有價證券源代碼（mǎ）：
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本公司（sī）常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較為虛（xū）幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整（zhěng）性負責屈指可數及相關具體責任。 |
十分重要具體內容提醒：
l 董事擴大（dà）會議發展日子：
一、 發展理事會的大體上狀況
(一)董事擴大會議種類和屆次
(二)董事擴大會議發展人：常務董事會
(三)信任投（tóu）票方法：此次董事擴大會議（yì）所使用的決定方法是工作現場信任投票和網絡體係信任投（tóu）票相（xiàng）聯（lián）係（xì）起（qǐ）來的方法
(四)工（gōng）作現場理事會發展的日子、時段和所在地（dì）
發展的日子時段：
發展（zhǎn）所（suǒ）在地：
(五)網（wǎng）絡體係信任投票的係統、持續起止日子（zǐ）和信（xìn）任投票時段。
(六)籌融資融（róng）券、轉進（jìn）行走水、測（cè）定統一業務（wù）範圍有關賬戶和滬股通進行股本者（zhě）的信（xìn）任投票次序
包含籌融（róng）資融券、轉進行走水業務範圍、測定統一業務範圍與此（cǐ）相關有關賬戶還有滬股通進行股（gǔ）本者（zhě）的信任投票，應依照《上海（hǎi）有價證券貿易所（suǒ）上市（shì）公司董事（shì）擴大會議（yì）網絡體係信任投票執行簡則》等相（xiàng）關明確（què）要求落實。
二、 理事會研究須知
此次董（dǒng）事擴大會議研究動議及信任投票董事種類
3、對中小進行股（gǔ）本者僅僅計票的動議： 4、包含關聯董事避開決定的動議： 應避開決（jué）定的關聯董事具體稱謂： 5、包含進行先鞭股董事積（jī）極參與決定（dìng）的動議：
三、 董事擴大（dà）會議（yì）信任投票進行理會（huì）須知
(一) 本公（gōng）司董（dǒng）事借助上海有價證券貿易（yì）所董事擴大（dà）會議網絡體（tǐ）係信任投票係（xì）統使者決定權的，既能夠進行領（lǐng）土貿易係統（tǒng）信任投票服務平台（借助進行指派貿易的有價證券公司貿易終端機）開展信任投票，也能夠（gòu）進行領土團結網（wǎng）信任投票服（fú）務（wù）平（píng）台（因特網址：vote.sseinfo.com）開展信任投票。頭一回（huí）進行領（lǐng）土團（tuán）結網信任投票服務（wù）平台開展信任投票的，進行股本者有必要順利完成董事高官顯爵證明。混（hún）凝土進行操作請見團結網（wǎng）信任投票服務平台網站作出說明。
(二) 董事借（jiè）助上海有價證券貿易所董事擴大會議（yì）網絡體係信任投票係統使者決定權，在滿足相關條（tiáo）件時其具備老鼻子董事有關（guān）賬戶（hù），能夠采用具有公司流通券的有關任（rèn）一董事有關賬（zhàng）戶（hù）參與網絡體係信任投（tóu）票。信任投票後，便是其所有董事（shì）有關賬戶下的雷（léi）同類型普通股或雷同（tóng）栽培品種進行先鞭股均已各自投出相同觀點的決定票。
(三) 相同決（jué）定權借助工作現場（chǎng）、本所網絡體係信任投票服務平台或其餘方法反複開展決定（dìng）的，以老大次信任投（tóu）票最終結果加以（yǐ）為準。
(四) 董事對全部動議均決（jué）定（dìng）結束管理正（zhèng）式提交。
四（sì）、 理事會參加目標
(一) 控股權計（jì）數器日結（jié）案後在中國計數器預算著名（míng）具體責任公司上海分公（gōng）司計數器持（chí）續在冊的公司董事（shì）有關有權（quán）參加（jiā）董事擴大會議（混凝土（tǔ）狀況詳細（xì）下表），並（bìng）能夠以書麵語方式寄托辦事處人參加理事會和參與決（jué）定。該辦事處人不要是公司董事。
(二)公司常（cháng）務董事、有關監事和高等進行管理相關人員。
(三)公司邀請的（de）辯護律師。
(四)其餘相關人（rén）員（yuán）。
五、 理事會計數器辦法
1、計（jì）數器進行步驟：
（1）保證人董事須具有打印機（jī）構印把子的保證人運營授權打印（yìn）件、保證人董事（shì）有關賬戶卡、
合法表示人證明（míng）書書、本身體份證（若寄托辦事（shì）處人參加的，辦事處人應持合法表示人
作（zuò）為的進（jìn）行核準寄托書及（jí）辦事處人本身體份證）操辦（bàn）計（jì）數器進（jìn）行（háng）步驟（zhòu）；
（2）個人（rén）自身董事須具有（yǒu）董事賬戶卡或加以持股證據、本身體份證（若寄（jì）托辦事處人參加的，辦事處人應持個人自身（shēn）董事作為的進行核準寄托書（shū）及辦事處人本身體份證）操辦計數器進行步驟；
（3）外地董事能夠（gòu）使用繁體字或進行電傳方法計數器，繁體字、進行電傳以計數器（qì）時段內接受加以為準；
2、 計數器時段（duàn）：2017年 7 月 25 日 8：00 至 11：30，14：30 至（zhì） 17：00。
3、計數器所在地：河南省漯河市召有關陵區普通人東路（lù） 6 號公司高科技研發建築物 703 室（shì）
六、 其（qí）餘須知
（一）會務取得聯係人：鍾達飛（fēi） 姚（yáo）華
電話：0395-5615607 0395-5615539
進行電傳：0395-5615583
價電子郵箱：yaohua103@163.com
（二（èr））進（jìn）行理（lǐ）會須知：參加董事運（yùn）輸量（liàng）及食（shí）宿花消持續自理
特（tè）別通知書。
備（bèi）件1：進行核準寄托書
報備（bèi）文獻：公司（sī）關於（yú）第八屆常務董事（shì）會（huì）其次（cì）關於十三次理事會
備件1：進行核準寄（jì）托書
進行核準寄托書
茲寄托男士（女史（shǐ））表示（shì）本機構（或本人）參加
寄托人持普通有關股數：
寄托人持進行先鞭有關股數（shù）：
寄托人董事賬戶號：
寄托人簽署（蓋章）： 受理人簽署：
寄托身體（tǐ）份證號（hào）： 受理身體份證號（hào）：
寄托日子： 年 月 日
備考：
寄托人應在寄托書中“可（kě）以”、“不敢苟同”或“舍命”意向性當選擇其中一個（gè）並打“√”，針（zhēn）對寄托人在（zài）本進行核（hé）準寄托書中未作混（hún）凝土進行（háng）領導的，受理人有關有權按（àn）自身的願望開展（zhǎn）決定。
1、各動議已發表的時段和發表傳播媒體
(七)包含著名招生董事信任投票權
網絡體係信任投票係統（tǒng）：
網絡體係信任投票持續起止（zhǐ）時段：自
至
使用上海有價證券貿易所網絡體係信任投（tóu）票係統，借助貿易係統信任投票服務平台的信任投票時段為（wéi）董（dǒng）事（shì）擴大會議（yì）發展當日的貿易時段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；借（jiè）助團結網信（xìn）任投票服務平台的信任投票時段為董事擴大（dà）會議發展當日（rì）的9:15-15:00。
l 此（cǐ）次董事擴大會議使用的網絡體係信任投票係統：
關於發展
2、尤其決（jué）定動議：
河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司
