有價證券源代碼：600069 有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本 通知（zhī）書號碼：臨2017—022
關於第八屆常務董事（shì）會第十二關於一次理事會決定通知書
本公司常務（wù）董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關（guān）情況較為虛幻記敘（xù）、有關（guān）誤導性陳述或是重要掛一漏萬，並對關於其內容（róng）的其實性、更加準確（què）性和更為完整性負責（zé）屈指可數及相關具體責任。
一、有關監事（shì）理事（shì）會發展狀況（kuàng）
（一）這下子理事會參加《中中國人民共和國（guó）公法律解釋》還有公司《條例》的有（yǒu）明確要求。
（二（èr））公司於2017年4月（yuè）7日以進行電傳、郵政等方法（fǎ）向全部人員有（yǒu）關監事進行問題有關監事會理事（shì）會發表。
（三（sān））此次有關監事會理事會於2017年4月17日前半晌11:30在7樓理事（shì）會室發展。
（四）此次有關（guān）監（jiān）事會理事會應持續參會有關監事3名，有關監事陳翔東寄托有關監事（shì）陳應樓參加。
（五）此次常務董事會理事會由有關監事會大總統發展發展。
二、常務董事（shì）會理事會研究狀況
（一）研究（jiū）借助《2016十二個月（yuè）有關監事會具體工（gōng）作曉以大義》
決（jué）定最終結果：可以 3 票，不敢苟同（tóng） 0 票，舍命 0 票。
本（běn）動議需正式提交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（二）研究借助《2016十二個月曉以大義及2016十二個月（yuè）曉以大義進行簡介》
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動（dòng）議需正式提交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（三）研究借助《2016十二個月淨利潤進（jìn）行劃分專案及資金公積加以轉（zhuǎn）增資本專案》
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（四）研究借助《2016十二（èr）個月財務管理（lǐ）預算曉以大義》和《2017十二個月財務管理進行預計曉以大義（yì）》
決定最終結果：可以 3 票（piào），不敢苟同 0 票，舍命 0 票（piào）。
本動議需正式提交（jiāo）2016年十二個月董事擴大會議研究。
（五）研究借助《2016十二個月外部（bù）進行控製自（zì）己作出評價曉以大義》
決定最終結（jié）果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（六）研究借助《關（guān）於對子公司（sī）給予十二個月保護額度的動（dòng）議》
決定最終結果（guǒ）：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提交2016年（nián）十二個月董事（shì）擴大會議研究。
（七）研（yán）究借助《關於向公司（sī）控股（gǔ）公司董事提出申請貸款的（de）關聯貿易動議》
決定最終結果：可以（yǐ） 3 票，不（bú）敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提交2016年（nián）十二個月董事擴（kuò）大會議研究（jiū）。
（八）研究借助《關（guān）於2016年計提資本（běn）持（chí）續減（jiǎn）值做好準備的動（dòng）議》
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需（xū）正式提交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（九）研究（jiū）借助《關於進行核算方針改（gǎi）變的動議》
決定最終結果（guǒ）：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
特別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名公司有關監事會
2017年4月18日
