有價證券源代碼：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本（běn）   通知書號碼：臨2017-086

河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產（chǎn）業進行股本股子著名公司

關於第八屆常務董事會其（qí）次十七歲次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體（tǐ）內容不仍然存（cún）在任意一種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬並對關於（yú）其內容的其實性、更加準（zhǔn）確（què）性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關（guān）常務董事會（huì）決定狀況

（一）此次常務董事（shì）會理事會（huì）的發展參加《中中國人民共和國公法（fǎ）律解（jiě）釋》及與此（cǐ）相關法律規範、行政法規、符合規範（fàn）性文獻及《公司條例》的相關明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本（běn）股子著名公司（這陣兒（ér）進（jìn）行縮寫“公司”）於2017年9月26日以（yǐ）書麵語、電話、郵政等方（fāng）法向常務（wù）董事進行問題常務董事會理事會（huì）發表；

（三）此次常（cháng）務董事會理事會於2017年9月（yuè）29日前半晌10:00以工作現（xiàn）場加通訊方法在河南省漯河市召有關陵區普通人東路6號（hào）公司高（gāo）科技研發建築物（wù）5樓理事會室發展；

（四）此次常務董事會理事會（huì）應持續參會常務董事（shì）8名，真（zhēn）實情況持續參會常務（wù）董（dǒng）事8名；在這（zhè）當中常務（wù）董事張山峰，進行相信（xìn）常務（wù）董事趙海龍（lóng）、金煥民以通訊方法參與（yǔ）理事（shì）會；公司一部分有關監事和高管出席了此（cǐ）次理事會；

（五）此次常（cháng）務董事會理事會由常務董事長顧琦發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀況

（一（yī））研究借助《關於向（xiàng）銀行家提出申請籌融資給予資本達到的（de）動議》

混凝土具體內容（róng）詳細公司在上（shàng）海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股（gǔ）子著名公司關於向銀行家提出申請籌融（róng）資給予（yǔ）資本達（dá）到的通知書》。

決定最終結果：可以 8  票，不敢苟（gǒu）同 0  票，舍命 0  票。

（二）研究借（jiè）助《關於進行遴選公司關於第八屆常務董事（shì）原審計生（shēng）委員會（huì）國務委員的動議》

由於公司關於第八屆常（cháng）務董事會常務董事（shì）張帆男士因個人自身原因辭（cí）職公司常務董事（shì）及常務董事原審計生委員會國（guó）務委員職位（wèi）。依據《公司條例》的與（yǔ）此相關明確要求，經常務董事長發起，加以提名常務董事封雲飛（fēi）男士認為公司關於第八屆常（cháng）務董事原審計生委員會國（guó）務委員。

決定最終結果：可以  8  票，不（bú）敢苟同  0  票（piào），舍命  0  票（piào）。

（三）研究借助《關於進行遴選（xuǎn）公司關於第八屆常務董事會（huì）不僅僅立常務董（dǒng）事進行遴選人的動議（yì）》

因公司關於第八屆常務董事會常務（wù）董事張（zhāng）帆男士因個人自身原因辭職公司常（cháng）務董事職位，為（wéi）確保常務董事會具體工作的較為（wéi）順當開始進行，經公司常務董事會（huì）優先推薦，公司常務董事會有關薪酬調查與（yǔ）加以提名國務委員原審核借助，加以提名羅（luó）金華（huá）男士為公司（sī）關於第八屆常務董事會不僅僅立常務董事進行遴選人，其預備期自董事擴大會（huì）議研究借助（zhù）之日起至關於第（dì）八屆常務董事會臨走之（zhī）日止。

羅金華男士現與本公司控股公司董事（shì）和真實情況進行控製人不仍然存在關聯聯係，未具有本公司股子，未（wèi）受罰中國證監會（huì）以及其（qí）他相關單位的進行懲辦和有價證（zhèng）券貿易所的進行紀念。羅金華男士履曆（lì）表附後。

本動議尚需正式提（tí）交公司這程子關（guān）於一次董事擴大會議研（yán）究（jiū）。

決定最終結果：可以  8  票，不敢苟（gǒu）同  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南（nán）红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股（gǔ）子著名公司常務（wù）董事會

2017年9月29日

備件：履曆表：

羅金華男士，男，漢族，出生於1980年，2001年結業於（yú）南（nán）京進行鉤（gōu）稽馴馬場，本科教育同等學曆（lì），ACCA。2001年10月至2009年11月有關曆任普華永（yǒng）道（dào）老天進行核算（suàn）師姆務所深圳（zhèn）科室進行鉤稽員、高等進行鉤稽員、進行鉤稽經紀人；2010年5月至2013年2月任明宇實體產業（yè）集團（tuán）公司著名公司財務管理監工（gōng）；2013年11月至2015年3月任四川省華立進（jìn）行股本集團公司著（zhe）名具體責任公司財務（wù）管（guǎn）理監（jiān）工；2015年4月至2016年6月任四川（chuān）威（wēi）玻新材料集團公司著（zhe）名公司責任政府上市財務管（guǎn）理監工（gōng）；2016年7月至2017年8月任深圳便捷工程顧問著名公司總經紀人（rén）進行協助。