有價證券源代（dài）碼： 600069 進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本 號碼（mǎ）：臨2015—050
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司
第五屆常務董事會第六關於十（shí）六次理事會決定通知書
本公司常務董事會及全（quán）部人員常務董事（shì）確保（bǎo）本通知書具體內容不仍然（rán）存在任意一種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關（guān）誤導（dǎo）性陳述或是（shì）重要掛一漏萬並對關於其內容的其實（shí）性、更加準確性和更為完（wán）整性負責屈指可數及相關具體責任。
一、相關常（cháng）務（wù）董（dǒng）事會決定狀況
（一（yī））此次常務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律（lǜ）解釋》及與（yǔ）此相關法律規範、行政法規、符合規範性文獻及本公司《條例》的相關明確要求。
（二）公司（sī）於2015年6月29日以進行電傳、郵（yóu）政等方法向全部（bù）人員常務董事進行問題常務董（dǒng）事（shì）會理事會發表。
（三）此次常務（wù）董事會（huì）理事會於2015年7月3日前半（bàn）晌9:00以通訊方法發（fā）展。
（四）此次常務董事會理事會（huì）應持續參會常務董事8名，真實情況持（chí）續參會常（cháng）務董事8名。
（五）此（cǐ）次常務董事會理事會由常務董事長發展發展。
研（yán）究借助了《關於改變公司公（gōng）館、公司開展經（jīng）營適用範圍並進行修改<公司條例>的動議》
伴隨（suí）相關過程推進公司“退二進（jìn）三”具體工（gōng）作的推進情況，公司公館由戛戛獨造的“漯河（hé）市红桃17·c18起草路中心”改變為“漯（luò）河市（shì）召（zhào）有關陵區普通人東路6號”。且對公司條例老大章第六條開展認（rèn）為進行修改。
依據公司業（yè）務範圍持續發展有必要，擬在公司運營授權開展經營適用範圍（wéi）中增（zēng）添：“給予進行加工、達到維修工作；廢紙、廢（fèi）棉等（děng）失修戰略物資（zī）的開展經營”具體內容。且對公司條例其次章第十（shí）二關於三條開展認為進行修改（gǎi）。
改變後的開展經營適用範圍：
紙頭、紙漿以及其深進行加工產品、小百貨對外銷售；技術服務、進行股本提供谘詢（國度雜項明確要求的除了）。開展經營本企業自產產品及與（yǔ）此相關技術的說道（dào）業務範圍；開展經營本企業生產、科學方法所需（xū）的原（yuán）輔材料、機械裝備、儀表要樣兒、零零配（pèi）件及與（yǔ）此相關技術的進（jìn）行（háng）門首業務範圍（wéi）；開展經營本企業（yè）的進料進行加工和“三來一（yī）補”業務範圍，給予進行加工、達（dá）到維修工作；廢紙、廢棉等（děng）失修戰略物資的開展經營。（有法可依須經正式批（pī）準的具體項（xiàng）目，經與此相關單位正式批準大後方可進行開展經營相關活動）
公司開（kāi）展經營適用（yòng）範圍到最後最終結果以工商界進行管理單位正式批準的計數器改變具體內容加以（yǐ）為準。
決定最終結果：可以 8 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
該動議尚（shàng）需正式提交公司2015年其次次馬馬虎虎董事擴大會議研究借助。
特別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務（wù）董事（shì）會
2015五年7月2日
