有價證券源代碼：600069   有價證券進行縮寫（xiě）：红桃17·c18起草進行股本  通知書號碼：臨2017—058

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（sī）

關於第八屆有關監事會第十二關（guān）於四次理事會決定通知書

本公司有關監（jiān）事會及全部人員有關監事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關情（qíng）況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛（guà）一漏萬（wàn），並對（duì）關於其內容的其實性、更加準確（què）性和更為完整性負責屈指可數（shù）及相（xiàng）關具體責任。

一、 有關監事會理事會發展狀況

（一）這下子理事會參（cān）加《中中國人民共和國公法律解（jiě）釋》及公司《條例》的明確要（yào）求；

（二（èr））公司於2017年6月28日以電話、郵政等方法向（xiàng）有關監事進行問題有（yǒu）關（guān）監事（shì）會理（lǐ）事會（huì）發表；

（三）此次有關監事會理事會經全部人員有（yǒu）關監事保持一致（zhì）可以後（hòu）於2017年7月3日16:30以工（gōng）作現（xiàn）場方（fāng）法（fǎ）在河南省漯（luò）河市召（zhào）有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物（wù）5樓理事會室發展；

（四）此次有關監事會理事會應持續參會有關監事3名，真實（shí）情況（kuàng）持續參會有關（guān）監事3名；

（五（wǔ））全部人員有關監事保持一致選舉由有關監事陳應樓女（nǚ）史管理理事會。

二、有關監事會理（lǐ）事會（huì）研究狀況

研究借助《關於進行選讀胡誌（zhì）芳為公司關（guān）於第八屆有關監事會（huì）大總統的動議》

公司有關監事會進行選讀胡誌芳女史為公司關於第八屆有關監事會大總統，預備期（qī）與本年度有關監事會預備期保持一致。後附有關監事胡誌芳女史履曆表。

決定最終（zhōng）結（jié）果：可以  3  票，不敢苟（gǒu）同 0 票（piào），舍命（mìng）  0  票

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公司有（yǒu）關監事（shì）會

2017年7月3日

履曆表：

胡（hú）誌芳（fāng）女史（shǐ），女，漢族，出（chū）生（shēng）於1979年，2000年結業於南京理工科高等院校進行計算機相關信息進行管理更為專業（yè），專科學校同等學（xué）曆。2000年至（zhì）2008年任（rèn）深圳市中鐵開展建設進行股本著名公司行政（zhèng）機構經（jīng）紀人，2008年至2010年（nián）任深圳市和時利文化理念大眾傳（chuán）播著（zhe）名公司經理經紀人，2011年（nián）至 2014年任深圳市夜空盛（shèng）世大眾傳播著名公（gōng）司總經紀（jì）人，2014年時（shí）至今日任（rèn）中商統一遺產進行股本資金（北京）著名公司常務董事長，從2016年起時（shí）至今日兼任深圳市鼇迎進行股本進行管理著名（míng）公（gōng）司總經紀人。