有價證券（quàn）源（yuán）代碼： 600069 有價證券進行縮寫：*ST红桃17·c18起草號碼：臨2016—008
河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司
關於第八（bā）屆常務董（dǒng）事會第五次理（lǐ）事會決定（dìng）通知書
本公司常務董事會及全部（bù）人員常務董事確保（bǎo）本通知書（shū）具體內容不仍然存在（zài）任意（yì）一種相關情（qíng）況較為虛幻（huàn）記敘、有關誤導性陳述或是重要
掛一漏（lòu）萬並對關於其內（nèi）容的其實（shí）性、更加準確性和更為完（wán）整性負責屈（qū）指（zhǐ）可數及相關具體責任。
一、相關常務董事會決定狀況
（一）此次（cì）常務董事會理事會的（de）發展參（cān）加《中中（zhōng）國人民共和國（guó）公法律解釋》及與此相關法律規範、行政法規、符合規範性文獻及本（běn）公司《條（tiáo）例》的相關明確要求。
（二）公司於2016年3月18日以進行電傳、郵政等方法向全（quán）部人員常務董事進行問題常務（wù）董事會理事（shì）會發表。
（三）此次常務董事（shì）會理事會於2016年3月28日下半晌14:30以（yǐ）工作現（xiàn）場方法在河南省漯（luò）河市召有（yǒu）關（guān）陵區普通人（rén）東路6號公司高科技研發建築物（wù）5樓理事會（huì）室發展。
（四）此次常務董事會理事（shì）會應持續參會常務董事10名，真實情況持續參會常（cháng）務董事10名。
（五）此次常務（wù）董事會理事會由常務董事長發展發展。
二、常務（wù）董事會理事會研究狀況
（一（yī））研究借助《2015十二個月常務董事會具體工作曉以大義》
本動議需正（zhèng）式提交2015年十二個月董事擴大會議研究（jiū）。
決定最終結果：可（kě）以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（二）研究借助《2015十二個月（yuè）總經紀人具體工（gōng）作曉以大義》
決定最終（zhōng）結果：可（kě）以（yǐ） 10 票，不敢苟（gǒu）同 0票，舍命 0 票。
（三）研究借助（zhù）《2015十二個月進行相信（xìn）常務董事進行首（shǒu）告曉以大義》
本動議需正式提交2015年（nián）十二個月董事擴大會議研究。
決定最（zuì）終結（jié）果：可以 10 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍命（mìng） 0 票。
（四）研（yán）究（jiū）借助（zhù）《2015十二個（gè）月（yuè）常務董事原審計生委員會持續履職狀況曉以大義》
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（五）研究借助《2015十二個月（yuè）曉以大義》及（jí）《2015十二個月曉以大義進（jìn）行簡（jiǎn）介》
經立信進行（háng）核算師姆務所進（jìn）行（háng）鉤稽，2015十二個月達成運營記下來（lái）2,820,238,363.52元，淨利（lì）潤總（zǒng）數為91,701,717.19元；達（dá）成直轄於上市公司董（dǒng）事的純利潤（rùn）46,776,411.15元，每張投資回（huí）報率0.05元。
本動議需正（zhèng）式提交（jiāo）2015年十二個月（yuè）董事擴大會議研究
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（六）研究借（jiè）助（zhù）《2015十二（èr）個月淨利潤進行劃分專案及資金公積加以轉增資本專案（àn）》
公司2015十二個月達成直轄於上市公司董事的純（chún）利潤46,776,411.15元（yuán），加（jiā）期初未進行劃分淨利潤-788,976,847.26元，今年度可供進行劃分的淨利（lì）潤（rùn）為-742,200,436.11元，故今（jīn）年度不開展淨利潤進行劃分，不開展資金公積加以轉增資（zī）本。
本動議需正式提交2015年十二個月董（dǒng）事擴大會議研究。
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（七）研究借助《2015十二個月財務管理預算（suàn）曉以大義》
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴大會議研究。
決定最終（zhōng）結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（八）研究借助《關於續聘立信進行核算師姆務所（較為額外普通（tōng）共同）的動議》
本動議需正式（shì）提交2015年十二個月董事擴大會議研究。
決定（dìng）最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（九）研究借助《2015十二個（gè）月外部進（jìn）行控（kòng）製自己作出評價曉以大義》
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票（piào），舍命 0 票。
（十）研（yán）究借助《關於公司采訪資本澱積物與真實情況采（cǎi）用狀況的雜項曉（xiǎo）以大義》
決（jué）定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（菲涅耳）研究借助《關（guān）於提出申請勾銷公司流通（tōng）券持續退（tuì）市潛在風險勸說的動議》
依據《上海有價證券貿易所流通券上市平整》 的與（yǔ）此相關明（míng）確要求及（jí）公司2015十二個（gè）月開展經營狀況，公司（sī）參加提出申請勾銷流通券持續退市潛在風險勸說的具體條件，公司擬進步海有價證券貿易所提到勾銷對公司流通券執行持續退市潛在風險勸說的提出申請。
決定最終結（jié）果：可以 10 票（piào），不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於（yú）十二）研究借助《關於提（tí）出（chū）申請公司公債券進行收繳上市（shì）貿易的（de）動議》
依據《上海有（yǒu）價證券貿易所公司公債券上市平整》與此相關明確要求及2015十二個月開展經營狀況，公司公債券參加進行收繳（jiǎo）上市貿易的具體（tǐ）條件，公司擬進（jìn）步海有價證（zhèng）券貿易所正式提交進（jìn）行收繳“銀債中斷”上（shàng）市貿易的提出申請。
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於十三）研究借助《關於增添公司開展經（jīng）營適用範圍並進行修改<公司條例>的動議》
依據公司業務（wù）範圍持續發展有必要，擬在公司開展經（jīng）營適（shì）用範圍中（zhōng）增添：“有關機電裝備設計、研發製造及進行安裝檢修業務範圍；有（yǒu）關（guān）機電產品開展經營；冬（dōng）防保值項目施工；儀表（biǎo）要樣兒調查、電動（dòng）開展實驗；鋼車架（jià）進行製度進行安裝。”具體內容。且對公司條例其次（cì）章第十二關於三條開展（zhǎn）認為進行修改。與此同時依據（jù）公司真實情況狀況及公司公館目前已經（jīng）改變的狀況，對條例（lì）關於第四關於十四條（tiáo）開展認為進行修改。
本動議需正式提（tí）交2015年（nián）十二（èr）個月董事擴大會議研究。
決定最終結果（guǒ）：可（kě）以 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於十四）研究借助《關於對子公司給予十二個月保護額度的動議》
為保證公司生產開（kāi）展經營具體（tǐ）工作的保持連續進行，使原有水平上升子公司保護貼息貸款操辦工作效（xiào）率，依據證監會對外保（bǎo）護等相關（guān）文獻的明確要（yào）求（qiú），聯係起來公司及子公司當前授信額度、真實情況貼息貸款方法及保護（hù）狀況（kuàng），在2015年十二個月董事擴大會議發展（zhǎn）之（zhī）日起至2016年十二個月董事擴大會議發展日（rì）止的階段內，公司擬為控股公司子公司給予總數不進行進步普通人幣10關於億元的保護，在這當（dāng）中為控（kòng）股公司子公司漯河红桃17·c18起草積極（jí）性紙產著名公司給予額度不進行進步5關於億元的保（bǎo）護，為控股公司（sī）子公司四川（chuān）红桃17·c18起草竹漿紙業（yè）著名公司給予額度不進行進步3關於億（yì）元的保護，為全資（zī）子公司河南红桃17·c18起草工廠貿易著名（míng）公司給予額度不進行進步（bù）2關於億元的保護。
本（běn）動議需正式提交2015年十二個月董事擴大會議研究（jiū）。
決定最終結果：可以 10 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍命（mìng） 0 票（piào）。
（關於十五）研究借助《關於2016十二個月通常關（guān）聯貿易預測的動（dòng）議》
參加理事會的關聯常務董事賈糧鋼男士、王衛華男（nán）士和朱聖民（mín）男士對關於該項動議避開決定。
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴大會議研究。
決定最（zuì）終結果：可以 7 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於（yú）十六）研究（jiū）借助《關於向河南可用能源化學（xué）工業集團公司著名公司和漯河红桃17·c18起草實體產業集（jí）團公司著（zhe）名公（gōng）司給予反保護的動議 》
為符合（hé）生產開展經營持續發展有必要，公司擬接著向（xiàng）銀行家提（tí）出申請額度（dù）為112,000關於萬元的整體授信（xìn），公司轉彎抹角控股公司董事河南可用能源化學工業集團公司（sī）著名公司（這陣兒進行縮（suō）寫“河南可用能源集團公司”）為以上整體授（shòu）信正當中32,000關於萬元給予相關具體責任確（què）保保護，保障時間壹（yī）拾貳個月，公司（sī）就該須知以（yǐ）公司加以自有資本為河南可用能源集團公司關於該項保護給（gěi）予與之對應（yīng）的反（fǎn）保護；公司控股公（gōng）司董事漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司（這陣兒進行縮寫“漯河红桃17·c18起草集團公司”）為以上整體授信正當中（zhōng）80,000關於萬元給予相關具體責任確保保護，保障時間壹拾貳個（gè）月，公司就該須知以公（gōng）司（sī）加以自（zì）有資本為漯河红桃17·c18起草集團（tuán）公司關（guān）於（yú）該項保護給予（yǔ）與之對應的反保護。
因為河南可用（yòng）能源集團公司為本公司轉彎（wān）抹（mò）角控股公司董事，漯河红桃17·c18起草集團公司為本公司（sī）控股公司董事，因為這個原因此次貿易組成關聯貿易，參加理事會的關聯常務董事賈糧鋼男士、王衛華男士和朱聖民男士對關於該項動議避開決（jué）定。
本動議需正式提交2015年十二個月（yuè）董事擴大會議（yì）研究。
決定最終結果：可以（yǐ） 7 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（十七歲）研究借助《關於向（xiàng）河南（nán）可用能源化學工業集團公司著名公司提出申請貸款的（de）動議》
為確保公司正常化生產開展經營相關活動的開始進（jìn）行,公司擬向河南可（kě）用能源化學工業（yè）集團公司著名公司(這（zhè）陣兒（ér）進行縮寫“河南可（kě）用（yòng）能源集團公司（sī）”)提出申請貸款，有關金額為肆仟（qiān）萬美金（持續約合普通人幣2.6關於億元），限期不進行進步關於三十（shí）關於六個月，貸款利息率使用革命利息率，為美金6個月（yuè） Libor+331BP，公司對關於該項貸款無認為達到或保護。因河南（nán）可用能源集團公司（sī）為本公司轉彎（wān）抹（mò）角控股公司董（dǒng）事，依據《上（shàng）海有價證券貿易所流通券上市平整》與此相關明確要（yào）求，該須知進行所在關聯貿易，參加理事會的關（guān）聯常務董事（shì）賈糧鋼男士、王衛華男士和朱聖民男士對（duì）關於該項動議（yì）避開（kāi）決定。
本（běn）動（dòng）議需正式提交2015年十二個月董事擴大會議研究。
決定最終結果：可以 7 票，不敢苟同 0 票（piào），舍命 0 票。
（關於十八）研究（jiū）借助《關於公（gōng）司子公司向公司控（kòng）股（gǔ）公司董事提出申（shēn）請寄托貼息貸款的動（dòng）議》
為確保公司控股公司子公司漯河红桃17·c18起草積極性紙產著名公司（這（zhè）陣兒進行（háng）縮寫“红桃17·c18起草積極性紙”）正常化生產開展經營（yíng）相關活動的開始進行,經常務董事原審議可以红桃17·c18起草積極性紙向漯河红桃17·c18起草實體產業集團（tuán）公司著名公司(這陣兒進（jìn）行縮寫“漯河红桃17·c18起草集團（tuán）公司”)提出申請寄托貼息貸款，漯河红桃17·c18起草集團（tuán）公（gōng）司將借助（zhù）河南可用能源化學工業集團公司財務管理著（zhe）名公司向红桃17·c18起草積極性紙（zhǐ）關閉此筆貼息貸款（kuǎn）。此次貼息貸款有（yǒu）關金額好自為之民幣壹關於億元整,限期為壹年,貸款利息率為銀行家同姓貼息貸款利息率，公司對關於該項貸款無認為達到或保護。因漯河红桃17·c18起草集團公司為本公（gōng）司控股公司董事，红桃17·c18起草積極性紙（zhǐ）為本公司控股公司子（zǐ）公司，依據《上海有價證券貿易所流通券上（shàng）市平整》與（yǔ）此相關明確要求，該須知進行所在關聯貿易，參加理事會的關聯常務董事賈糧鋼男士、王衛華男士（shì）和朱聖民男士對關於該項動議避開決定。
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴（kuò）大會議（yì）研究。
決定最（zuì）終結果：可以 7 票（piào），不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於十（shí）九（jiǔ））研究（jiū）借助《關於（yú）發展2015年十二個月董事擴大（dà）會議的動（dòng）議（yì）》
公司定為2016年4月（yuè）21日（禮（lǐ）拜四）前半晌10：30在河南省漯河市召有關陵區普通人東路6號公司高（gāo）科技研（yán）發建築物（wù）5樓（lóu）理事會室發展2015年十二個月董事擴大會議。研究此次理事會需正式提交董（dǒng）事擴（kuò）大會議（yì）研究的動議。
決定最終結果：可（kě）以 10 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍（shě）命 0 票。
特別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務（wù）董事會
2016年3月28日
