有價證券（quàn）源代碼： 600069     進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本      號碼：臨2015—060

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司

關於第八屆常務董事會其次次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知書具體內容不仍然（rán）存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性（xìng）陳述或是重要掛一漏萬並對關於（yú）其內容的其實性、更（gèng）加準確性和更為（wéi）完整性負責屈指（zhǐ）可數及相關具體責（zé）任。

一、相關常務（wù）董事會決定狀況

（一）此次常務（wù）董事會理事會的發展參加《中中（zhōng）國人民共和（hé）國公法律解釋》及與此相關法律規（guī）範、行政法規、符合規範性文獻及本公司《條例》的相關明確要求。

（二）公司（sī）於2015年7月17日以進行電傳、郵政等（děng）方法向全（quán）部人（rén）員常務董事（shì）進行問（wèn）題常務董事會理事會發表。

（三）此次常務董事會理事（shì）會於2015年7月22日下半晌17:00以通訊方（fāng）法發展。

（四）此次常務（wù）董事會理事會應（yīng）持（chí）續參會常務董事10名，真實情況持續參會常（cháng）務董事10名。

（五）此次常務董事會理事（shì）會由（yóu）常務董事長發展發展。

二、常（cháng）務董事會理事會研究狀況

研究借助了《關於增添公司計數器資金並進行修改<公司條例>的動議》

由於公司2014年非著名發表流（liú）通券（這陣兒進行（háng）縮寫“此（cǐ）次發表”）已於2015年7月7日順利完成，此次（cì）發表順利完成後，公司計數器資金由普通人（rén）幣825,374,144元整增添到普通（tōng）人幣1,249,102,957元整，公司資本增添普通（tōng）人（rén）幣普通股（gǔ）（A股）42,372.8813關於萬股，總資本由82,537.4144關於萬股（gǔ）增添到124,910.2957關於萬股。

依據公司2014年老三（sān）次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議研（yán）究借助的《關於申（shēn）請董事擴大會議進行（háng）核（hé）準常務（wù）董事會主權操辦此次非著名發表流通（tōng）券與此相關須知的動議》的具體內容，董事擴大會議已進行核（hé）準常務董事會依（yī）據此（cǐ）次發表（biǎo）最終（zhōng）結果，增添（tiān）公司計（jì）數器資金、進行修改公司條例認為條目及操辦工商界改變計數（shù）器等與此相關（guān）須知；因為這個原因本動議（yì）不要正式提交公司董事擴大會議研究。

混凝土具體內（nèi）容詳細（xì）同日通知書的《關於增添公司計數器資金並進行修改<公司條例> 的通知書》（通知（zhī）書號碼：臨2015-061 號），進行修改（gǎi）後《公司條例》詳（xiáng）細上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）。

決定最終結果：可以 10  票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股（gǔ）子著名公司常（cháng）務（wù）董事會

                                                                                                                              2015年（nián）7月22日