有（yǒu）價證券源代碼：600069   有價證券進（jìn）行縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本（běn）  通知（zhī）書號碼：臨（lín）2017—080

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公（gōng）司

關於（yú）第八屆有關監事會第十二七次理事會決定通知書

本公司有關監（jiān）事會及全（quán）部人員有關監事確（què）保本通知書具體（tǐ）內容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有（yǒu）關誤導（dǎo）性陳述或是重要掛（guà）一漏萬，並（bìng）對關（guān）於其內容的（de）其實性、更加準確性和更為完整性負責（zé）屈指可（kě）數及相關具體（tǐ）責任。

一（yī）、 有關監事（shì）會（huì）理（lǐ）事會發展狀況（kuàng）

（一）本次有關監事會理事會的發展參加（jiā）《中（zhōng）中國人民共和國公法律解釋》及《公（gōng）司條例》的明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司”）於2017年9月8日以書麵語、電話、郵政等（děng）方法向有（yǒu）關監事進行問題有關監事會理事會發表；

（三（sān））此次有關監事會理事會於2017年9月13日前半晌11：30以工作現場加通訊方法在（zài）河南省漯河市召有（yǒu）關（guān）陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室發（fā）展；

（四）此（cǐ）次有關（guān）監（jiān）事會（huì）理事會應（yīng）持續參會有關監事3名，真實（shí）情況持續參會有關監事（shì）3名；有關監事會大總統胡誌芳女史以通訊方（fāng）法參加（jiā）此（cǐ）次理事會；

（五）此次有關監事會理事會由有關監事會大總統發展發展（zhǎn）。

二、有關監事會理事會研究狀況

（一）研究借助《關於持續受讓開封乾銀控股權進行股本資金（jīn）共同企業（著名共同）共同重量暨關聯貿易的動議》

混凝土具體內容（róng）詳（xiáng）細公司在上海有（yǒu）價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公司關於持續受讓開封乾銀控股權進行股本（běn）資金（jīn）共同企業（yè）（著名（míng）共同）共同重量暨關聯貿易的通（tōng）知書》。

本動議需正式提交2017年關（guān）於第四次馬馬虎虎董事擴大會議研究，關聯董事需避開該動議的決定。

決（jué）定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（二）研（yán）究借助《關於全資子公司改變（biàn）<出讓議定書>條目的關聯貿易動議》

混凝土具體（tǐ）內容詳（xiáng）細公司在上海有價（jià）證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的（de）《河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司關於全資子（zǐ）公（gōng）司出讓債務推進情況暨（jì）改變<出讓（ràng）議定書>條目的關聯貿易通知書》。

本動議需正（zhèng）式提交2017年關於第（dì）四次馬馬虎虎董事擴大會議研究，關聯董事需避（bì）開該動議的決定。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實（shí）體（tǐ）產業進行股本股子著名公司有關監事會

                                          2017年9月（yuè）13日