有價證券源代碼： 600069      有價證券進行縮寫：*ST红桃17·c18起草     號（hào）碼：臨2016—016

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司關於

向河南可用（yòng）能源化學工業集團公司著（zhe）名公司和漯河（hé）红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公（gōng）司（sī）給予反保護的（de）通知（zhī）書

本公司董事會及全體董事（shì）保證本（běn）公告內容不存在任何（hé）虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別（bié）及連帶
責任。

重要提示:

●被保護人具體稱謂：河南可用能源化學工（gōng）業集團公司著名（míng）公司（這陣兒進行縮寫“河南可用能源集團公司（sī）”）和漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司（這陣（zhèn）兒進行縮寫“漯河红桃17·c18起草集團公司”）。

●此次（cì）保護有關金額及已（yǐ）真實情況（kuàng）為其給（gěi）予的保護定額：此次為轉彎（wān）抹角控股公司董事河（hé）南可用能源集團公司給予反保護（hù）有關金額為32,000關於萬元（yuán）（普通人幣，持（chí）續（xù）下（xià）同），為控股公司董事漯河红桃17·c18起草集團公司給予反保護有關金（jīn）額為80,000關於萬元（yuán）；進行限度本（běn）通知書日，公司真實情況為河南可用能源（yuán）集團公（gōng）司給予保護定額為0關於萬元，真實情況為漯河红桃17·c18起草集（jí）團公（gōng）司給予保護定額為（wéi）0關於萬元（yuán）。

●公司（sī）無對外保護過期狀況。

一、反保護狀況口述

為符合生產開展經營持續發展有必要，河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司（這陣兒進行縮寫“公（gōng）司（sī）”、“本公司”）擬接著向銀（yín）行家提出申請額度為112,000關於萬元的整體授信，公司轉彎抹角控（kòng）股公司董事河南可用能源集團公司為以上整（zhěng）體授信正當中32,000關於萬元給予（yǔ）相關（guān）具體責（zé）任確保保護，保障時間壹拾貳（èr）個月（yuè），公司（sī）就該須知以公司（sī）加以自有資本為河南可用能源集團公司關於該項保護給予與之對應的反保（bǎo）護；公司控股公司董事漯河红桃17·c18起草集團公司為以上整體授信正當中（zhōng）80,000關於萬元給予相關具體責任確保保護，保障時間壹拾貳個月，公司就該須知以公司加以自有資本為漯河红桃17·c18起草集團公司關（guān）於該項保護給（gěi）予與之對應的反保護。

公（gōng）司關於第八屆常務董事會第五次理事會研究借助了《關於向河南可用能源化學工業集團公司著名公司和漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司給予反保護（hù）的（de）動議》，因為（wéi）河南可用能源集團（tuán）公司為本公司轉彎抹角控股公司董事，漯河（hé）红桃17·c18起草集團公司（sī）為本公司控股公司董事，因為這個原因此次貿易組成關聯貿易，關聯常務董事賈糧鋼、王衛華和朱聖民避開了以上動議的決定。

以上動議須（xū）經公司董事擴大（dà）會議研究借助（zhù），關（guān）聯董（dǒng）事將避開決定。

二、被反保護（hù）人暨關聯方進行介紹

（一）關聯方大體上（shàng）狀況

1、河南可用能（néng）源集（jí）團公司進行要略

具體稱謂：河南可用能源化學工業（yè）集團公司著（zhe）名公司

公館：鄭（zhèng）州（zhōu）市鄭東新（xīn）區商業外環城與商業西三街穿插口國龍（lóng）建築物2905屋子

合（hé）法表（biǎo）示（shì）人全（quán）名：陳祥恩

計數器資金：貳佰壹拾億圓整（zhěng）

公司種類：著名具體責任公司（公有加以獨資）

開展經營（yíng）適用範圍：對可用能源（yuán）、化學工業、經濟、裝備製造（zào）、物流運輸、轉危為安非金屬、建築物、核動力、水門汀、運輸量需要、進行栽培、物業產、進行雇（gù）傭業等業務領（lǐng）域的進行股本與（yǔ）進行管理；實體產（chǎn）業進行股本；烏金（憑切實（shí）有效許（xǔ）可證開（kāi）展經（jīng）營）、非金屬材料、建築物材料、化學工業產品（不含易燃易爆化學重要品）的對外銷售；烏金、化學工業、非金屬、裝備製造等（děng）更加科學深入研究；工作貨色和技術出入（rù）口業務範圍（國度法律（lǜ）規範行政法規明確要（yào）求應經審（shěn）計可以開展經營或進行遏抑出入口的貨色和技術除了）。（上述適用範圍凡需審計的，未獲正式（shì）批（pī）準前不可（kě）開展經營（yíng））

進行限度2014年12月（yuè）31日，河（hé）南可用能源集團公司經（jīng）進（jìn）行鉤稽的重點財務管理相關數值：總資本為2,748.18關於億元，總負債累累為2,226.05關於億（yì）元，運營記（jì）下來為2,043.37關於億元，淨利潤總數為-9.52關於億元。

2、漯河红桃17·c18起草集（jí）團公司進行要略

具體稱謂：漯河红桃17·c18起草實體產（chǎn）業集（jí）團公司著名公司

公館：漯河市（shì）召有（yǒu）關陵區中（zhōng）山（shān）道（dào）336號

合法表示人全名：賈糧鋼

計數器資金：貳拾壹（yī）億伍仟捌佰捌（bā）拾萬圓整

公司種類：著（zhe）名（míng）具體責（zé）任公司（非（fēi）任其自然人進行股本或控股公司的保證人加以獨資（zī））

開（kāi）展經（jīng）營適用範圍：實體產業（yè）進行（háng）股本（不含創業公司進行股本）及（jí）進行股本提供谘詢（不含有價證券、外（wài）盤（pán）期貨、保護等包（bāo）含雜項行政機構審計具體項目）；工作（zuò）貨色和技術出（chū）入口業（yè）務範圍（國度能夠公司開展經營或進行遏抑出入口的貨色和技術除了）；物業產研發與開展經營、財產（chǎn）進行管理服務（上述具體項目憑資（zī）格條件證決定等級提升開展經營）；進行（háng）計算機應用軟件研發和技術（shù）提供谘詢；古生物技術的深入研究及技術出（chū）讓；進行新生可用資源招生及對外銷售（不（bú）含非金屬（shǔ）成品）；建築物材料的對外銷售。（上述具體項目包含雜（zá）項行政機構審計的，未獲（huò）正式批（pī）準（zhǔn）前（qián）不可（kě）開展經營）。（有（yǒu）法可（kě）依須經正式批準的具體（tǐ）項目，經與此（cǐ）相關單位正式批準大後方（fāng）可進行開展經營相關活動）

進行限度2015年12月31日，漯河红桃17·c18起草集團公司一經進行（háng）鉤稽的重（chóng）點財務管理相關數值：總資本為62.52關於億元，總（zǒng）負債（zhài）累累為34.52關於億元，運營記下來為28.21關於億（yì）元，淨利（lì）潤總數為1.24關於億元

（二）被反保護方與上市公司的關聯聯係

漯河红桃17·c18起草集團公司係本公司控股公司董（dǒng）事，具有本公司47.35%的控股權；河南可用能源集團公司借助漯河红桃17·c18起草集團公司和永城煤（méi）監督股集團公司上海（hǎi）著名公司轉彎抹角具有公司50.63%的股子，為公司轉彎抹角控股公司董事。

公司與控股公司董事、轉彎抹角控股公（gōng）司董事彼此之間的控股權進行控製聯係圖（tú）如下：

三、反保護（hù）議定書的（de）重點具體內容

進行限度通知書發表日，反保護議（yì）定書還沒有進行簽訂。

四、保護合計數額

進行限度通知書發表日，公司真實情況（kuàng）對（duì）外保護定額15,000關於萬元，占公司2015年終經（jīng）進行鉤稽淨（jìng）資本（běn）的6.25%，在這（zhè）當中對控股公司子公司保護定額為15,000關於萬元，占公司2015年終經進行鉤稽淨資本的6.25%；對河南可用能（néng）源（yuán）集團公司（sī）給予反保護定額0關於萬元；對漯河红桃17·c18起草集團公司給予反保護0關於萬元（yuán）。

除以上保護外，公司不仍然（rán）存在其餘保護，公司及控股公司子（zǐ）公司均不仍（réng）然存在（zài）過期及違紀保護的狀況。

五、常務（wù）董事判斷力見

公司（sī）常務董事會覺得：河南可用能源集（jí）團公司（sī）和漯河红桃17·c18起草集團公司自私自利（lì）公司此次提出申請的整（zhěng）體授信給予相關具體責任確保保護，按照《保護法》、《河南省省屬企業保護進行管理暫時（shí）解（jiě）決（jué）辦法（fǎ）》(豫合資文〔2006〕124號)的與此相關明確要求,我（wǒ）公司須向河南可（kě）用能源集（jí）團公司和漯河红桃17·c18起草集團公司給予反保護。此次（cì）為關聯方給（gěi）予（yǔ）反（fǎn）保護例如目的物（wù）、大公無私、對等的更與絕對，參加本公司（sī）開展經（jīng）營持續發展的有必要。

經公司常（cháng）務（wù）董事會確認，被保護方河南可（kě）用能源集團公司和漯河红桃17·c18起草集團公司業務範圍（wéi）大範圍、開展（zhǎn）經營保持穩定、資本更為安全性高（gāo），可（kě）以為河南可用能源集團公司和漯河红桃17·c18起草集團公司給予反保護。

依據上海有價證（zhèng）券貿易所《流通（tōng）券上市平整》和本公司《條例》的（de）與此相（xiàng）關明確要求（qiú），此次反保護須知（zhī）須正式提交公司董事（shì）擴大會議研究正式批準。

六、進行相信常務董事進行（háng）相信（xìn）觀點

公司進行相信常（cháng）務董事趙（zhào）海龍、劉汴生、陶（táo）雄華、金煥民於此次常務董事會發展前進行核閱了此次關（guān）聯貿易（yì）的相關文獻材料並了解了（le）與此相關狀況。關於四位進行相（xiàng）信常務董事保（bǎo）持一致可以將此（cǐ）動議正式提交常務董事原審議，出現表了進行相信觀點，覺得（dé）：按照（zhào）《保護法》、《河南省省屬企業保（bǎo）護進行管理暫時解決辦法（fǎ）》(豫合資文〔2006〕124號)的與此相關明確要求，由於河南可（kě）用能源化學工業集團（tuán）公司著名公司和（hé）漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司（sī）著名公（gōng）司為公司提（tí）出申請的整體授信（xìn）給予相關具體責任確保保護（hù），公司須向河南可用能源化學工業集團公司（sī）著名公（gōng）司和漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司給予反保護，因為河（hé）南可用能（néng）源（yuán）化學工業集團公司著名公司（sī）為本公司轉（zhuǎn）彎抹角控股公司董事，漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司為（wéi）本公司控（kòng）股公司董事，因為這個原因此次貿易組成關聯貿易。此次反保護係為（wéi）公司轉彎抹角控股公司董事和控股（gǔ）公司董事給予反保護也反映了潛在風險共擔，受益匪淺分享的（de）大公無私更與絕對，對公司的（de）生（shēng）產開展經營形成主動的產生相應作用，不仍然存（cún）在破壞公司和董事，尤其青紅（hóng）皂白關聯董事和中（zhōng）小董事的受益匪淺情況。

七、複查文（wén）獻目次

1、公司關於第八屆常（cháng）務董事會第五次理事會決定；

2、進行相信常務董事關於關於第八屆常務董（dǒng）事會第五次理事會與（yǔ）此（cǐ）相關須知的進行相信觀點；

3、河南可用能源化學工業集團（tuán）公司著名公司（sī）和漯河红桃17·c18起草實（shí）體產業集團（tuán）公司著名公司運營授權和財（cái）務管理表格。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公司常務董事會

                                             2016年3月28日