有價證券源代（dài）碼： 600069 有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本號碼：臨2016—027
河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股（gǔ）子著名公（gōng）司（sī）
關於（yú）第八屆常務董事會第（dì）十二關於一次理事會決定（dìng）通知書
本公司常務董事會及（jí）全部人員（yuán）常務董事確保本通知書具體內容不仍然存在任意一種相關情況較（jiào）為（wéi）虛幻記敘、有關誤導（dǎo）性陳述或是重（chóng）要掛一漏萬並對關於其內（nèi）容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。
一（yī）、相關常務董事會決定（dìng）狀況
（一）此次常務董事會（huì）理（lǐ）事會的發展參加《中（zhōng）中國人民共和國公法律解釋》及與此相關法律規範、行政法（fǎ）規、符合規範性文獻及本公（gōng）司《條例》的相關明確要求。
（二）公司於2016年5月（yuè）26日以進行電傳、郵政等方法向全部（bù）人員常務董（dǒng）事進行問題（tí）常務董事會理事會發表。
（三）此次常務董事會理事（shì）會於2016年（nián）5月30日前半（bàn）晌（shǎng）08:30以工作現場和通訊方法在河南省漯河（hé）市召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發（fā）建築物5樓理（lǐ）事會室（shì）發展。
（四）此次常務董事會理事會（huì）應持續參（cān）會常務（wù）董事10名，真實情況持續參會常務董事10名。
（五）此（cǐ）次（cì）常務（wù）董事會理事會由（yóu）常務董事長發展發展。
研究借助《關於重要須知提出申請（qǐng）公司流通券接著加以停牌的動議》
公司轉彎抹角控股公司董事河南可用能源化學工業集團公司著名公司（這陣兒進行縮寫“河南可用能源集團公司”）擬出讓所持（chí）公司控股（gǔ）公司董事漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著（zhe）名公司100%控（kòng）股（gǔ）權，公司於2016年5月24日提（tí）出申請困難加以停（tíng）牌，並於2016年5月25日（rì）公布《關於重要須知加（jiā）以停牌（pái）的（de）通知書》，加以（yǐ）停牌階段，河南可用能源集團公（gōng）司就控股權出讓須知與（yǔ）河南省普通（tōng）人當局公有資本開展監督進行管理國務委員會相關單位（wèi）正在開展交（jiāo）流，該須知仍（réng）然存在重（chóng）要不決定性，為確保大（dà）公無（wú）私相關信息發表，進行（háng）維護進行股本者受益匪淺，防止導致公司物價（jià）不正常盛衰興廢。公司擬進步海有價證券貿易所提出申請接著加以停牌。
參加理事會的關聯常務董事（shì）賈糧鋼男（nán）士、王衛華男士和朱聖民男士對關於該項動議避開決定。
決定最終結果：可以 7 票（piào），不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
特別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進行股本股子著名公司常務董事會
2016年5月30日
