有價證券源代碼： 600069    有價證券進行縮寫：*ST红桃17·c18起草號碼：臨2015—073

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司

關於第八屆常務董事會第六次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內容（róng）不仍然存在任（rèn）意一種相關情況（kuàng）較（jiào）為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重（chóng）要掛（guà）一漏萬並（bìng）對關（guān）於其內容的其實性、更加（jiā）準確性和更（gèng）為完整性負責屈指可數及相關（guān）具體責任。

一、相關常務（wù）董事會決定狀況

（一）此（cǐ）次常務（wù）董（dǒng）事會理事會的發展參加《中中國人民共和國（guó）公法律解釋》及與此相關法律規範（fàn）、行政法規、符合規範性文獻及本公司《條例》的相關明確要求。

（二）公司於（yú）2015年10月8日以進行電傳、郵政等方法向全部人員常務董事（shì）進行（háng）問題常務董事會理事會發表。

（三）此次常務董事會理事會於2015年10月16日前半晌10:30以通（tōng）訊方法（fǎ）發展（zhǎn）。

（四）此次常務（wù）董事會理事（shì）會（huì）應持續參會常務董事10名，真實情況持續參（cān）會常務董事10名。

（五（wǔ））此次常務董事會理事會由常務董事長發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀況

1、研究借助了（le）《關於進行替換有價證券做生活（huó）表示的動議（yì）》

公司有價證券做生（shēng）活表（biǎo）示張石銘男士因個人自身（shēn）原因，辭職公司（sī）有價證券做生活表示職位（wèi），也僅此而已進行（háng）指定於本公司；公司擬邀（yāo）請姚華女史（shǐ）為公司有（yǒu）價證券做生活表示，提供幫助（zhù）常務董事會文牘開始進（jìn）行具體（tǐ）工作（zuò），預備期（qī）至本年度常務董事會臨走。

混凝土具（jù）體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子著名公司關於進行替換有（yǒu）價證券做生活表示的通知書》。

決定最（zuì）終結果：可以 10  票，不敢苟同 0 票，舍命（mìng） 0 票。

特別通知書（shū）。

河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務董（dǒng）事會

                                                                   2015年10月26日