有價證券源代碼： 600069   有價證券進行（háng）縮寫：红桃17·c18起草進行股本（běn）  通知書號碼：臨2017-105

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公司

關（guān）於公司和子公（gōng）司提出申請銀行家授信並由公（gōng）司給予反保護的關聯貿易通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內（nèi）容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導（dǎo）性陳述或是重要掛一漏萬，並對（duì）關於（yú）其內容的其實（shí）性、更加準確性和（hé）更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

十分重要提醒:

●被（bèi）保護人具體稱（chēng）謂：河南（nán）可用能源化學工業集團公司保（bǎo）護著名公司（這陣兒進行縮寫“可用能源化學工業保護公司”）。

●此次保護有關金額及已真實情況為其給予（yǔ）的保（bǎo）護定額（é）：此次為可用能（néng）源化學工業保護公司給予反保護有關金額為（wéi）6,000關於萬元（普通人（rén）幣，持續下同）；進行限度本通知書日，公司真實情況為可用能源化學工業保護公司給予保護定額（é）為0關於（yú）萬元（不含此次）。

●此（cǐ）次保護為反保護。

●公（gōng）司無對外保護過期狀況。

一、提（tí）出申請授信及反保護狀況口述

（一）為符合（hé）開展經（jīng）營與持續發展的資（zī）本實際需要，公司控股公司子公司漯河红桃17·c18起草積極性紙（zhǐ）產著名公司（sī）（這陣（zhèn）兒進（jìn）行縮寫“红桃17·c18起草積極性紙公司”）擬向華夏銀行家股子（zǐ）著名公司鄭州進行部門（這陣兒進行縮寫“華夏銀行家鄭州進（jìn）行部門”）提出申請整體授信淨（jìng）額0.3關於億元，授信栽培品種包括但不禁（jìn）止各種類型的貸款、銀行家進行接受外匯券、中國大陸金（jīn）融信用證（zhèng）、銀行家保證書、進（jìn）行零錢籌融（róng）資、進行門首金融信用證、進行門首（shǒu）押匯、商業（yè）領域進行接受外匯券貼息等的進行自如一部分，授信限（xiàn）期為12個月。可用能源化學工（gōng）業保護公司為該筆授信（xìn）給予（yǔ）保護。為給予支持红桃17·c18起草積極性紙公司的開展（zhǎn）經營持續發展，依據（jù）可（kě）用能源化學工業保護（hù）公司的具體要求（qiú），公司擬（nǐ）為（wéi）红桃17·c18起草積極（jí）性紙（zhǐ）公司就以上授（shòu）信（xìn）事情向（xiàng）可用能源化學工業保護公司給予相（xiàng）關具（jù）體責任確保反保護。

（二）為符合（hé）開展經營（yíng）與持續發展的資本實際需要，公司擬向華夏銀行家鄭州進行部門提出申請整體（tǐ）授信淨額0.3關於億元，授信栽培品種包括但不禁止（zhǐ）各種類型的貸款（kuǎn）、銀行家進行（háng）接受外匯券、中國大陸金融信用證、銀行家保（bǎo）證書、進（jìn）行零錢籌（chóu）融資、進行門首金融信用證、進行門首押匯、商業領域進行接受外匯券貼息等的（de）進行自如一部分，授（shòu）信限期為12個月。可用能源化（huà）學工業保護公司為該筆授信給予保護，公司以加以自（zì）有機器設備對可用能源化學工業保護公司給予達到反保護。

公司常務董事會進行核（hé）準公司進行管理層操辦以上須（xū）知並（bìng）進行簽訂（dìng）與（yǔ）此相關較為條約及（jí）文獻，混（hún）凝土具（jù）體內容以公司訂約的較為條約加以為準。

公司（sī）關於第八屆常務（wù）董事（shì）會（huì）其（qí）次關於（yú）十九次（cì）理事會研究借助了《關於公司和子公司提出申請銀行家授信並由公司給予反保護（hù）的關聯貿易動議》，因為可用能源化學工業保護公司係公司原轉彎抹角控股公司董事河南可用能（néng）源化學工業集（jí）團公司著名（míng）公司的全資子公司，因為這個原因此次（cì）貿易組成（chéng）關（guān）聯貿（mào）易，關聯常務董事顧（gù）琦、封雲飛避開了以上動議的決定。

以上動議還須經公司這程子關於一次董事擴大會議研究，關聯董事（shì）將避開決（jué）定。

二、被反保護人暨關聯方進行介紹

（一）被反保護人暨關聯方大體（tǐ）上狀況

1、企業具體稱謂：河（hé）南可用（yòng）能源化學工（gōng）業集團公司保護著名公司（sī）

2、進行聯係社會層麵金融信（xìn）用源（yuán）代碼：914100005991242606

3、種類：著名具體責任公（gōng）司（sī）（非任其自然人進行股本或控股公（gōng）司的（de）保證人加以獨資）

4、合法表示人：張誌傑（jié）

5、計數器資金：100,000關於萬元

6、設立日子：2012年06月26日

7、公館：鄭州市鄭東新區商業外環城與商業（yè）西三街穿插口國龍建築（zhù）物第10層（céng）

8、開展經營適用範圍：貼息貸款保護，單據進行接受保護（hù），進行零錢籌融資保護，具體項目籌融（róng）資保護，金融信用（yòng）證保（bǎo）護，進行詞訟保護保護，應邀保護（hù），參加明確要求的加以自有資本進行股本，籌（chóu）融資提供谘詢等中介人服務（切實有效限期：至二○一五年六月旬（xún）日），財務管理顧問等進（jìn）行管理提供谘詢（xún）服務。

9、重點財務管理參（cān）照

截至2016 年12 月31 日，可用能源化學工業保護公司總資本115,858.84關於萬元，總負債累累4,406.88關於萬元（yuán）， 進（jìn）行起伏負債累（lèi）累4,406.88關於萬元，淨資本111,451.96關於萬元，運營記下（xià）來（lái）5,107.44關於萬元，純利潤3,290.70關於萬元。

截（jié）至2017 年10月30 日，可用能源化學（xué）工業保護公司總資本111,213.80關於萬元，總負（fù）債累累3,605.66關於萬元， 進行起伏負債累（lèi）累3,605.66關於萬元，淨資本107,608.14關於萬元，運（yùn）營記下（xià）來2,535.76關於萬元，純利潤1,480.85關於萬元（yuán）。

（二）被反（fǎn）保護方與（yǔ）上市公司的關聯聯（lián）係

可用能源化學工業保護公司係公司原（yuán）轉彎抹角控股（gǔ）公司董事河南可用能源化（huà）學工業集（jí）團公司著名公（gōng）司的全資子公（gōng）司。聯係圖如下：

河南可用能源化（huà）學工業集團公司著名公司（sī）於今年初已將（jiāng）漯河红桃17·c18起草實體產（chǎn）業集團公司著名公司出讓給公司的轉彎抹角控股公司董事深圳市鼇迎進行股本進行管理（lǐ）著名公司。

三、反（fǎn）保護議定書的重點（diǎn）具（jù）體內容

（一）為红桃17·c18起草積極性紙公司提出申請整（zhěng）體授信給予反保護

由於可用能源化學工業保護公司為红桃17·c18起草積極性紙公司在華夏銀行家鄭州進行（háng）部門（mén）提出申請的整（zhěng）體授信0.3關於億元給予保護，公司就（jiù）以上授信事情向可用能源化學工業保護公司給（gěi）予反保護，重點（diǎn）具體內容如下：

1、反保護方法：相關（guān）具體責任確保反保護

2、確保階段（duàn）：自本較為條約起作用時起，至貸款較為條約（yuē）執行限期臨（lín）走之後來貳年止。

3、反保（bǎo）護適用範圍：可用能源化學工（gōng）業保護公司進行補差的所有頭寸（包含但不禁止債權資金、意思意（yì）思(含罰（fá）息及複利）、進行食言金、破壞進行饜足金和貼息貸款銀行家達（dá）成（chéng）債務的（de）花消）、進行補差後追（zhuī）償時形（xíng）成的全部花消（xiāo）（包含但不禁止綜合判（pàn）斷費、革命費、提（tí）存費、處理（lǐ）費、應進行薪資的稅費、貿易進行步驟費、保護費、進行詞訟費、決定費、落實費、辯護律師辦事處費、差盤纏等）、進行補差資本占領（lǐng）破財（自進行補差之日起按日千分（fèn）某個進行計算（suàn））、進行食言金以及其他測定（dìng）花消。

（二）為公司（sī）提出申請整體授信（xìn）給予反（fǎn）保護

由於可（kě）用能源化學工業保護公司為公司在華夏銀行家鄭州（zhōu）進行部門提出申請的整體授信0.3關於億元給予（yǔ）保護，公司就以（yǐ）上授信事情向可（kě）用能源化學工業保護公司給予反保護，重點具（jù）體內容如下：

1、反保護方法：公司以法（fǎ）定全部的機器設備達（dá）到為可用能源（yuán）化學工業保護公司（sī）給予使不得勾銷的相（xiàng）關具體責任（rèn）反保護。

2、確保階段：自本（běn）較為條約起作用時起，至貸款較（jiào）為條約執行限期臨走之後（hòu）來（lái）貳年止（zhǐ）。

3、反保護（hù）適用範（fàn）圍：可用（yòng）能源化學工業保護公（gōng）司進行補（bǔ）差的所有頭寸，包含但不禁止貼（tiē）息貸款（kuǎn）資金、意思意思(含罰息及複利（lì））、進行食言（yán）金、破壞進行饜足金和貼（tiē）息貸款（kuǎn）人達成債務的其（qí）餘（yú）花消；可用能源化學工業保護公司為進行補差追償、達成反保護權力形（xíng）成的花消（xiāo），包含但不（bú）禁止綜合（hé）判斷（duàn）費、革命費、提存費、處理費、應進行薪資的稅費、貿易進行步驟費、保護費、進行詞訟費（fèi）、決定費、落實費、辯護律師辦事處費、差盤纏等；達到權人（rén）因此次保護事情的其餘發展（zhǎn）等。

以上保護須知還沒有進行簽訂反保護較為條約，混凝土具體（tǐ）內容以進（jìn）行簽訂較為條約加以為準。

四、保護合計數額

進行限度通知書日，公司及控股公司子（zǐ）公司（sī）對（duì）外保護總數為5,000關（guān）於萬元（yuán），占2016年經進行鉤稽淨資本的2.47%，在這當中（zhōng）公司（sī）對控股公司子公司給予的保護（hù）總數為5,000關於萬元，占2016年經進行（háng）鉤稽（jī）淨資本（běn）的2.47%。

除（chú）以上保護外，公（gōng）司（sī）不仍然存在其餘保護，公（gōng）司及控股公司子公司均不仍然（rán）存在過期及違紀（jì）保護的狀況。

五、常務董事判斷力（lì）見

公司常務董事會覺得：可用能源化學工業保護公司為公司及控股公司子公司红桃17·c18起草積極性紙公司提出申請的銀行家整體授信（xìn）給予相關具體責任確保保（bǎo）護（hù），依據可（kě）用能源化學工業保護公司的具體要求，公司就以（yǐ）上授信事情擬向可（kě）用能源化（huà）學（xué）工業保護公司（sī）給予反保護。此次為關聯方（fāng）給予反保（bǎo）護例如目的物、大公無私、對等的更與絕對（duì）；在這當中红桃17·c18起草積極性紙公司為公司（sī）的控股公司（sī）子公司，公司具有其99.95%控（kòng）股權，公（gōng）司的全資子公司河（hé）南红桃17·c18起草工廠貿易著名公司具有红桃17·c18起草積極性紙公司0.05%的控（kòng）股權，公司能相對實時實時監督控股（gǔ）公司子（zǐ）公司红桃17·c18起草積極性紙公司的財務管理景象，公司此次為红桃17·c18起草積極性紙公司提出申請的整體授信向保護方（fāng）可（kě）用能源化學工業保（bǎo）護公司給予反保（bǎo）護（hù）較為有益於（yú）該公司的生產開展經營持續發展，進（jìn）行不肯破（pò）壞董事尤其是中小董事的受益匪淺。

經公司常務董事會確認，被保護方可用能源化（huà）學工業保護公司業務範圍大範（fàn）圍、開展經營保持穩（wěn）定、資本更為安全性高，可（kě）以為可用能（néng）源化學工業（yè）保護公司給予（yǔ）反保護。

依（yī）據上海有價證券貿易所《流通券（quàn）上市平整》和本公司《條例》的與此相關明確要求（qiú），此次反保護須知須正式提交公司董事擴大會議研究正式批準。

六、進行（háng）相信常務董事進行相信觀點

公（gōng）司（sī）進行（háng）相信常務董事趙（zhào）海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民於此次（cì）常務董事會發展前進行核閱了此次關（guān）聯貿易的相關文獻材料，關於四（sì）位進（jìn）行相信常務董事保持一致可以（yǐ）將此動議正式提交常務董事原審議，出現表了進行相（xiàng）信觀點（diǎn），覺得：此次反保護須（xū）知的形（xíng）成是因可用能源化學工（gōng）業保護公司（sī）為公司及子公（gōng）司向經濟單位提（tí）出申請的整體授信額度而給予相（xiàng）關具體責（zé）任確保保護關於所致，公司向可用能源化學工業保護（hù）公司（sī）給予認為的反保護，是正常化（huà）的（de）商業領域工作，反映了潛在（zài）風險共擔的大公無私更與絕對，不仍然存在（zài）破壞公司及非關聯董事受益（yì）匪淺的（de）情況。關聯貿易的研究次序參加相關法律規範行政法（fǎ）規、章程以及其他符合規範性文獻的明確要（yào）求。關聯貿易有計劃次序法定切實有（yǒu）效（xiào）。

七、進行鉤稽國務委員原審核觀點

此次反保護須知的形成（chéng）是因河南（nán）可用能源（yuán）化學工業集團公司保護著名公司為公（gōng）司及子公司（sī）向經（jīng）濟（jì）單位提出申請的整體授信（xìn）額度（dù）而給予相關具體責任確保保護關於所致，公司向可用能源化學工業保護公（gōng）司給予認為的反保（bǎo）護，反映了潛（qián）在風險共擔的大公無私更與絕對（duì），可以公司開展此次（cì）反保護（hù）須知。

八（bā）、有關監事原（yuán）審核觀（guān）點（diǎn）

有關監事會覺得：公司（sī）對外給（gěi）予的反保護（hù），是依據公司及子（zǐ）公司進行進行資本交融方，向籌融資保護方給予的反保護，是正常化的商（shāng）業領域工作，較（jiào）為（wéi）有益於符合公司自己開展（zhǎn）經營與持續發展的資本實（shí）際需要。不仍然存在破壞公司及非關（guān）聯董事受益匪淺（qiǎn）的情況。可以公司開展以上業務範圍持續並提（tí）供認為的反保護。

九、複查文獻目次

1、公司關於第八屆常務（wù）董事會其次關（guān）於十九次（cì）理事（shì）會決（jué）定；

2、進行相信常務董事關於關於第（dì）八屆常務董事（shì）會其次（cì）關於十九次理事會與此相關須知的事先認同和進行相信觀點；

3、公司關於（yú）第八屆常務董（dǒng）事原審計生委員原審核觀點；

4、公司關於第八屆有關監事會（huì）第十二九次理事會決定；

5、河南可用能源化學工業集團公司（sī）保護著名公司運營授權和財務管理表格；

6、《達到反保護較為（wéi）條約》（文本文件）、《確保反保護函》（文本文件）。

特別（bié）通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務董事會

                               2017年11月30日（rì）