河南陸達辯護律師做生（shēng）活所
關於河南红桃17·c18起草實體產業進行股（gǔ）本股子著（zhe）名公司
2014年十二個月董事擴大（dà）會議的法律規範觀點書
陸達筆意字［2015］020號
致：河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司
河南陸達辯護律師做生活所受河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司（這陣兒進行縮（suō）寫“公司”）寄托，派遣房曉東、陳思靜辯護律師（shī）（這陣兒進行縮寫“經辦辯護律師”）參與公司2014年十二個月董（dǒng）事擴大會議（這陣兒進行縮寫“此次董事擴大會議”），依據《中中（zhōng）國人民共和國有價證券法》、《中中國人民共（gòng）和國公法律解釋》及中國有價（jià）證券開展監督進行管理國務委員會《上市公司董事擴大會議平整》（這陣兒進行縮寫“《董事擴大會議平整》”）等法律規範、行政法（fǎ）規和符合規範性文（wén）獻的明確要（yào）求及《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司條例（lì）》(這陣兒進行縮寫“公司《條（tiáo）例》”)的相關明確要求，作為本法律（lǜ）規範觀點書（shū）。
一、 關於此次董事擴大（dà）會議的發展、發展次序（xù）
經辦辯護（hù）律師調查，公（gōng）司於2015年3月19日發（fā）展第五屆常務董事會第六關於十次理事會，逐漸形成發展此次董事擴大會議的決定。公司常務董事會於2015年3月（yuè）21日在中國（guó）證監（jiān）會進（jìn）行（háng）指派報（bào）章雜誌和進行指派網站上發表第五屆常務董事會第六關於十次理事會決定和發展此次董事擴大會議的發表，將此次董（dǒng）事擴大會議理事會課題、時段、所在地、參（cān）加理事會相關人員、理（lǐ）事會計（jì）數器須知、聯係信息以及其他須知給予通知書。
此次董事擴大會議使用工作現場信任投票與網（wǎng）絡體係（xì）信任投（tóu）票相聯係起來的方法發展。依照理事會發表明確要求，公司已對參加此次董事擴大（dà）會議工作現場信任投票的董事或其辦事處（chù）人的高官顯爵（jué）及證明書開展了調查、計數器。此次董事擴大會議（工作現場）於2015年4月16日（禮拜四）10:30在漯河市普通（tōng）人東路與東環城穿插口（kǒu）公司高（gāo）科技研（yán）發（fā）建築物五樓理事會（huì）室發展。借（jiè）助貿易係統信任投票服務平台的信任（rèn）投票時段為9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，借助團結網信任投票服（fú）務平台的信任投（tóu）票時段為董事擴大會（huì）議發展當日的9:15-15:00。此次董事擴大（dà）會議由公司常務董（dǒng）事長賈（jiǎ）糧鋼男士管理。此次（cì）董事擴大會議發展的時段、所在地、理事會具體內容參（cān）加議發表的具體內容相（xiàng）保持一致（zhì）。
經辦辯護律師覺得，此次董事擴大會議的（de）發（fā）展、發展次序參加國度法律規範（fàn）、行政法規、《董事擴大會議平（píng）整》及公司（sī）《條例》的相關明確要求。
二、關於參加此次董事擴大會議相關人員和發展人的輩數兒
經辦辯護律師（shī）核驗，截至2015年4月16日前半晌（shǎng）10:30理事會發展之時，參加此次董事擴大會議工作（zuò）現場信任（rèn）投票的董事及董事辦事處人（rén）共3人,表示股（gǔ）子199,102,466股，占公司股子總和的24.12%。參加此次董事擴大會議工作現場信（xìn）任投票（piào）的董事，均為截至2015年4月10日下半晌上海有價證券貿易所貿易正式結束後、在中國有價（jià）證券計數器預算著名具體責任公司（sī）上海分公司計數（shù）器持續在冊的董事。
此次董事擴大會議（yì）的發展人是公司常（cháng）務董事會。
公司常務董事、有關監事及（jí）高等進行管理相關人員參加了此（cǐ）次董事擴大會議，公司邀請的進（jìn）行證據辯護律師出席了此次董事擴大會議（yì）。
經辦辯護律師覺得，此次董事擴大會議參加（jiā）相關人員、出席相關人員和（hé）理事會發展人，參加法律規範、行政法規、《董事擴大會議平整》和公司《條例》的明（míng）確要求。
三（sān）、關（guān）於此次董事擴（kuò）大會議的決定次序和決定最終（zhōng）結果
經曆經辦辯護律師（shī）核（hé）驗，此次董事擴大會議采用工作現場信任投票和網絡（luò）體係信任投票相聯係起來的方法對理事會發表中通知（zhī）書的12項動議開展了決定。
在動議10、11、12的決定完（wán）整過程中，關聯董事漯河（hé）红桃17·c18起草實體產業集（jí）團公司著名公司作了避開。
參加此次董事（shì）擴大會議理事會的董事和董事辦事處人對決定最終結果並未（wèi）提到異言。此次董事擴大會議理事會並未對理事會發表未列明的須知開展決定（dìng）。
經進（jìn）行證（zhèng）據，經辦辯（biàn）護律師（shī）現予以確認如下決定最終結果：
（一）擴大會議研究借助了《2014十二個月常務（wù）董事報知告（gào）》
可以票：199,195,377 股，占參加理事會有決（jué）定權股子總和（hé）的 99.79%；
不敢苟同票：427,202 股；占參加理事會（huì）有決定權股子總和的 0.21%
舍命票（piào）：400 股, 占參加理（lǐ）事會有決定權股子總和的 0.00%
（二）擴大會議研究借助了《2014十二個月有關監事會具體工作曉以（yǐ）大義》
可以票：199,195,377 股，占參加理事會（huì）有決定權（quán）股子總和的 99.79%
不敢苟同（tóng）票：427,202 股，占參加理事會有（yǒu）決定權（quán）股子（zǐ）總和的 0.21%
舍命票：400 股，占參加理事會有決（jué）定權股（gǔ）子（zǐ）總和的 0.00%
（三）擴（kuò）大會（huì）議研究借助了《2014十二個月進行相信常務董事進行（háng）首告曉以大義》
可以票：199,195,377 股，占參加理事會有決定權股子（zǐ）總和的 99.79%
不敢苟同票：423,202 股（gǔ），占參加理事會有決定權股（gǔ）子（zǐ）總和的 0.21%
舍命票：4,400 股，占參加（jiā）理事會有決定權股子總和的 0.00%
（四）擴大（dà）會議（yì）研究借助了《2014十二個月財務管理（lǐ）預（yù）算曉以大義》和《2015十二個月（yuè）財務管理進行預計曉以大義》
可以票：199,195,377 股，占參（cān）加理事（shì）會有決定權股子（zǐ）總和的 99.79%
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事會有決定權股子總和的 0.21%
舍命票：400 股，占參加理事會有（yǒu）決定權股子總和的 0.00%
（五）擴大會議研究借助了《2014十二（èr）個月曉以大義》及《2014十二個月曉以大義進行簡介》
可以票（piào）：199,195,377 股，占（zhàn）參加（jiā）理事會有決定權股子總和的 99.79%
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事會有決定權股子總（zǒng）和的 0.21%
舍命票：400 股，占參加理事會有決定權股子總和的 0.00%
（六）擴大會議研究借助了《2014十（shí）二個月淨利潤進行劃分（fèn）專案及資金（jīn）公積加以轉增資本（běn）專案》
可以票：199,199,377 股，占參加理事會有決定（dìng）權股子總和的 99.79%
不（bú）敢苟同票：423,202 股，占參（cān）加理事會有決定權股子總（zǒng）和的（de） 0.21%
舍命（mìng）票：400 股，占（zhàn）參（cān）加理事（shì）會有決定權股子總和的（de） 0.00%
在這當中，中小（xiǎo）進行股本者（除僅僅或說道具有公司5%上述股子的董事除此之外的其餘董（dǒng）事）決定狀況如下：
可以票：31,489,687 股，占參加理（lǐ）事會中小董事有決定權股子（zǐ）總和的 98.67%
不敢苟同票：423,202股，占參加理事會中小董事有決定權股子總和的 1.33%
舍（shě）命票（piào）：400股，占參加理事會中小董事有決（jué）定權股子總和的0.00%
（七）擴大會議研究借助了《關於接著邀（yāo）請立信進（jìn）行核算師姆務所（較（jiào）為額外（wài）普通共同）的動議》
可以票：199,199,377 股，占參加理事會有決定權股子總和的 99.79 %
不敢苟同票：423,202 股，占參加理（lǐ）事會有（yǒu）決（jué）定權股子總和的 0.21%
舍命票：400 股，占參加（jiā）理事會有決定權股子（zǐ）總和（hé）的 0.00%
在這當（dāng）中，中小進行股本者（zhě）（除僅僅或說道具有公司5%上述股子的董事除此之外的其餘董事）決定狀況如下：
可以票（piào）：31,489,687 股，占參加理事會中小董事有決（jué）定權股子總和的98.67%
不敢苟（gǒu）同票：423,202 股，占參加理事會中小董事有（yǒu）決定權股子總和的1.33%
舍命票：400 股，占參加理事（shì）會中小董事有決定權股子總（zǒng）和的 0.00%
（八）擴大（dà）會議研究借助了《關於對子公司給予十（shí）二個月保護額度的動議》
可以票：199,195,377 股，占參加理事會有決（jué）定權（quán）股子（zǐ）總和的 99.79%
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事（shì）會有決定權股子總（zǒng）和的 0.21%
舍命（mìng）票：400 股，占參加理事（shì）會（huì）有決定權股子總和的 0.00%
在這當中，中小進行股本者（除僅僅或說道具有公司5%上述股子的董事除此之（zhī）外的其餘董事（shì））決定狀況如下：
可以票：31,485,687 股，占參加理事會中小董事有決定權股子（zǐ）總（zǒng）和的 98.66%
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事會（huì）中小董事有決定權股子總和的 1.34 %
舍（shě）命票：400 股，占參加理（lǐ）事會中小（xiǎo）董（dǒng）事有決定權股子總和的 0.00%
（九）擴大會議研究借助（zhù）了《關於計（jì）提長時間資本大額持續減值做好準備的動議》
可以票：199,195,377 股，占參（cān）加理事會有決定權股子（zǐ）總和的 99.79%
不敢苟（gǒu）同票（piào）：427,202 股，占參加理事（shì）會有決定權股子總和（hé）的（de） 0.21%
舍（shě）命票：400 股，占參（cān）加（jiā）理事會有決定權股子總和的（de） 0.00 %
在（zài）這當中，中（zhōng）小進行股本者（除僅僅或（huò）說道具有公司（sī）5%上述股子（zǐ）的董事除此之外的其餘董事）決定狀況如下：
可以票：31,485,687 股，占參加理事會中小董事有決定（dìng）權股子總和的 98.66 %
不敢苟同票：427,202股（gǔ），占參（cān）加理事會中小董事有決定權股子總和的 1.34%
舍命票：400 股，占（zhàn）參加理事會中小董事有（yǒu）決定權股子總和（hé）的 0.00%
（十）擴大會（huì）議（yì）研究借助了《關於2015十二個月通常關聯貿易的動議》
可（kě）以票： 31,485,687 股，占參加理事會有決定權股子總和的 98.66%
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事會有決定權股子（zǐ）總和的 1.34%
舍命票：400 股，占參（cān）加理事會有決定權股子（zǐ）總和的 0.00%
在這（zhè）當中，中小（xiǎo）進行股本者（除僅僅或說道具有公司5%上述股子的董事除此之外的（de）其（qí）餘（yú）董事）決（jué）定（dìng）狀況（kuàng）如下：
可以票：31,485,687 股，占參加理事會（huì）中小董事有決定權股子總和的 98.66 %
不敢苟同票： 427,202 股，占參加理事會中小董事有決定權股子總和的 1.34%
舍命票（piào）：400 股，占參加理事會中小董事有決定權股子總和的 0.00%
（菲（fēi）涅耳）擴大會議（yì）研究（jiū）借助了《關於向真實情況進行控製人河南可用能（néng）源化學工（gōng）業集團公司著名公司提出申（shēn）請寄托貼息貸款的動議》
可以票（piào）：31,489,687股，占參加理事會有決定權股子總和的 98.67%
不敢苟同票：423,202 股，占參加（jiā）理事會有決（jué）定權股子總和的 1.33 %
舍（shě）命票（piào）：400股，占（zhàn）參加理事會有決定權股子總和的 0.00%
在這當中，中（zhōng）小進行股本者（zhě）（除僅僅或說道具有公司（sī）5%上述股子的董事除此之外的其餘（yú）董事）決定狀況如下（xià）：
可以票：31,489,687 股，占（zhàn）參加理事會中小董事有決定（dìng）權股子總和的 98.67%
不敢苟同票：423,202股，占參加理事會（huì）中小董事有決定權股子總（zǒng）和的1.33%
舍命票：400股，占參加理事會中小董事（shì）有決定（dìng）權股子總和的（de） 0.00%
（關於十二（èr））擴大會議研究借助了《關於為公司真實情（qíng）況進行控製人和控股公司董事給予（yǔ）反（fǎn）保護的動議》
可以票：31,485,687 股，占參加理事會有決定權（quán）股子總和的 98.66 %
不敢苟同票：427,202 股，占參加理事會有決定權股子總和的 1.34%
舍命票：400 股，占參加（jiā）理事會有決定權股子總和的 0.00%
在這當中，中小進行股本（běn）者（除僅僅或說道具有公司（sī）5%上述股子的董事除此之外的其餘董事（shì））決定狀況如下：
可以（yǐ）票：31,485,687 股，占參（cān）加理事會中（zhōng）小董事有決定權股子總和的 98.66%
不敢苟同（tóng）票：427，202 股（gǔ），占參（cān）加理事會中小董事有決定權股子總和的 1.34 %
舍命票：400股，占參加理事會中小董事有決定權（quán）股子總和的0.00 %
經辦辯護律師覺得，此次董（dǒng）事擴大會議（yì）的決定次序參加法律規範、行政法規、《董事擴大會議平整》和公司《條例》明確（què）要求，此次董事擴大會議的決定具（jù）體內容與通知書發表須知保持一致（zhì），此次董事擴大會議的決定（dìng）最終（zhōng）結果切實有效。
四、下結（jié）論觀（guān）點
綜（zōng）合來看所述，經辦辯護律師覺得，此次董（dǒng）事擴大會議的發（fā）展、發展次序、參加擴大會議相（xiàng）關人員輩數兒、發展人輩數兒和擴大會議決定次（cì）序參加法律規範、行政法（fǎ）規、《董事（shì）擴大會議平整》和（hé）公司《條（tiáo）例》的明確要求，此次董事擴大會議借助的決定法定切實有效。
本所可以將本法律規（guī）範觀點書隨公司此次董事擴大會議決定按相關明確要（yào）求給予通知書，並有法可依對本所作為的法律規（guī）範觀點（diǎn）書負責認為具體責任（rèn）。
本法律規範觀點書較為獨到一式（shì）二份。
