有價證券源（yuán）代碼： 600069 進（jìn）行縮寫：红桃17·c18起草進行股本 號碼：臨2015—036
河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股（gǔ）子著名公司
第五屆常務董事會第六（liù）關於十三次理事會決（jué）定通知書
本公司常務董事會及全部人員常務董事確保本（běn）通知書（shū）具（jù）體內容（róng）不仍（réng）然存在任意一種（zhǒng）相（xiàng）關情況較為虛幻記敘、有關誤導性（xìng）陳述或是重要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數（shù）及相關具體責任。
一、相關常（cháng）務（wù）董事會決定狀況
（一（yī））此次常務（wù）董（dǒng）事會理事會（huì）的（de）發展參加《中中國人（rén）民共和國（guó）公（gōng）法律解釋》及與（yǔ）此相（xiàng）關法（fǎ）律規範、行政法規、符（fú）合規範性文獻及本公司《條例》的相關明確要求。
（二）公司於2015年（nián）4月26日以進行電傳、郵政（zhèng）等方法向全（quán）部人員常務董事進行問題常務董事會理事會（huì）發表。
（三（sān））此次常務董事會理（lǐ）事會於2015年4月30日前半晌11:00以工作現場方法在河南省漯河市普通人東路與東環城（chéng）穿插口公司高科技研發建築物5樓理事會室發展。
（四）此次常務董事會理事會應持續參會常務董（dǒng）事8名，真實情（qíng）況持（chí）續參會常務董事8名。
（五）此次常務董事會理事會由常務（wù）董事長發展發展。
二、常務董事會理（lǐ）事會（huì）研究狀況
研究《關於（yú）進一（yī）個步驟細化公司非著名發表流通券采訪資本（běn）用處的動議》
公（gōng）司此次非著名發表采訪資本總數不進行進步150,000關於萬元（含150,000關於萬（wàn）元），在減半與此（cǐ）相關發表（biǎo）花（huā）消後，將所有可用（yòng）於進行補語進行起伏（fú）資本，混凝土用處（chù）為（wéi）：規劃采用45,000關於萬元采訪資本進行補語（yǔ）生產開展經營所需進行起伏資（zī）本，剩下采訪資（zī）本可用於進行歸還公司貸（dài）款（kuǎn），進行歸還（hái）有關金額不進行進步105,000關於萬元，混凝土密切如下：
公司將依（yī）據開展經營狀況及（jí）資本（běn）費用成本不（bú）足在屆時前采用采訪資本進行（háng）歸還以上貸款。采訪資（zī）本落實到位事先，公司能夠采用加（jiā）以自有資本進行（háng）歸還（hái）以上貸款中已屆時一部（bù）分，待采訪資本完成後再給予貿易。
本動（dòng）議包含關聯（lián）貿易，關聯（lián）常務董事賈糧鋼、王衛華和朱聖民（mín）男士避開決定。
可以5票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。
特別通知書。
河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司常務董事會
