有價證券源代碼： 600069    有價證券（quàn）進行縮寫：*ST红桃17·c18起草號碼（mǎ）：臨2015—065

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司

關於第八屆常務董事會老三次理事會決定通知書

本（běn）公司常務董事會及全部人員常務董事確（què）保本通知書（shū）具體內（nèi）容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關誤（wù）導性陳述或是重要掛一漏萬（wàn）並對關於其內容的其實性、更加準確（què）性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責（zé）任。

一、相關常務董事會決定狀況

（一）此次常務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和（hé）國（guó）公法律解釋》及與此相關法律規範、行政法規、符合規範（fàn）性文獻及本公司《條例》的相關明確要求。

（二）公司於（yú）2015年8月14日以進行電傳、郵政等方法（fǎ）向全（quán）部（bù）人員常務董事（shì）進行問題常務（wù）董事會理事會發表。

（三）此次常務董事會理事會於2015年8月24日前半晌（shǎng）10:30以工作現場方法在河南省漯河市普通人東路與東環城穿插口公司高科技研發建築物5樓理事會室發展。

（四）此次常務董事會理事（shì）會應（yīng）持（chí）續參會常務董事10名，真實情況持續參會常務董（dǒng）事10名。

（五）此次常務董事會理事會由常務董事長發展發展。

二、常務董事會（huì）理事會研究（jiū）狀況

1、研究借（jiè）助了《關於公司2015年全年度曉以大義通篇（piān）及進行簡介的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有（yǒu）價證券（quàn）貿（mào）易所網站（zhàn）（http://www.sse.com.cn）發表的（de）《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司2015年全年度曉以大義通篇及進行簡（jiǎn）介》。

決定最（zuì）終結果：可以 10  票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

2、研究借助了《關於向河南可用能源（yuán）化學工（gōng）業集團公（gōng）司著名公司提出申請貸款的動議》

為確保公司正常化生產開展經營相關活動的開始進（jìn）行,公司向河南可用能源化學工業集團公司著（zhe）名公司(這陣兒進行縮寫“河南可（kě）用能源（yuán）集團（tuán）公司”)提出申請貸款，有關金額（é）為（wéi）陸仟萬美金（持續約合（hé）普通人幣3.8關於億元），限期（qī）為關於三十關於六個（gè）月，貸款利息率（lǜ）使用革命利息率，為美金6個月 Libor+350BP，利息率不可企（qǐ）及銀行家同姓貼息貸款審美觀利息（xī）率（lǜ）。因河南可用能源集團公司為本公司（sī）轉（zhuǎn）彎抹角控股公司（sī）董事，依據《上海有（yǒu）價證券貿易所流通券上（shàng）市平整》與此相關明確要求，該須知進行所在關聯貿易（yì），關聯常務董事賈糧鋼、王（wáng）衛華、朱聖民避開該動議的決定。

決定最終結果：可以 7  票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍命 0 票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本股子著名公司常務董事會（huì）

2015年8月24日