有價證券源代碼（mǎ）：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本   通知書號碼：臨2017—059

河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公司

關於第八屆常務（wù）董事會其次關於十三次理事會（huì）決定通知書

本公司常務董事會（huì）及（jí）全部人員常務董事確保本通知書具體內容（róng）不仍然存在任意（yì）一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導（dǎo）性陳（chén）述或是重要掛一漏萬並對關於其（qí）內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關（guān）具（jù）體責任。

一、相關常務董事會決定狀（zhuàng）況

（一（yī））此次常（cháng）務董事（shì）會（huì）理事會的發展參加《中中國人民共和國公法（fǎ）律解釋》及與此相關法律規範、行政法規、符（fú）合規（guī）範性文獻及《公司條例》的相關明確要求；

（二）公（gōng）司於2017年7月7日以書麵語（yǔ）、電話、郵政等方法向常務董事進行問題常務董事會理事會發（fā）表；

（三）此次常務董事會（huì）理事會於2017年7月12日前半晌10:30以工作（zuò）現場和通訊（xùn）方法在河（hé）南省漯河市召有關陵區普通人東路6號公司高科（kē）技研（yán）發建築物5樓理事會室發展；

（四）此次（cì）常務董事會理事會（huì）應（yīng）持續參會常務董（dǒng）事9名，真實情況持續參會常務董事（shì）9名；常務董事張山峰，進行相信常務董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方法（fǎ）參與理事會。

（五）此次常務董事會理（lǐ）事會由常務董事長顧琦發展發（fā）展。

二、常（cháng）務董事會理事（shì）會研究狀況

（一）研究借助《關於全資（zī）子公司出讓持續應收舞陽縣普通人當局包括補充債務暨關聯貿易的動議》

混凝土具體內容詳（xiáng）細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表

的《河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司關於全資子公司（sī）出讓持續應收舞陽縣普通人當局包括補充（chōng）債務暨關聯貿易的（de）通知書》。

因漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名（míng）公司為公司的控股公司董事，此次（cì）貿易組成關（guān）聯貿易（yì），關聯常務董事顧琦、封雲飛（fēi）避開了該動議的決定。

決定最終結果：可以 7  票，不敢苟同 0  票，舍命 0  票。

本動議需正式提交2017年老三次（cì）馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會（huì）議研究，關聯董事需避開該動議的（de）決定。

（二）研究借助《關（guān）於發展2017年老三次馬馬虎虎董事擴大會議的動議》

公司定（dìng）為2017年7月28日（rì）（禮拜五）14:20 在河南省漯河市召有關陵區普通人東（dōng）路6號公（gōng）司高科技研發建築物5樓理事會室發展2017年老三次馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議。

決定最終結果（guǒ）：可以  9  票，不敢苟同  0  票，舍（shě）命  0  票（piào）。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股（gǔ）子著名（míng）公司常務董（dǒng）事會

                                                     2017年7月12日