有價證券源代碼：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進（jìn）行股本   通知書號碼：臨2017—079

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司

關於第八屆（jiè）常務董事會其次關於十（shí）六次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具（jù）體內容不仍然存在（zài）任意一種相（xiàng）關情況較為虛幻記（jì）敘（xù）、有（yǒu）關誤導性陳述或是重（chóng）要（yào）掛（guà）一漏萬並對（duì）關（guān）於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈（qū）指可數及相關具（jù）體責任（rèn）。

一、相關常務董事會決定狀況

（一）此（cǐ）次（cì）常務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋（shì）》及與此相關法律規（guī）範、行政（zhèng）法規、符合規範性文獻及《公司（sī）條例》的相（xiàng）關明（míng）確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司（sī）（這陣兒（ér）進（jìn）行縮寫“公司”）於2017年9月8日以書麵語、電話、郵政等方法（fǎ）向（xiàng）常務董事進行問（wèn）題常務董事會理事（shì）會發表；

（三）此次常務董事會理事會於2017年9月13日前半晌10:30以工作現場加通訊方法在河南省漯河市召有關（guān）陵（líng）區（qū）普（pǔ）通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室發展；

（四）此次常務董事會理事會應持續參會常務董事9名，真實情況持續參會常務董事9名；在這當中常（cháng）務董事封雲飛、張帆、張山峰，進行相信常務董事趙海（hǎi）龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方法（fǎ）參與（yǔ）理事（shì）會（huì）；公司（sī）有關監事和（hé）高管出席了此次理事會；

（五（wǔ））此次常（cháng）務董事會理事會由常務董事（shì）長顧琦發展發展。

二、常（cháng）務董事會理事會研究狀（zhuàng）況（kuàng）

（一）研究借助《關於（yú）持續受讓開封乾銀控股權進（jìn）行股本資金共同企業（著名共同）共同重量暨關聯貿易的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行（háng）股本股子著名公司關於（yú）持續受讓開封乾銀（yín）控股權進行股本資金共同企業（著名共同）共同重（chóng）量暨關聯貿易的通知（zhī）書》。

因漯（luò）河红桃17·c18起草實體產業集團公（gōng）司著（zhe）名公（gōng）司為公司控股公司董事，此次貿（mào）易組成關聯貿易，關聯常務董事顧琦、封雲飛避開該動議的決（jué）定。

本（běn）動議需正式提交2017年關於第四次馬馬虎虎董事擴大會議研究，關聯董事需避開該動議的決定。

決定最終結果：可以 7  票，不敢苟（gǒu）同 0  票，舍命 0  票（piào）。

（二）研究借助《關於全資子公司改變<出讓議定書>條目的關聯貿易動議》

混凝土具體內（nèi）容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公司關於全資子公司（sī）出讓債務推進情況（kuàng）暨改變<出讓議定書>條（tiáo）目的（de）關聯貿易通知書》。

因河南红桃17·c18起草工廠貿易著名公司為公司的全資子公司，漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司為（wéi）公司的控股公司董事（shì），此次貿易組成關聯貿易；關聯常務董事顧琦、封雲飛避開該動議（yì）的（de）決定。

本動議需正式提交2017年關（guān）於第四次馬馬虎虎董事擴（kuò）大會議研究，關聯董事需避開該動議的決定。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票，舍（shě）命  0  票。

（三）研究借助《關於邀請公司經理經紀人兼財務管理監（jiān）工的動議》

公（gōng）司接受財務管理監工（gōng）張帆男士遞給（gěi）的書麵語進行退位曉以大義，因個人自身原因，張帆男（nán）士提（tí）出申請辭職（zhí）公司財務管理監工職位（wèi）。現公司擬邀請羅金華男士為公司經理經紀（jì）人兼財務管理（lǐ）監工，預備期自常務董事原審議借助之日起至（zhì）關於第（dì）八（bā）屆常務董事（shì）會臨（lín）走,後附羅金華男士履曆表。

決定最終結果：可以  9  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

（四）研究借助《關於發展2017年關於第（dì）四次馬馬虎虎董事擴大會議的動議》

公司（sī）定為2017年9月29日（禮拜五）11:30 在河南省漯河市召（zhào）有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物（wù）5樓理事會室發展2017年關於第四次馬馬虎虎（hǔ）董事（shì）擴大會議。

決（jué）定最終（zhōng）結果：可以  9  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

特（tè）別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司常務董事會

                                               2017年9月（yuè）13日

備件：履曆（lì）表（biǎo）：

羅（luó）金華（huá）男（nán）士（shì），男，漢（hàn）族，出生於1980年（nián），2001年結業於南（nán）京（jīng）進行鉤稽（jī）馴（xùn）馬（mǎ）場，本（běn）科教（jiāo）育同等學曆，ACCA。2001年10月（yuè）至2009年11月有關曆任普華永道老天進行（háng）核算師姆務所深（shēn）圳科室進（jìn）行鉤稽員、高等進（jìn）行鉤稽員（yuán）、進（jìn）行鉤（gōu）稽經紀人；2010年5月至2013年2月任明宇實體產業集團公（gōng）司著名公司財務（wù）管理監工（gōng）；2013年11月至2015年3月任四川省華（huá）立進行股本集團公司著（zhe）名具體責任公司財務（wù）管理監（jiān）工；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集（jí）團公司著（zhe）名公（gōng）司責任政府上市財務管理監工；2016年7月至2017年8月任深圳（zhèn）便捷工程顧（gù）問著（zhe）名（míng）公司總經紀人進行（háng）協助。