有價證券源代碼： 600069    有價證券進行縮寫：*ST红桃17·c18起草號（hào）碼：臨（lín）2015—068

河南红桃17·c18起草實體產（chǎn）業進行（háng）股本（běn）股子著名公司

關於第八屆常務董事會關於第四次理事會決定通知書

           本公司常務董事會及全部人（rén）員常務董（dǒng）事確保本（běn）通知書具體內（nèi）容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛（guà）一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相（xiàng）關具體責任。

一、相關常務董事會決定狀況

（一）此次常（cháng）務董事會理事（shì）會的發展參加《中中國人民共和國公法律（lǜ）解釋》及與此相關法律規範（fàn）、行政法規、符合規範性文（wén）獻及本公司《條例》的相關明確要求。

（二）公司於2015年9月11日（rì）以進行電傳、郵政等方法向全部人員常務董事進行問題常務董事會理事會發表。

（三（sān））此次（cì）常務（wù）董事會理事會於2015年9月21日前半晌10:30以通訊（xùn）方法發展。

（四）此次常務董事會理事（shì）會應持續參會常務董事10名，真實情（qíng）況持續參（cān）會常務董事10名。

（五）此次常務董事會理事會由常務（wù）董事長發展發（fā）展（zhǎn）。

二、常務董事會理事會研究狀況

1、研究借助了《關於與河南可用能源化學工業集團公司財（cái）務管理（lǐ）著名公司草簽經濟服務議定書的動議》

因公司2013年與河南可用能源化學工業集團公司財務管理著名公司（本名為：河南煤業化（huà）學工業集團公司財務管理著名公司，這陣兒進行縮寫“財（cái）務管理（lǐ）公司”）進行簽（qiān）訂的《經濟服務（wù）議定書》屆時，為接著調整得更加（jiā）合理財務管理進行（háng）管理（lǐ），使原有水平上升（shēng）資本采用工（gōng）作效率，進一步減少籌融資（zī）費用成本和籌融資潛在風險，盡可能全麵使用財務管理公司的經濟服務服務平台主要優勢（shì），公司擬接著與財務管理公司進行簽訂《經濟服務議定書》。公司將（jiāng）對於較為等於自覺、大公（gōng）無（wú）私、較為合理的更與絕對，在不破壞公司（sī）董事受益匪淺的大前提下采用財務管理公司的經（jīng）濟服務。

因河南可用能源化學工（gōng）業集（jí）團公司財務管理著名公司（sī）係公司轉彎抹角控股公司董事河南可用能源化學工業集團公司著名（míng）公司的控股公司子公司，依據《上海有價證券貿易所流通券上（shàng）市（shì）平整》與此相（xiàng）關明確要求，該須知進（jìn）行所在關聯貿易，關聯常務（wù）董事賈糧鋼、王衛華、朱聖民避開該動議的決定。

決定最終結果：可以7票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

該（gāi）動議尚需正式提（tí）交公司董（dǒng）事擴大會議研究借助。

2、研究借（jiè）助了《關於向河南可用能源（yuán）化學工業集團公（gōng）司著名公司和漯河（hé）红桃17·c18起草實體產業集團公（gōng）司著名公司給予反保護（hù）的動議》

為符合生產開展經營持續發展有必（bì）要，河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公（gōng）司（這陣兒進行縮（suō）寫“公司”）擬接著向銀（yín）行家（jiā）提出（chū）申請額度為46,000關於萬元的（de）整體授信，公司轉彎抹角控股公司董事河南可用能源集團（tuán）公司為（wéi）以上整體授信正當中35,000關（guān）於萬元給予相關具體責任確保保護，保（bǎo）障時間（jiān）壹拾貳（èr）個月，我公司（sī）就該（gāi）須知以公司加以自有資本為河南可用能源集團公司關於該（gāi）項保護給予與之對應的反保護；公司控股公司董事漯河红桃17·c18起草集團公司為以上整體授信正當中11,000關於（yú）萬元給予相關具體責任確保保護，保（bǎo）障時間壹拾（shí）貳個月，我公（gōng）司就該須知以公司加以自有資本為漯河红桃17·c18起草集團公司關於該項（xiàng）保護給予與之對應的反保護。

因（yīn）為河南可用能源化學工業集（jí）團公司著名公司為本公司轉彎抹角控股公司董事，漯河红桃17·c18起草實（shí）體產（chǎn）業集團公司著名公司為本公司控股公司董（dǒng）事，依據《上海有價證券貿易所流通（tōng）券上市平整》與此相（xiàng）關明確要求，該須知進行所在關聯貿易，關聯常務董事賈糧鋼、王衛華、朱聖民避開該動（dòng）議的決定。

決定最終結果：可以 7票（piào），不敢苟同 0 票，舍命（mìng） 0 票。

該動議尚需正式提交公司董事擴大會（huì）議（yì）研究借助。

3、研究借助了《關於發展2015年老三次馬馬（mǎ）虎虎董（dǒng）事擴大會議的動（dòng）議》

公司定為2015年10月9日（禮拜五）前半晌10:30在河南（nán）省漯河（hé）市普通人東（dōng）路與東環城穿插（chā）口公司（sī）高科技研發建築（zhù）物5樓理事會室發展2015年老三次馬馬虎（hǔ）虎董（dǒng）事擴大會議，研究此次（cì）理事會動議中需正式提交董事擴大會議研（yán）究的須知。  

決定最終結果：可（kě）以 10票，不（bú）敢苟同 0 票，舍命 0 票。

特別通（tōng）知書。

河南红桃17·c18起草實體產業（yè）進（jìn）行股（gǔ）本股子著名公司常務董事會

 2015年9月21日