有價證券源代碼： 600069     進行縮寫：红桃17·c18起草進行股本      號碼（mǎ）：臨2015—041

河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股（gǔ）本股子著名公司（sī）

第五（wǔ）屆（jiè）常務董事會第六關於十四次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人（rén）員常務董事確保本通（tōng）知（zhī）書具體內容（róng）不仍然存在任意（yì）一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是（shì）重要掛一漏萬並對關（guān）於其內容的（de）其實（shí）性、更加（jiā）準確性和更為完整性負責屈指（zhǐ）可數及相關具體責任。

一（yī）、相關常務董事會決定狀況

（一）此次常務董事（shì）會理事會的發（fā）展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及與此相關法律規範、行（háng）政法規（guī）、符合規範性文獻及本公司《條例》的相（xiàng）關明確要求（qiú）。

（二（èr））公司於2015年5月24日以進行電傳、郵政等方法向（xiàng）全部（bù）人員常務（wù）董事進（jìn）行問題（tí）常務（wù）董事會理事會發表。

（三（sān））此次常務董事會理（lǐ）事會（huì）於2015年（nián）5月28日前半晌11:00以（yǐ）通訊方法（fǎ）發展。

（四）此次常務董事會（huì）理事會（huì）應持續參會常（cháng）務董事8名，真（zhēn）實（shí）情況持續參會常務董事8名（míng）。

（五（wǔ））此次常務董事會理事會由常務董事長（zhǎng）發展發展。

二、常務董事會理事會研究狀況

研究《關於向控股公司董事漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司（sī）著（zhe）名公司提出申請貸款的動議》

為保證公司（sī）正常化生產開（kāi）展經（jīng）營相關活動的開（kāi）始進行,經常務董事會研究,可以公司向漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司（這陣兒進行縮寫“红桃17·c18起草集團公司”）提出申（shēn）請貸（dài）款。此次貸款有關（guān）金額好自為之（zhī）民幣貳仟伍佰關於萬元整（zhěng）,限（xiàn）期為貳個月,貸款利息（xī）率為銀行家同姓貼息貸款審美觀利（lì）息率。

因（yīn）红桃17·c18起草集團公司為本公司控股公司董事，依據（jù）《上海有價證（zhèng）券貿易所流通券上市平整》與此相關明確要（yào）求，該須知進行所（suǒ）在關聯貿（mào）易，關（guān）於三名關聯常務董事賈（jiǎ）糧鋼男士、王衛（wèi）華男士和朱聖民男士避開該動議的決定。

可以5票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

特別通（tōng）知書。

河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本股子著名（míng）公司常（cháng）務董事會

                                                                          2015年5月28日