有價證券源代碼：600069 有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進（jìn）行股本 通知書號碼：臨2017-040
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司
2016年十二個月董事擴（kuò）大（dà）會議決定通（tōng）知書
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本公司常務董（dǒng）事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內（nèi）容不仍然（rán）存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一（yī）漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負（fù）責（zé）屈指可數及相關具體責任。 |
十分重要具體內容提醒：
l 此（cǐ）次理事會（huì）有沒（méi）有有沒有決定案：無
一、 理事會發展和參加狀況
(一（yī）)董事擴大會議發展的時段：2017年5月10日
(二)董（dǒng）事大會發展的所在地：河南（nán）省漯（luò）河市召有關陵區普通人東路6號公（gōng）司高科技研發建築物5樓理（lǐ）事會室
(三)參加理事會的普通股董事和進行收繳決定（dìng）權的進行先鞭股董事以及其具有股子狀況：
(四)決定方法有沒（méi）有參加《公（gōng）法律解釋》及《公司條例》的明確要求，擴大會議（yì）管理狀況（kuàng）等。
此次（cì）理（lǐ）事會由常務董事長（zhǎng）賈糧（liáng）鋼男士管理，此次（cì）理事會的發展、發展和決定方法（fǎ）參（cān）加《中中國人民共和國公法律解釋》及本公司《公司條例》的明確（què）要求。
(五)公司常務董事、有關監事和常（cháng）務董事會文牘的參（cān）加（jiā）狀（zhuàng）況
1、公司在任常務董事7人，參加6人，進行相信（xìn）常務董事趙海（hǎi）龍因公事出勤不能參加此次理事會；常務董事長賈糧鋼已（yǐ）提出申請進行退位，在進行遴（lín）選的就職（zhí）常務董事、常務董（dǒng）事長上任前，其仍將接著執行（háng）常務董事、常務董事長職（zhí）分（fèn）；
2、公司在任有關監（jiān）事3人，參加2人，有關監事程翔東因公事出（chū）勤（qín）不能參加此次理事會；有關監事張歌、程翔（xiáng）東（dōng）已提出申請進（jìn）行退位（wèi），在進（jìn）行遴選的新有關監事上任前，張歌男士接著執行有（yǒu）關監事及有關監事會大總統職（zhí）分（fèn）、程（chéng）翔東（dōng）男士接著執行有關監事（shì）職分；
3、代行（háng）常務董事會文牘職分（fèn）的常務董事孟靈（líng）魁參加此次理（lǐ）事會，其（qí）餘高管因進行退（tuì）位未出席理事會。
二、 動議研究狀況
（一）非（fēi）不斷積累信任投票動議
1、 動（dòng）議具體稱謂：2016十二個月常務董事會具體工作（zuò）曉以大義
研究最終結（jié）果：借（jiè）助
決定狀況：
2、 動議（yì）具體稱謂：2016十二個月有關（guān）監事會具體工作曉以大義
研究最終結果：借助
決定狀況（kuàng）：
3、 動（dòng）議具體稱謂：2016十二個月進行相信常務董事進行首告曉以大義
研究最終結果：借助
決定狀況：
4、 動議具體稱謂：2016十二個（gè）月曉以大義及2016十二個（gè）月曉以大（dà）義進（jìn）行簡介
研究最終（zhōng）結果：借助
決定狀況：
5、 動議（yì）具體（tǐ）稱謂：2016十二個月（yuè）淨利潤進行劃分專案（àn）及資金公積加以轉增（zēng）資本專案
研究最終結果：借助
決定狀況：
6、 動議具體（tǐ）稱謂（wèi）：2016十二個月財務管理預算曉以大義和2017十二個月財務管理進行預計曉以大義（yì）
研究最（zuì）終結（jié）果：借助
決（jué）定狀況（kuàng）：
7、 動議具體稱謂：關於進行修改《公司條例》的動議
研究最終結（jié）果：借助（zhù）
決定狀況：
8、 動議具體稱謂：關於對（duì）子（zǐ）公司給予十二個月保護額度的動議
研究最終結果：借助
決定狀況：
9、 動議具體稱謂：關於向公司控股公司（sī）董事提出申請貸（dài）款的關聯貿易動議
研究最終結（jié）果：借助（zhù）
決（jué）定狀況：
10、 動議具（jù）體（tǐ）稱（chēng）謂：關於2017十二（èr）個月通常關聯貿易預測的動議
研究最終結（jié）果：借助
決定狀況：
11、 動議具體稱謂：關（guān）於2016年計（jì）提資本持續（xù）減值做（zuò）好準備的動議
研究最終結果（guǒ）：借助
決定狀況（kuàng）：
（二）包含重要須知，5%這（zhè）陣兒董事的決定（dìng）狀況（kuàng）
（三）關於動議決定的相關狀況（kuàng）作出說明（míng）
本公司的關聯董事漯河红桃17·c18起草實體產業集團（tuán）公司著名公（gōng）司（sī）和永城煤監督股集（jí）團公司上海著名公司對以上動議（yì）9、動（dòng）議10開展決定時，避開了動議的決定。動議7為尤其決定動議，目前已經參加董事擴大會議的（de）董事及董（dǒng）事辦事處（chù）人所具有決定權的2/3 上述借助，其餘動議以普通決定決定借助（zhù）。
三、 辯護律師進行證據狀況
1、 此次董事擴（kuò）大會議鑒證的辯護律師做生活（huó）所：河南陸達辯護律師做（zuò）生活所
辯（biàn）護律師：房曉（xiǎo）東、高紀彬
2、 辯護律師鑒證下結論觀點：
經辦辯護律師覺得，此次董事擴大會議的發展、發展次序、參加（jiā）擴大會議（yì）相關人員輩數兒、發展人輩（bèi）數兒和擴大（dà）會議決定次序參加法律規範、行政（zhèng）法規、《董事擴大會議平整》和公司《條（tiáo）例》的明確要求，此次董事擴大會議借助的決定法定切實有效。
本所可以（yǐ）將本法律規範觀點書隨公司此次董事（shì）擴（kuò）大會議決（jué）定按相關明確要求給予通知書，並有法可依（yī）對本所作為的法律規範觀點書負責認為具體責任。
四、 複查文獻目次
1、 經參加常（cháng）務董事和進行記錄人簽署予以確認並打印常務董事會圖（tú）章的董事（shì）擴大會議決定；
2、 經鑒證的辯護律師（shī）做生（shēng）活所負責人簽署並（bìng）打印印把子的法律規範觀點書；
3、 本（běn）所具體要求的其餘文獻。
河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著（zhe）名公司
2017年5月10日
