有價證券源（yuán）代碼：600069 有價證券進行（háng）縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本 通知書號碼：臨（lín）2017—022
關於第八屆常務董事會第十二七次理事會（huì）決定通知書
本公司常務董事會及全部（bù）人員常務董事確保本通知書具體內（nèi）容不仍然存（cún）在任意一（yī）種相關情況較（jiào）為虛幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬，並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任（rèn）。
一、相關（guān）常務董事會決定狀況
（一（yī））此（cǐ）次常務董事會理事會的發展參（cān）加《中中國人民共和國公法律解釋》及與此相（xiàng）關法律規範、行政法規、符合規範性文獻及本公司（sī）《條例（lì）》的相關明確要求；
（二（èr））公司於2017年4月7日以進行電傳、郵政（zhèng）等方法向全部人員常務董事進行（háng）問題常務董事會（huì）理（lǐ）事會發表；
（三）此次常務董事會理事會（huì）於2017年4月17日前半晌10:30以工作現場方法在河南省漯河市（shì）召有關陵（líng）區普通人東路（lù）6號红桃17·c18起草高（gāo）科技（jì）研發建築物5樓理事會室發（fā）展；
（四）此次常務董事會理事會（huì）應持續參會常務董事10名，真實情況持續參會常務董事10名(進行相（xiàng）信常務（wù）董事金煥民寄托進行（háng）相信常務（wù）董事劉汴發生席)；
（五）此次常務董事會理事會由常務董（dǒng）事長發展（zhǎn）發展。
二、常務董事會理事會研（yán）究狀況
（一）研究借助《2016十二（èr）個月常務董事會具體工作曉（xiǎo）以大義》
決定最（zuì）終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提交2016年十（shí）二個月（yuè）董事擴大會議研究。
（二）研究借助《2016十二個（gè）月總經紀人具體工作曉以大義》
決定最終結（jié）果：可以（yǐ） 10 票，不敢苟同 0票，舍命 0 票。
（三）研究借助《2016十二個月進行相信常（cháng）務董事進行首告曉以（yǐ）大義》
決定（dìng）最終結果：可（kě）以 10 票，不敢（gǎn）苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（四）研究借助《2016十二個月常務董事原審計生（shēng）委員會持續履職狀況曉以大義》
決定最終（zhōng）結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（五）研（yán）究（jiū）借（jiè）助《2016十二（èr）個（gè）月曉以大義及2016十二個月曉以大義進行簡介》
決定最終結果：可（kě）以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正（zhèng）式（shì）提交2016年十二個月董事擴大（dà）會議（yì）研究。
（六）研（yán）究借助《2016十二個月（yuè）淨利潤進行劃分專案及（jí）資金公積加（jiā）以轉增資本專案》
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式（shì）提交2016年十二個月董事擴大會議研究（jiū）。
（七）研究借助《2016十二個月財務管理預算曉以大義》和《2017十二個月財務（wù）管理進行預計（jì）曉以大義》
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命（mìng） 0 票（piào）。
本動議需正式提交2016年十二個月（yuè）董事（shì）擴大會議研究。
（八）研（yán）究借助《2016十二個月外部進行控製（zhì）自己（jǐ）作（zuò）出評價曉以大義（yì）》
決（jué）定（dìng）最終（zhōng）結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票（piào），舍命 0 票。
（九）研究借助《關於進（jìn）行修改<公司條例（lì）>的動（dòng）議》
決定最（zuì）終結果：可以（yǐ） 10 票，不敢（gǎn）苟同（tóng） 0 票（piào），舍（shě）命 0 票。
本動議需正式提（tí）交2016年十二個月董事擴大會議研究。
（十）研究借助《關於對子（zǐ）公司給予十二（èr）個月保護額度的動（dòng）議（yì）》
決定最終（zhōng）結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正式提（tí）交2016年十二個月董事擴大會議研（yán）究。
（菲涅耳）研究（jiū）借助《關於向公（gōng）司控股（gǔ）公（gōng）司董事提出申請貸款的關聯貿易動議》
該（gāi）須知（zhī）進行所在關聯貿（mào）易，參加理事會的（de）關聯常務董（dǒng）事賈糧鋼男士、王衛華男士和朱聖民男士（shì）對關於該項動議避開決定。
決定最終結果：可以 7 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍命 0 票。
本動議需正（zhèng）式提交2016年十（shí）二個月董事擴大會議研究。
（關於十二）研究借助《關於2016年計提資本持續減值做好準備的動議》
公司 2016 十二（èr）個（gè）月計提資本持續減值做好準備，參加公司資本真實情況狀況和與此（cǐ）相關方針（zhēn）明（míng）確要（yào）求，可以更（gèng）為公（gōng）允地體現公司的（de）資本景象，並使公（gōng）司資本實際（jì）價值的進行核算相關（guān）信息更為其實值得信賴，具備較為合理性。
決定最終結果：可以 10 票（piào），不（bú）敢苟同 0 票，舍命 0 票（piào）。
本動議需正式提交2016年十二個月董（dǒng）事擴大會議研究。
（關於十三）研究借助《關於進行核算方針改變的（de）動議》
決定最終結果：可（kě）以 10 票，不敢苟同 0 票（piào），舍命 0 票。
（關於十四）研究借助《關於發展2016年十二個月董事擴大會議（yì）的動議》
公司定為2017年5月（yuè）10日（rì）（禮拜三）前半晌10：30在河南省漯（luò）河市召（zhào）有關（guān）陵區普通人東路6號公司高科技研（yán）發建築物5樓理事會室發（fā）展2016年十（shí）二（èr）個月董事擴大會議。研究需正式提交董事擴大會議研究的動議。
決定最終結果：可以（yǐ）10票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
特（tè）別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務董事會
2017年4月28日
