有價證券源代碼：600069    有價證券進（jìn）行縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本   通知書號碼：臨2017-112

河南（nán）红桃17·c18起草實體（tǐ）產（chǎn）業（yè）進行股（gǔ）本股子（zǐ）著（zhe）名（míng）公司

關於第八屆（jiè）常務董事（shì）會老三關於十次理事會決（jué）定通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保（bǎo）本通知書具體內容不仍然存（cún）在任（rèn）意一種相關情（qíng）況較為虛幻記（jì）敘、有（yǒu）關誤導性陳述或是重要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性（xìng）負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關常務（wù）董事會決定狀況

（一）此次常務董事會理事會的發展參（cān）加《中中國人民共（gòng）和國公法律解釋》及（jí）與此相關法律規（guī）範、行政法規、符合規範性文獻（xiàn）及《公司條例》的相關明確要求；

（二（èr））河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫（xiě）“公司”）於2017年12月12日以書麵語、電話、郵政等方法向常務董事（shì）進（jìn）行問題常務董事（shì）會理事會（huì）發表；

（三）此次常務董（dǒng）事會理事會於（yú）2017年12月15日前半晌10:30以工作現場加通訊方法（fǎ）在河南省漯（luò）河（hé）市召有關陵區普通（tōng）人東路6號公司高（gāo）科技研發建築物5樓理事會室發展（zhǎn）；

（四）此次常務董事會理事會應持續參會常（cháng）務董事9名，真實情況持續參會常務董事（shì）9名；在這（zhè）當（dāng）中常務董事張山峰、進行相信常務（wù）董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方法參加此次理事會；公司有（yǒu）關監事和高管出席了此次理事會；

（五）此次常務董（dǒng）事會理事會由常務董事長發展（zhǎn）發展。

二、常務董事會理事會研（yán）究狀況

（一）研究借助《關於公司與漯河红桃17·c18起草實（shí）體產業集團公司著名公司、四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司訂約<寄托開展經營進行管理議定書>暨關聯貿易的（de）動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券（quàn）貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於公司與漯河红桃17·c18起草實體產業集團（tuán）公司（sī）著（zhe）名公（gōng）司、四川红桃17·c18起草竹漿（jiāng）紙業（yè）著名公司訂約<寄（jì）托開展經營進行管理議定書>暨關聯貿易（yì）的通知書》。

關（guān）聯常務董事顧琦（qí）、封雲飛避開本動議的決定。

決定最終結果：可以 7  票，不敢苟同 0  票，舍命 0  票。

特別通知書（shū）。

河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名（míng）公司（sī）常（cháng）務董事會（huì）

                                                    2017年12月15日