有價證券源代碼（mǎ）： 600069 有價證券進行縮寫：*ST红桃17·c18起草 號碼：臨2016—009
河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業（yè）進行股本股子著名公司
關於第八屆有關監（jiān）事會關於第四次理事會決定通知（zhī）書
本（běn）公司監事會及全體監事保證（zhèng）本公（gōng）告內容不存（cún）在任何（hé）虛假（jiǎ）記載（zǎi）、誤導
性陳述或者重大遺漏，並（bìng）對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
一、 有關監事會理（lǐ）事會發展狀況
（一）這下（xià）子理事會參加《中中（zhōng）國人民共和國公法律解釋》及公司《條例》的明確要求。
（二）公司於2016年3月18日以進（jìn）行電傳、郵政等方法向全部人員有關監事進行問題有關（guān）監事會理事會發表（biǎo）。
（三（sān））此次有關（guān）監事會理事會於2016年3月28日下半晌16：20在（zài）公司七樓理事會室發展。
（四）此次有關監事（shì）會理事會應持續參會有關監（jiān）事3名，真實情況持續參會有關（guān）監事3名（有關監事程翔東因出勤寄托有關監事會大總統張歌參加）。
（五）此次有關監事會理（lǐ）事會由有關（guān）監事（shì）會大總統發展發展。
二、有關監事會理事會研究狀況
（一）研究借助《2015十二個月有關監事會具體工作曉以大義》
本動議需（xū）正式提交2015年十二個月董事（shì）擴（kuò）大會議研（yán）究。
決（jué）定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票（piào）。
（二）研究借助《2015十二個月曉以大義》及《2015十二個月曉以大義進行簡介》
經立信進行核算師姆務所（suǒ）進（jìn）行鉤稽，2015十二個月達成運營記下來2,820,238,363.52元，淨利潤總數為91,701,717.19元；達成直轄於上市公司董事的純（chún）利潤46,776,411.15元，每張投資回報（bào）率0.05元。
本動議（yì）需正式提交2015年十（shí）二個月董事擴大會議研究（jiū）。
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（三）研（yán）究借助《2015十二（èr）個月淨利潤進行劃分專（zhuān）案及資金公積加以轉增資本專案》。
公司（sī）2015十二個月達成直轄於（yú）上市公司董事的純利潤46,776,411.15元，加期初未進行劃（huá）分淨利（lì）潤-788,976,847.26元，今年度可供進行（háng）劃（huá）分的淨利潤為-742,200,436.11元，故今年度（dù）不開展淨利潤進行劃分，不開展資金公積加（jiā）以轉增資本。
本動議需正式提交2015年十（shí）二個月（yuè）董事擴大會議研究。
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍（shě）命 0 票。
（四）研究借助《2015十二（èr）個（gè）月財務管理預算曉以大義》
本動議需正式提交2015年十（shí）二個月董事擴大會議研究。
決定最終結果：可以 3 票，不敢（gǎn）苟同 0 票，舍命 0 票。
（五）研究借助《2015十（shí）二個月外部（bù）進行控製自（zì）己作出評價曉以大義》
決定最終（zhōng）結果（guǒ）：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命（mìng） 0 票（piào）。
（六）研究借（jiè）助《關於公司采訪資本澱積物與（yǔ）真（zhēn）實情況（kuàng）采用狀況的雜項曉以大義》
決（jué）定最終結果：可以（yǐ） 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（七）研究借助《關於對子公司給予十二個月保護額度的動議》
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴（kuò）大會議研究（jiū）。
決定最（zuì）終結果：可以 3 票，不敢（gǎn）苟同 0 票，舍命 0 票。
（八）研究借助《關於2016十二個月通常關聯貿易預測的動議》
公司關於2016年通常關聯貿易的有計劃次序參加相關法律規範、行政法規及公司條例的明確要求，貿（mào）易價錢訂價公允，並（bìng）未（wèi）進行間歇著名（míng）、大公無私、公正的更與絕對，不仍然存在破壞公司和中小董事受益匪淺的情況。
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴（kuò）大會議研究。
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票（piào）。
（九）研究借（jiè）助《關於向河南可（kě）用能源化學工業（yè）集團（tuán）公司著名公司和漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名（míng）公司給予反保護的動議 》
本（běn）動（dòng）議需正式（shì）提交2015年十二個月董（dǒng）事擴大會議研究（jiū）。
決定最（zuì）終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（十）研究借助《關於向河南可用能源（yuán）化學工業集團公司著名公司提出申請貸款的動議》
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（菲（fēi）涅耳）研（yán）究借（jiè）助《關於公司子公司向公司控股公（gōng）司董事（shì）提出申請寄托貼息貸款的（de）動議》
本動議需正式提交2015年十二個月董（dǒng）事擴大會議研（yán）究。
決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
（關於十二）研究借助《關於續聘立信進行核算師姆（mǔ）務所（較為額外普通共同）的動議》
本動議需正式提交2015年十二個月董事擴大會議（yì）研究。
決（jué）定最終（zhōng）結果：可以 3 票，不敢（gǎn）苟同 0 票，舍命（mìng） 0 票。
（關（guān）於十三）研究借助（zhù）《關（guān）於增添公司開展（zhǎn）經營適用範圍並進行修改<公（gōng）司條例>的動議》
本動議需正式提（tí）交2015年十二個月董事擴大會議研究。
決定最終結果：可（kě）以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票
特別通（tōng）知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本股子著名公（gōng）司有（yǒu）關監事會
2016年3月28日
