有價證（zhèng）券源代（dài）碼：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本   通知書號碼：臨2017—073

河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行股本股（gǔ）子（zǐ）著名公司

關於第八屆常（cháng）務董事會其次關於十五次理事會決定通知書

本公（gōng）司常（cháng）務董事會（huì）及全部人員常務董事確保本通（tōng）知書具體（tǐ）內（nèi）容不仍然存在任意一種（zhǒng）相關（guān）情況較為虛幻記敘、有關（guān）誤導性陳述或是重（chóng）要掛一漏（lòu）萬並（bìng）對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關常務董事（shì）會（huì）決定（dìng）狀況

（一）此（cǐ）次常務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及與（yǔ）此相關法（fǎ）律規範、行政法規、符合規（guī）範性文（wén）獻（xiàn）及《公司條例》的相關（guān）明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司（sī）（這陣兒進行（háng）縮寫“公司”）於2017年8月11日（rì）以書麵語、電話、郵政等方法向常務董事進行問題常務董事會理事會發表；

（三）此次常（cháng）務（wù）董事（shì）會理事會於2017年8月22日（rì）前半晌10:30以工作（zuò）現場加通訊方法在河南省漯河市召有關陵區普通人（rén）東（dōng）路6號公司高科技研發（fā）建築物5樓理事會（huì）室發展（zhǎn）；

（四）此次常（cháng）務董事（shì）會理事（shì）會應持續參會常務董事9名，真實情況持續參會常務董事9名；進（jìn）行相信常務董事（shì）趙海龍、劉汴生、金煥民以通訊方法參與（yǔ）理事會；公司有關監事和高管（guǎn）出席（xí）了此次理事會；

（五）此次常務董事會理事（shì）會由常務董事長顧琦發展發展（zhǎn）。

二、常務董事會理事會研究狀況

（一）研究借助《關於公司2017年全年度曉以大義通篇及進行簡介的動議》

混凝土具（jù）體內容詳（xiáng）細公司（sī）在上海有（yǒu）價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的公司2017年全年度曉以大義（yì）及進行簡介。

決定最終結（jié）果：可以 9  票（piào），不敢（gǎn）苟同 0  票，舍命 0  票。

（二）研究借助《關於進行核算方針改變的動議（yì）》

混凝土（tǔ）具體（tǐ）內容（róng）詳（xiáng）細公司（sī）在上海有（yǒu）價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的（de）《河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公司（sī）關於進行核算方針改變的通知書》。

公司進行相信常務董事進行問題了可以的進行相信觀點。

決定最終結果：可以  9  票，不敢苟同  0  票，舍（shě）命  0  票。

（三）研究借助《關於續（xù）聘立信進行核算師姆務所（較為（wéi）額外普通共同）的動議（yì）》

公司擬接著邀（yāo）請立信進行核（hé）算師姆務所（較為額外（wài）普通共同）認為公司2017十二個月財務管理（lǐ）曉以大（dà）義進行鉤稽和外（wài）部進行控製（zhì）進行鉤稽單位，花消100關於萬元。公司進行相信常務董事於（yú）此次常務董事會發展前（qián）進行核閱了相關材（cái）料，保（bǎo）持一致可以將此動（dòng）議正（zhèng）式提交常務董事（shì）原審議，出現表了可以（yǐ）的進行（háng）相信觀點。

混凝土具體（tǐ）內（nèi）容詳細公司（sī）在上海有價（jià）證（zhèng）券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司關於續聘進行核（hé）算師（shī）姆務所的通知書》。

本動議尚需正式（shì）提交公司這程子關於一次董事擴大（dà）會議研究。

決定最終結果：可（kě）以  9  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（sī）常務董事會

                                                  2017年8月23日