有價證券源代碼：600069   有（yǒu）價證券進行縮（suō）寫（xiě）：红桃17·c18起草進行股本  通知書號碼：臨2017—092

河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股（gǔ）本股子著名公司

關於第八屆有關監（jiān）事會第十二八次理事會決定通知書

本公司有關監（jiān）事會及全部人員有關監事確（què）保本通知書具體內容不仍然存（cún）在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導（dǎo）性陳述或是（shì）重要掛一（yī）漏萬，並對關於其內容的其實性（xìng）、更加準確性和更為完整（zhěng）性負責屈指可數及相關具體責任。

一、 有關監事會理（lǐ）事會發展（zhǎn）狀況

（一）本次有關監事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及《公司條例》的明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公（gōng）司”）於2017年9月（yuè）29日以書麵語、電話（huà）、郵政等方法向有關監事進（jìn）行（háng）問題有關監事會理事會發表；

（三）此次有（yǒu）關監事會理事會於2017年10月12日前半晌11：20以工作現場加通訊方（fāng）法在河（hé）南省漯河市召有關（guān）陵區普通人東路（lù）6號公司高科技研發（fā）建築（zhù）物5樓理事會室發展；

（四）此次有關監事會理事會應持續參會有關監事3名，真實（shí）情況持續（xù）參會有關監事3名；有關監事會大總統胡誌芳女（nǚ）史以通訊方（fāng）法參加（jiā）此次理事會；

（五）此次有關監事會（huì）理事會由（yóu）有關監事會大總統發（fā）展發（fā）展。

二、有關監事會理事（shì）會研究狀況

（一）研究（jiū）借助《關於計提較為正常資本持續減值做好（hǎo）準備的動議（yì）》

混凝土具體內（nèi）容詳細（xì）公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表（biǎo）的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於計提（tí）較為正常資本持續減值做（zuò）好準備的通知書》。

決定最終結果：可以  3  票，不敢（gǎn）苟同  0  票，舍命  0  票。

（二）研究借助《2017年老三季節曉以大（dà）義通（tōng）篇及正文（wén）》

混凝土具（jù）體內容詳細公司（sī）在上（shàng）海有價證券貿易（yì）所網（wǎng）站（http://www.sse.com.cn）發表的公司2017年老三（sān）季節曉以（yǐ）大義通篇及正文。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（三）研究借助《關（guān）於出讓控股公司子公司四川（chuān）红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司控股權暨關聯貿易的動議》

混凝（níng）土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表（biǎo）的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關（guān）於出讓控股公司子公（gōng）司四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司（sī）控股權暨關聯貿易的通知書（shū）》。

本（běn）動議尚需正式提交公司2017年第六次馬馬虎虎董事擴（kuò）大會議研（yán）究。

決定（dìng）最終結果：可以  3  票，不（bú）敢苟同（tóng）  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司有關監事會

                                                     2017年10月12日