有價證券源代碼： 600069   有價證券（quàn）進（jìn）行縮寫：红桃17·c18起草進行股本  通知書號碼：臨2017—067

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司

關於進行股本進行設置子公司的通知書（shū）

本公司常務董事（shì）會及全部人員（yuán）常務董事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關情況（kuàng）較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬，並對（duì）關於其內容的（de）其實性、更加準確性（xìng）和更（gèng）為完整性負責屈指可數及相關具體責任（rèn）。

十分重要具（jù）體內容提醒：

●進行股（gǔ）本（běn）目的物具（jù）體稱謂：黃山红桃17·c18起草商（shāng）業著名公司（混凝土具體稱謂（wèi）以工商界計數器計數器加以為準）；

●進行股本目的（de）物有關金額：擬進行股（gǔ）本設立子公司的計數器資金為壹關於億元普通人幣；

●此次對外（wài）進行股本不組成關聯貿（mào）易和重要資本結合須知。此（cǐ）次對外進行股（gǔ）本不用正（zhèng）式（shì）提交公司董事擴大會議研究正（zhèng）式批準。常務董事（shì）會進行核準公（gōng）司進行管理層按照與此相關法律規範（fàn）行政法規（guī）操辦與（yǔ）進行設置該公司與此相關的審計及計（jì）數器計數器等進行步驟和事情。

一、對外進行股本口述

依據公司發展戰略（luè）持續發（fā）展實際需要，河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公司（進行縮寫“公司”）與子公司漯河红桃17·c18起草積極性（xìng）紙產著名公司（進行縮寫“红桃17·c18起草積極性紙公司”）擬以加以自有資（zī）本出錢（qián）壹關於億元普通人幣（bì），在安（ān）徽省黃山市徽州經濟領域研發區進（jìn）行設置子公司，加以做為公司擴大華東區（qū）域業務範圍的地理區（qū）域性開展運營中心（xīn）。擬進行股（gǔ）本設立子公司的（de）計數（shù）器資金為壹關於億元普通（tōng）人幣，在這當中公司以現（xiàn）款出錢捌仟關於萬（wàn）元普通人幣，占（zhàn）計數（shù）器資（zī）金（jīn）的80%；红桃17·c18起草積極性（xìng）紙公司以現款出錢貳仟關於（yú）萬元普通（tōng）人幣，占計數器資金的20%。

公司（sī）於2017年（nián）7月（yuè）28日發展關於第八屆常務董（dǒng）事會其次關於十四次理事會，研究借助了《關於進行（háng）股本進行設（shè）置子公司的（de）動（dòng）議》。

此次對外進行股本不組成關聯（lián）貿易和重要資本結合須知。此次對外（wài）進行股本不（bú）用正式提交公司董事擴大會議（yì）研究正式批準。公司常務董事會進行核準（zhǔn）公司進（jìn）行管理層按照與此（cǐ）相關法律規（guī）範行政（zhèng）法規操辦與進行設置該公司與此相關的審計及計（jì）數器計數器等進行步驟和事情。

二、對外進行股本自治權狀況

（一）出錢方1：河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司

公司具（jù）體稱謂：河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本股子著（zhe）名公司（sī）

計數器（qì）所在地：漯河市召有關陵區普通人東路6號

計數器資金：124910.2957關於萬元

合法表示人：顧琦

開展經營適用範圍：紙頭、紙漿以及其深進行（háng）加工產品、小百貨對外銷售；技術服務、進行股本提供谘詢（國度雜項明（míng）確要求的除了）。開展經營本（běn）企業自產產品及與此相關技術（shù）的說道業務（wù）範圍（wéi）；開（kāi）展經（jīng）營本企業生產、科學方（fāng）法（fǎ）所需的原輔（fǔ）材料、機械裝備、儀表（biǎo）要樣兒、零零配件（jiàn）及與此相關（guān）技術的（de）進（jìn）行門首業務範圍；開展經營本企業的進料進（jìn）行加工和“三來一補”業務範圍；給予進行加工、達（dá）到維修工作；廢紙、廢棉等（děng）失修（xiū）戰略物資的開展（zhǎn）經營；有（yǒu）關機電設備設計、研發製造及進行（háng）安裝檢修業務範圍；有關機電產品開展經營；冬防保值項目施工；儀表要樣兒調查、電動開展實驗；鋼車架進行製度進行安裝。

重點財務（wù）管理相關數值：進行限度2016年12月31日，公（gōng）司經進行鉤稽重點（diǎn）財務管理相關數值：總資本46.58關於億元，淨資本（běn）19.68關於億元，2016十二（èr）個月運營記下來23.43關於億元，2016十二個月純利潤-4.33關於億（yì）元。

（二）出錢（qián）方2：漯河红桃17·c18起草積（jī）極（jí）性紙產（chǎn）著名公（gōng）司

公司具體稱謂：漯河红桃17·c18起草積（jī）極（jí）性紙（zhǐ）產著名公（gōng）司

計數器所在（zài）地：漯河（hé）市召有（yǒu）關（guān）陵區陽山道

計數器資金：伍億伍仟壹佰陸拾（shí）萬圓整

董事整體結構：公司直來直去具有其99.95%的（de）股子；公司借助本公司全資子公司河南红桃17·c18起草工廠貿易著名公司具有其0.05%的股子。

開展（zhǎn）經營適用範圍：重要家居用品：紙巾（紙）、進行褯子、尿褲、濕巾（jīn）、老（lǎo）大類治療武器：關於一次性醫用護理學墊的生產、對外銷售（shòu）；水（shuǐ）蒸氣的對外銷售；物流運輸服（fú）務；工（gōng）作貨色、設備（bèi）和技術的出入口業務（wù）範圍（國度法律規範、行政法規明確要求（qiú）應經審計可以開展經營或進行遏抑出入口的（de）貨色和技術（shù）除了）。

重點財務管理相關數值（zhí）：進行限度（dù）2016年12月31日，红桃17·c18起草積極性紙公司經進（jìn）行鉤稽重（chóng）點（diǎn）財務管理相關數值：總資本15.02關於億（yì）元，淨資本2.93關於億元，2016十（shí）二個月運營記下來8.88關於億元（yuán），2016十二個月純利潤-1.20關於億元。

三、擬設立子公司的大體（tǐ）上（shàng）狀況

1、公司具體稱謂：黃山红桃17·c18起草商業著（zhe）名（míng）公司(混凝土具體稱謂以工商界計（jì）數器計數器加以為準）

2、計數器資金：壹關於億元普通人幣

3、計（jì）數器地：安徽省黃山市徽州經濟領域研發區（qū）

4、公司自然界：著名具體責任公司

5、出錢人（rén）及出錢成比例的：公司以現款出（chū）錢捌（bā）仟關於萬元普通人幣，占計數器資金的80%；公司子公司红桃17·c18起草積極性紙公（gōng）司以現款出錢貳仟關於萬元普通人幣，占計數器資金的20%。

6、出錢方法（fǎ）：現款出錢

7、運營適用範圍：

紙頭、紙漿以（yǐ）及其深進行加工產品的對外銷售；與造紙術與此相關設備、零配件及材料的對外銷售；非金屬材料、化學工業生產原料（不含重要品和易製革品）、冶金學原輔材料（liào）、木料（liào）及成品（pǐn）的對外銷售；自主經營和辦事處各種類型（xíng）的商品（pǐn）和技術的出（chū）入口（kǒu）業務範圍；大五金交電、有關機電設備及零配件；廢紙，廢棉，廢鐵，廢鋼，失修酚醛塑料的開展經營；技術服務、技術出讓；量販、小百貨；食品工業、飯店開展經（jīng）營。

 8、公司進行治理整體結構

常務董事會：新設（shè）子（zǐ）公司不設常務董事會，設落實常務董事（shì）1名，由公司委任。落實常務董事預備期關於三（sān）年，預備（bèi）期臨走可連選連選連任。

有關監事（shì）會：新設子公司不設有關監事會，設有關監事1名，由公司（sī）委任（rèn）。有關監（jiān）事（shì）預備期與落實（shí）常務董（dǒng）事雷同，有關監事預備期臨走可連選連選連（lián）任。

高等進行管理相關人（rén）員：新設子公司設開展經營進行管理單位，設總經（jīng）紀人1名，由落實常務董事邀請安家落戶聘。

上述相關信息到最後以擬設公司工（gōng）商界計數器管風琴審定計數器加以為準。

四、進行設置子公司的主（zhǔ）要（yào）目的（de）及對公司的產生相應作用

（一）進行設（shè）置子公司的主要目的

華（huá）東區域是本國經濟領域欣欣（xīn）向榮的區域，紙品（pǐn）進行花費容量一般、水準儀高，生產開展經營所需戰略物資（zī）進行采購容易，市場領域相關信息采訪途徑流暢，運輸（shū）量容易。為進行整（zhěng）合公司華東區域業務範圍，拓展市（shì）場，使原有水平上升贏利實際能力，擬進行設置子公（gōng）司，加（jiā）以做（zuò）為公司擴大華東區域業務範圍的地理區域性開展運（yùn）營（yíng）中（zhōng）心。

（二）進行設置子公司對（duì）公司的產生相應作用

1、較為有益於（yú）使內容更加完整公司華東（dōng）區域業務範圍進行管理，使原有能力變得更強公司開展經營實際能（néng）力，使原有水平上升公司（sī）開展（zhǎn）經營功績，進一個步驟使原有水平得到提高企業持續發展宇宙空間。

2、華東區域（yù）是本國經濟領域欣欣（xīn）向榮的區域，在本（běn）地進行設置子（zǐ）公（gōng）司（sī），較（jiào）為有（yǒu）益（yì）於使原有（yǒu）水平得到提高公（gōng）司的產生（shēng）相應作用力。

五、此次（cì）進行設置子（zǐ）公（gōng）司仍然存在的（de）潛在（zài）風險

1、此次公司擬進行股本進行設置子公司資本策源地（dì）為公司加以（yǐ）自有資本，對公司的正常化生產開展經營不仍然存在重要產生相應作用。

2、子公司的進行設置尚需擬計數器地工商界計數器管風琴到（dào）最後審定（dìng）計數器。

3、子公司進行設置後，或許需要麵對開展經（jīng）營進行管理、可（kě）用資源完成（chéng）配置、勞動力可用資源等潛在風險（xiǎn），公司將借助使內（nèi）容更加完整進行管理體係（xì）、興建表現優（yōu）秀開展經營管（guǎn）理隊伍等（děng）方法進一步減少進行設置子公司的潛在風險。

六、複（fù）查文獻目次

公司關於第八屆常務董事會其次關（guān）於十四次（cì）理事會決定；

特別（bié）通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司常務董事會

                               2017年7月28日（rì）