有價（jià）證券源代碼：600069    有價證券進行縮（suō）寫：红桃17·c18起草進行股本（běn）   通知書號（hào）碼：臨2017—066

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公（gōng）司

關於第八屆常務（wù）董事會其次關於十四次理事會決（jué）定通知書

本公司常務（wù）董事會及全部人員常務董（dǒng）事（shì）確保本通知書具體內容不仍然存在任意一（yī）種相關情（qíng）況較為虛幻記敘、有關誤導性陳（chén）述或是重要掛一漏萬並對關於其內（nèi）容的其（qí）實（shí）性、更加準確性和（hé）更為完整性負責屈指可數及（jí）相關具體責任。

一、相關常務董事會決（jué）定狀（zhuàng）況

（一）此次常務董事會（huì）理事會的發展參（cān）加《中中國人民共和國公法律解釋》及（jí）與此相（xiàng）關法律規範、行政法規、符合規範性文獻及《公司條例》的相關明（míng）確要（yào）求（qiú）；

（二）公司於2017年7月25日以書麵語、電話、郵政等方法向（xiàng）常務董事（shì）進行問（wèn）題常務董事會理事會發表；

（三）此次常務董事會理事會於2017年7月28日下半晌3:20以工作現場和通訊方法在河南省漯河市召有關陵區普通人（rén）東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室（shì）發展；

（四）此次常務董事會理事會應持續參會（huì）常務董事9名，真實情況持續參（cān）會常務董事9名；常務董事張山峰（fēng），進行相信常務董事趙海龍以（yǐ）通訊方法參與理事會；進行相信常務董事金煥民寄托（tuō）進行（háng）相信常務董事劉汴發生席理事會齊頭並進行決定（dìng）。

（五）此次（cì）常務董事會理事會由常務董事長顧琦發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀（zhuàng）況（kuàng）

研究借（jiè）助《關於（yú）進行股本進行設置子公（gōng）司的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表

的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股（gǔ）子著名公（gōng）司關於進行股本（běn）進行設置子公司的通（tōng）知（zhī）書》。

決（jué）定最終結果：可以 9  票，不（bú）敢苟同 0  票，舍命 0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名公司常務董事會

                                                  2017年7月28日