有價（jià）證券源代碼：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本   通知書號碼：臨2017-091

河南红桃17·c18起草實（shí）體（tǐ）產業進行股（gǔ）本股（gǔ）子（zǐ）著名公司

關於第八屆常務董事（shì）會其次關於十八次理事會決（jué）定通知書

本公司常務董事會及（jí）全部人員常（cháng）務董事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性陳述或是重（chóng）要（yào）掛一漏萬並對關於其內（nèi）容的其實性、更加準確性和（hé）更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關常務董事會決定狀況

（一（yī））此次常（cháng）務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及與此相關法律規範、行（háng）政法規、符合（hé）規範性文獻及《公司條例》的相關明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司”）於2017年9月（yuè）29日以書麵語、電話、郵政等方法向常務董事進行問（wèn）題常務董事會理（lǐ）事會發表；並於2017年10月9日進行問題理事會材料；

（三）此次常務董事會理事會於（yú）2017年10月12日前半晌10:30以工作現（xiàn）場加通訊方法在河南省漯河市召有關（guān）陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會（huì）室（shì）發展；

（四）此次常務（wù）董事會理事會應持續參會常務董事8名，真實情（qíng）況持續參會常務董事8名；在這當中進（jìn）行相（xiàng）信常務董事趙海龍（lóng）、劉汴生、陶雄華以通訊方法參與理事會；公（gōng）司一部分有關監（jiān）事和高管出席了此次理事會；

（五）此次常（cháng）務董事會理事會由常務董事長顧（gù）琦發展發展。

二、常務董事會（huì）理事會研究狀況

（一）研（yán）究（jiū）借助《關於計提較為正（zhèng）常資本持續減值做（zuò）好（hǎo）準備的動議》

混凝（níng）土具體內容詳細公司（sī）在上海有價證券貿易所網站（zhàn）（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本股子著名公司關於計提較為正常資本持續減值做好準備的（de）通知書》。

決定最終結果：可以 8  票，不敢苟同 0  票，舍命 0  票。

（二）研究借助《2017年老三季節曉以大義通篇及（jí）正文》

混凝土具體內容詳細公司在上海有（yǒu）價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表（biǎo）的（de）公司2017年老三季節曉以大義通篇及正文。

決（jué）定最（zuì）終結果：可以  8  票，不敢苟（gǒu）同  0  票，舍命  0  票。

（三）研究借助《關於出讓控股公司子公司四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司控股權暨關聯貿（mào）易的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上（shàng）海（hǎi）有價（jià）證券（quàn）貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表（biǎo）的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於出讓控股公司（sī）子公司四川红桃17·c18起草竹漿（jiāng）紙業著名公司控股權暨關聯貿易的通知（zhī）書》。

因漯（luò）河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名（míng）公司為公司的控股公司（sī）董事，此次貿易組成關聯貿易，關聯常（cháng）務董事顧琦、封雲飛避開了該動議的決定。

本動議尚需正式提交公司2017年第六次馬馬虎虎董事擴（kuò）大會議研（yán）究。

決定最終結（jié）果：可以  6  票，不（bú）敢苟同（tóng）  0  票，舍命  0  票。

（四）研究（jiū）借助《關於發展2017年第六次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議的動議》

公司定為2017年10月30日（禮拜一（yī））14:30 在河南省漯河市召有關陵區普通人東路（lù）6號公司高科技研發（fā）建築物5樓理事會室發展2017年第六次馬馬虎虎董事擴大會議。

決定最終結果：可以  8  票，不（bú）敢苟同  0  票，舍命  0  票（piào）。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股（gǔ）本股子著（zhe）名公司常務（wù）董事會

                                                   2017年10月12日