有價（jià）證券源代（dài）碼：600069    有價（jià）證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本   通知書（shū）號碼：臨2017-101

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司

關於（yú）第八屆常務董事會其次（cì）關於十九次理事會決定通知書

本公司常務董事（shì）會及全部人員常（cháng）務董（dǒng）事（shì）確保本通知書具體內（nèi）容不仍然存在任意一種相關情（qíng）況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準（zhǔn）確（què）性和更為完整（zhěng）性負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關（guān）常務董事會決定狀況

（一）此次常務董事會理事會的發展參加《中中（zhōng）國人民共和（hé）國公法律解釋》及與此相關法律規範、行（háng）政法規、符合規範性文獻及《公司條（tiáo）例》的相關明確要（yào）求；

（二）河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行（háng）股本股子著名公司（這陣（zhèn）兒進（jìn）行縮寫“公司（sī）”）於2017年11月27日以書麵語（yǔ）、電話、郵政等方（fāng）法（fǎ）向常務董（dǒng）事進行問題常務董事會理事會發表；

（三）此次常務董事會理事會於2017年11月30日前半晌10:00以工（gōng）作現場加通（tōng）訊方（fāng）法（fǎ）在河南省漯河市召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物（wù）5樓理（lǐ）事會室發展（zhǎn）；

（四）此（cǐ）次常務董事會理事會應持續參會（huì）常務董事（shì）9名，真實情況持續（xù）參會常務董事9名；在這當中常務（wù）董事顧琦、封雲飛、孟靈魁以工作現場方法（fǎ）參與（yǔ）理事會，其（qí）它常務董事以通訊方法參與理事會；公司有關監事和高管出席了此次理事會；

（五）此（cǐ）次常務董事會理事會由常（cháng）務董事長顧琦發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀況

（一）研究借助《關於公司向經濟單位提出（chū）申請整體授信給予資本（běn）達到的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價（jià）證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發（fā）表（biǎo）的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於公司向（xiàng）經濟單位提出申請（qǐng）整體授信給予資本達到的通知書》。

決定最（zuì）終結果：可以 9  票，不敢苟同 0  票，舍命 0  票。

（二）研究借助《關於公司向經濟單位提出（chū）申請籌融資給予資本達到的動議》

混（hún）凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南（nán）红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行股本股子著名公司關於公司（sī）向經（jīng）濟單位（wèi）提出申請籌融資給予（yǔ）資本達到的（de）通（tōng）知書》。

決定最終結（jié）果：可以  9  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（三）研（yán）究借助《關於公司和子公司提（tí）出申請銀（yín）行家（jiā）授信並由公司給予反保護的關聯貿易動議》

混凝土（tǔ）具體內容詳細公司在（zài）上海有價證券（quàn）貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於公司和子公司提出申請銀行家授（shòu）信並由公司給予反保護的關聯貿易通知（zhī）書》。

關（guān）聯常務董事顧琦、封（fēng）雲飛避開（kāi）本動議的決定（dìng）。

本動議尚需正式提交公司這程子關於一次董事（shì）擴大會議研究。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（四）研究借助《關於增添2017十二（èr）個月通常關聯貿易預測額度的動議》

混凝（níng）土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的（de）《河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進（jìn）行股本股子著名公（gōng）司關於（yú）增添2017十二個月通常關聯貿（mào）易預測額度的（de）通知書》。

關聯常務董事顧琦、封雲飛避開本動議的決定。

決定（dìng）最終結果：可以  7  票，不（bú）敢苟同  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股（gǔ）子著名公司（sī）常務董事（shì）會

                                                       2017年（nián）11月30日