有價證券源代碼：600069   有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本  通知書號碼：臨2017—102

河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公司

關於第（dì）八屆有（yǒu）關監事會第十二九次（cì）理事會決定通知書（shū）

本公司有（yǒu）關監事會及全部人員有（yǒu）關監事確保本通知（zhī）書具體（tǐ）內容不仍然存（cún）在任（rèn）意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬，並對關於其內容的其實（shí）性、更加準確性（xìng）和更（gèng）為完整性負責屈指可數及相關具體責（zé）任。

一、 有關監事會理事會（huì）發展狀（zhuàng）況

（一）本次有關（guān）監事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及《公司條例》的明確（què）要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“公司”）於2017年11月27日以（yǐ）書麵語、電話、郵（yóu）政等方法向有關監事進（jìn）行問題有關監事會理事會發表；

（三）此次有關監事會理事會於2017年11月30日前半晌11：00以工作現場加通訊（xùn）方法在河南省漯河市（shì）召有關陵區普通人東路6號公司高科技（jì）研（yán）發建築物（wù）5樓理事會室發展；

（四）此次有關監事會理事會應持續參會有關監事3名，真實情況持續參會有關監事3名；有關監事會大總統胡誌芳女史以通訊方法（fǎ）參加此次理事會；

（五）此次有關監（jiān）事會理事會（huì）由（yóu）有（yǒu）關監事會大（dà）總統發展發展。

二、有關監事（shì）會理事會研究狀況

（一（yī））研究借助《關於公司和子公司提出申請銀行家授信並（bìng）由公司給予反（fǎn）保護的關聯貿易動議》

有關（guān）監（jiān）事會覺得（dé）：公（gōng）司對外給予的反保護，是依據公司及子公司進行進行資本交融方（fāng），向籌融資保護（hù）方給予的反保護，是（shì）正常化的商業領域工作（zuò），較為有益於（yú）符合公司自己開展經營（yíng）與持續發展的資本實際（jì）需要（yào）。不仍然存在破壞公司及非（fēi）關聯董事受益匪淺的情況（kuàng）。可以公司開展以上業務範圍持續並提供認為的（de）反保護。

混凝土具體內容詳細公（gōng）司在（zài）上（shàng）海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公司關於公司和（hé）子公司提出申請銀行家授信並由公司給予反保護的關聯貿易通知（zhī）書》。

本動議尚需正式提交公司（sī）這程子關於一次（cì）董事擴大會議研究。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（二）研究借助（zhù）《關於增添2017十二個月通常關聯貿易預測額度的動議》

有關監事會覺得公司控股公司子（zǐ）公司漯河红桃17·c18起草積極性紙產著（zhe）名公司擬向四川（chuān）红桃17·c18起草竹漿（jiāng）紙業（yè）著名公司增添通常關聯貿易進行采購（gòu）額度的關聯貿易須知是公司通常（cháng）開展經營工作，關聯（lián）貿易價錢以市場領域價錢為按照，例如（rú）大公無（wú）私、公正、公允的訂價更與絕對，不仍然存在破壞（huài）公司和非關聯董事受益匪淺（qiǎn）的狀（zhuàng）況。可以公司增添2017十（shí）二個月通常關聯貿易預測（cè）額度2,300關於萬元。

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券（quàn）貿易所網站（zhàn）（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行股（gǔ）本股子著（zhe）名公司關（guān）於增（zēng）添（tiān）2017十二個（gè）月通常（cháng）關聯貿易預測（cè）額度的通知書》。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子（zǐ）著名公司有關監事會

                                          2017年11月30日