有（yǒu）價證券源（yuán）代碼：600069   有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本  通知書號碼：臨2017—074

河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公（gōng）司（sī）

關於第八屆有關監事會第十二六次理事會決（jué）定通知書（shū）

本公司有關監（jiān）事會及全部人員有關（guān）監事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較為虛（xū）幻（huàn）記敘、有關誤導性陳述（shù）或（huò）是重要掛一漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完（wán）整性負責屈指可數及（jí）相關具體責任。

一、 有關監事會理事會發展狀況

（一）本次有關監事會理事（shì）會的發展（zhǎn）參加《中中國人民共和國公法律解釋》及《公司（sī）條例》的明確要求；

（二）河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進（jìn）行縮寫“公司”）於2017年8月11日以書麵語、電話、郵政等方法向有關監事（shì）進行（háng）問題有關監事會理事會發表；

（三）此次有關監事會理事（shì）會於2017年8月22日前半晌11：30以工作現場加通訊方法在河南省漯河市召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發（fā）建築物5樓理事會室發展；

（四）此次有（yǒu）關監事會理事會應持（chí）續（xù）參會（huì）有關監事3名，真實情況持續參會有關監（jiān）事3名；有關監（jiān）事會大總統胡誌芳女史以通訊（xùn）方法參加此（cǐ）次理事會；

（五）此次有關監事（shì）會（huì）理事會由有關監事會大（dà）總統發展發展。

二（èr）、有關監事會理事會研究狀（zhuàng）況

（一）研究借助《關於公司2017年全年度曉以大義通篇及進行簡介的動議》

混凝土具體內容詳（xiáng）細公司在上海有價證券（quàn）貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的公司2017年全年度曉以大義及進行簡介。

1.公司2017年（nián）全年度曉以大義的進行辮子和研究次序參加法律規範、行政法規、公司條例和公司外部進行管理規（guī）章製度的各隊明確要求（qiú）；

2.公司（sī）2017年全年度曉以大義的具體內容和說明（míng）書參加中國證監會和上海有價證券貿易所（suǒ）的各（gè）隊明確要求（qiú），所包括的相關信息能從各式各樣層麵其實地體現出公司2017年上全年的（de）開展經營（yíng）進行管理和財務管理景象；

3.未察覺到積極參與全年度曉以大義進行辮子和研究的（de）相關人員（yuán）加以有違反守口（kǒu）如（rú）瓶明確要求的工作。

決定（dìng）最終結果：可以  3  票，不（bú）敢苟同  0  票，舍命  0  票（piào）。

（二）研（yán）究借助《關於（yú）進行核算方針改變的動議（yì）》

公司（sī）有關監事會覺得：此次（cì）進行核算方（fāng）針改變是公司依據公共財（cái）政部與此相關文獻具體要求開展（zhǎn）的改變，參加與此相關法律（lǜ）規範行政法規和《公司條例》的明確要求，與此相關有計劃次序參加相關法律規範行政法規和《公司條例》的明確要求。改變後的（de）進行核算（suàn）方針較為有益於更為目的物、公允的體現公司的財務管理景象和管理成果，不（bú）仍然存在破壞公司及中小董事受益匪（fěi）淺的情況。因為這個原因（yīn），可（kě）以公司此次進行核算方（fāng）針改變。

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子（zǐ）著名公司關於進行核算方（fāng）針改（gǎi）變的通（tōng）知（zhī）書（shū）》。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同（tóng）  0  票，舍命（mìng）  0  票。

（三）研究借助《關於續聘立信進行核（hé）算師姆務所（較為額外普通（tōng）共同）的動議》

公司有關監事會覺得立信進行核算師姆務所（較為額（é）外普通共同）具有落實有價證（zhèng）券、外盤期貨與此相關業務範圍輩數兒，具有為公司給予進行鉤稽服務的實際經驗和實際能力。公司有（yǒu）關監事會同縣意接著邀請立信進行核算師姆務所認為公司2017十二個月財務管（guǎn）理曉以大義和外部進行控製（zhì）進行鉤稽單（dān）位，花消為100關於萬元。

混凝土具體內（nèi）容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本（běn）股子著名公司關於續聘進行核算師姆務（wù）所的通知書》。

本動（dòng）議尚需正式提交公司這程子關於一次董（dǒng）事擴大會議研究。

決定最終結果：可以  3  票，不敢苟同（tóng）  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司有關監事會

                                          2017年8月23日