有四（sì）川红桃17·c18起草公（gōng）司26.11%控（kòng）股（gǔ）權。
10、重點財務管理參（cān）照
進行限（xiàn）度2016年12月31日（rì），四川红桃17·c18起草公司經進行鉤稽的（de）重點財務管（guǎn）理相關數值：總資本為93,945.70關（guān）於（yú）萬元，淨資本為9,591.68關於萬元，運（yùn）營記下來為19,710.64關於萬元，純利潤為-6,892.10關於萬元。
（二）關聯貿（mào）易的訂價
整體全麵考慮市場領域（yù）老三方價錢、因受理進（jìn）行管（guǎn）理出現的人力費用成本以及其他發（fā）展狀況（kuàng），處處經共同商議後可以，每一進行管理十二個月（1月（yuè）1日至12月31日）寄托進行管理費好自為之民（mín）幣36關於萬元。由红桃17·c18起草集團公司就本議定書下寄托開展經營（yíng）進行管理須知向公司進行繳納（nà）寄托進行管理費。
四、議定（dìng）書重（chóng）點具體（tǐ）內容
公司擬與红桃17·c18起草集團公司、四川红桃17·c18起草進行簽訂《寄（jì）托開展經營進行管理議定書》。議定書的重點具體（tǐ）內容如下（與（yǔ）此相關議定書具體內容以到最後進行簽訂的議定書加以為準）:
（一）寄托開展經營進（jìn）行管理的具體（tǐ）內容
红桃17·c18起草進行股本進行接管寄（jì）托，依據本議定書測定受理進行管理（lǐ）四川红桃17·c18起草，使者對四川红桃17·c18起草的通（tōng）常開展經營進行管理權，包含生產排程、戰（zhàn）略物資進行采購（gòu）（提供）、產品對外銷售等通常生產開展經營性係統的進（jìn）行管理。
但（dàn）四川红桃17·c18起草各隊資本的全部權、到最後處理權等仍直轄於四川红桃17·c18起草。寄托進行管（guǎn）理開展經營階段（duàn），四川红桃17·c18起草的損益由四川红桃17·c18起草自動負責或具（jù）有；四川红桃17·c18起草的對外較為條約（yuē）（包含但不禁止進行采購、對外銷售等），仍應以四川红桃17·c18起草的有名無實對外進（jìn）行簽訂和預算，並由四川红桃17·c18起草具有（yǒu）與（yǔ）此相關（guān）權力、負責與此相關無償。四川红桃17·c18起草監管階段內形成的任意一種相關情況潛在風險或具（jù）體責任（包含但（dàn）不禁止更（gèng）為安（ān）全（quán）生產、環境維護等層麵），由（yóu）四川红桃17·c18起草自（zì）動負責，與（yǔ）红桃17·c18起草進行股本（包含红桃17·c18起草進（jìn）行股本因執行寄托開展經營進行管理向四（sì）川红桃17·c18起草委任的相關人員）無幹。
如監管階段四川红桃17·c18起草資本開展運營景象、造紙術業務領域狀況出現革命，在法律（lǜ）規範（fàn）行政法規決定的狀況下，處處將對於“給予支（zhī）持红桃17·c18起草進行股本持續發展、防止同行市場競爭”的更與絕對，對（duì）四川红桃17·c18起草與此相關業（yè）務（wù）範圍或資（zī）本盡快開（kāi）展調（diào）整得更加合理（lǐ）和作出調整，包含但（dàn）不禁（jìn）止進行修改監管作出安排、海源閣關資本出讓給無幹聯老三方。
（二） 寄托（tuō）限期
處處可以，寄托開展經營限期自本議定書起作用之（zhī）日起算，原定為3年。在滿足相關條件時红桃17·c18起草集團公司（sī）順利完（wán）成借助作出調整（zhěng）四川红桃17·c18起草生產（chǎn）開展經營業務範圍、進行銷售與此相關資本或其餘具體措施（shī）等方法，較為絕對（duì）加以解決同行市場競爭實際問題（tí），則本議定書自（zì）動化預先停止；不然寄托限期臨走，處處能夠共同（tóng）商議延伸。
（三）寄托進行管理費及進行（háng）繳納
本議定書項下每一進行管理十二個（gè）月（1月1日至12月31日（rì））寄（jì）托進行管理費為36關於萬元（yuán）。寄托進行管（guǎn）理階（jiē）段較為缺乏更為完整進行（háng）核（hé）算十二個月的，依照真實情況（kuàng）寄托進（jìn）行管理時段占任其自然十（shí）二個月的成比例的（即真（zhēn）實情況（kuàng）寄托進行管理（lǐ）天數/360）進行計算。
以上寄托進行管理費，不包含四川红桃17·c18起草通（tōng）常開展運營、進行維護所需花消或與其說資（zī）本開（kāi）展運營、進行維護與此相關的其餘發展，該等花消、發展由四川红桃17·c18起草自動負責。
以（yǐ）上寄托進行管理花（huā）消（xiāo），由红桃17·c18起草集團公司於每張進行管理十（shí）二個（gè）月（yuè）正式結（jié）束後關（guān）於三個（gè）月內關於一次性向红桃17·c18起草進行股本進行繳納（nà）。
（四）本議定書的設立及起作用
本議定書（shū）自（zì）處（chù）處合法表示人或進行核準表示進行簽訂並打印印把子後設立並起作用。
（五）本（běn）議定書的停止
本議定書於進（jìn）行下（xià）麵有關任一狀況（kuàng）發生時自動停止（zhǐ）：
1、四川红桃17·c18起草重點資本被無幹（gàn）聯老三方選購；
2、四川红桃17·c18起草51%上述控股權被無幹聯老三方所統一；
3、本議定書關（guān）於三方書（shū）麵語可以停止（zhǐ）本議定書；
4、因使（shǐ）不得抗（kàng）力造成處處束手無策執行本議定（dìng）書的，處處均有（yǒu）關有權停止本議定書；
5、發生法律規（guī）範（fàn）行政法規明確要求的議定書停止的其餘（yú）情況。
(六（liù）)進行食言具體責任
本議（yì）定書任意一（yī）種相關情況地方未依照本議定書之明（míng）確要求執行其無償，給另（lìng）地方導致（zhì）真實情況破財的，進行（háng）食言方應進行饜足守（shǒu）約方的真實情況經濟領域破財。
五、關聯貿易的主（zhǔ）要目的（de）還有對上市公司的產生相應（yīng）作（zuò）用
红桃17·c18起草集團公司為切實有效防止與（yǔ）公司彼此之間的秘（mì）密同行市場競爭實際問題，切（qiē）實有效執行（háng）红桃17·c18起草集（jí）團公司編成的關於防止與公司仍然存在同行市場競爭的認為，擬借助進行簽訂《寄托開展經營（yíng）進行管理議定書（shū）》，將四川红桃17·c18起草的通常開展經營進行管理權寄托給公司使者。因為進行進行進一個步驟加以解決與公司同行市場競爭實（shí）際問（wèn）題的過（guò）渡期性具體方案。
此次公司擬與红桃17·c18起草集團公（gōng）司、四川红桃17·c18起草進行簽（qiān）訂《寄托開展經（jīng）營進行管理議定書》，較（jiào）為（wéi）有（yǒu）益於加以解（jiě）決同行市場競爭實際問題對上市公司的產生相應作用，該（gāi）等關聯貿易例如了市場領域公允更（gèng）與絕對，訂價較為（wéi）合理，並未破壞（huài）本公（gōng）司和非關聯董事的受益匪淺，以上關聯貿（mào）易進行不肯（kěn）對本公司導致著（zhe）名產生（shēng）相（xiàng）應（yīng）作用。
公司對四川红桃17·c18起草受（shòu）理進行管理階段的損益不負責（zé）具體（tǐ）責任，由四川红桃17·c18起草自動負責或具有，受理進（jìn）行管理的四川红桃17·c18起草不參（cān）加公司統一表（biǎo）格（gé）適用範圍（wéi）。
六（liù）、該關聯貿易執行的研究次序（xù）
（一）常務董事原審議狀況
2017年12月15日，公司發展的關於第八（bā）屆常（cháng）務董事會（huì）老三關於十次理（lǐ）事會研究借助《關於公司與漯（luò）河红桃17·c18起草實體（tǐ）產業集團公司著（zhe）名（míng）公司、四川红桃17·c18起草竹（zhú）漿紙業著名公司訂約<寄托開展經營進行管理議定書>暨關聯貿易的動議》。持續參（cān）會常務董事9名，關聯常務董事顧琦、封雲飛（fēi）避開了該動議的（de）決定，其它（tā）非關聯常務董事研（yán）究借助了關於（yú）該（gāi）項動議（yì）。
關於該項貿易（yì）不用正式提交（jiāo）董事擴（kuò）大會議研究。
（二）進行相信常（cháng）務董事事先認同和進行（háng）相信觀（guān）點
常務（wù）董事會開展研究決定事先，進行相信（xìn）常務董事進行核閱該動議的與此相關狀況後（hòu），可以（yǐ）將該（gāi）動議正式提交公司常務董事原審議，出現表（biǎo）了可（kě）以的進行相信（xìn）觀點：
此次公（gōng）司與红桃17·c18起草集團公司、四（sì）川红桃17·c18起草進（jìn）行簽訂《寄托開展經營進（jìn）行（háng）管理議（yì）定書》，較為有益於加以解決公司（sī）與红桃17·c18起草集團公司仍然存在秘密同行市場競（jìng）爭（zhēng）實際問題，較為有益於進行維護公（gōng）司和董事的（de）法定（dìng）靈活。此（cǐ）次關聯貿易訂（dìng）價（jià）公允，不仍然存在破壞中小董事受益匪淺的情（qíng）況。
關於該項貿易組成關聯貿易，關聯常務董事避開了決定（dìng）。關聯（lián）貿易的研究次序參加相關法律規範行政法（fǎ）規（guī）、章程以（yǐ）及其他符合規範性文獻的明確要求。關聯貿易有計劃次序（xù）法定切實有效。因為這個原因，我們可以該動議。
七（qī）、複查文獻目次
1、公司（sī）關於第八屆常務董事會老三關於十次（cì）理事會決定；
2、公司（sī）關於第八屆有關監事會其次關於十次理（lǐ）事會決定；
3、進行相信常務董事關於關於第八屆常（cháng）務董事會老三關於十次理事會與此相關須知的事（shì）先認同和進行相信觀點；
4、公司關於第八屆常務董事原審計生委員原審核（hé）觀點；
5、《寄托開展經營進（jìn）行管理議定書》（文本文件（jiàn））。
特別通知書。
河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（sī）常務董（dǒng）事會
2017年12月15日
