有價證券源代碼  600069      進行縮寫  红桃17·c18起草進行（háng）股（gǔ）本       號碼（mǎ）：臨2010?029

 

河南红桃17·c18起草實業投資股（gǔ）份有限公司

 2009年十二個月（yuè）董事（shì）擴大會議（yì）決定通（tōng）知書

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔（dān）個別及連帶責（zé）任。

 

1、此次理事會發展階段並未增添、打倒或（huò）改變發起。

2、此次理事會並未動（dòng）議被打倒。

1、理（lǐ）事（shì）會發展時段：2010年6月1日前半晌9:00

2、理事會發展所在地（dì）：鄭州（zhōu）市金水道226號楷林全球範圍建築物1303理事會室

3、理事（shì）會發展方法：工（gōng）作現場（chǎng）信任投票

4、理事會發展人：公司常務董（dǒng）事會

5、管理人：公（gōng）司常務董事長（zhǎng）楊鬆賀男士

6、理事會的發展（zhǎn）參加《公法律解釋》、《上海有價證券貿易（yì）所流通券上市平整》及相關法律規（guī）範行政（zhèng）法規、單位章程和（hé）《公司條例》的（de）明確要（yào）求（qiú）。

參與此次董事擴大會議的董事及董事辦事處人7人，表示（shì）有決定權股子總和162，091，669股，占公司股子總數的29.46 %。

公司常務董事、有關監事、高等進行管理相關人（rén）員參加了此次理（lǐ）事會（huì）。

此次董事擴大會議依照（zhào）理（lǐ）事會日程，以簽到信任（rèn）投票的方法，相（xiàng）繼（jì）研究並借助了這陣兒動議：

1、研（yán）究借助了《2009十二個月常務董（dǒng）事會具體工作曉（xiǎo）以（yǐ）大義》。

    2、研（yán）究借助了《2009十二（èr）個月（yuè）有關監事（shì）會具體工作曉以大義》。

可（kě）以162，091，669股，占工作現場參（cān）加理事會全部（bù）董事所持決定權100％；不（bú）敢苟（gǒu）同0股，占（zhàn）工（gōng）作現（xiàn）場參加（jiā）理事（shì）會全部董事（shì）所持決定權0％；舍命 0股，占（zhàn）工作現場參加理事會全部董事所持決（jué）定（dìng）權0％。

3、研究（jiū）借（jiè）助了《2009十二個月財務管理預算曉以大義》和《2010十二個月財務管理進行預計曉以（yǐ）大義》。

可以162，091，669股（gǔ），占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事（shì）所持決定權100％；不敢苟同0股，占工作現場參加理事（shì）會（huì）全部（bù）董事所持（chí）決定權0％；舍命 0股，占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事所持決定權0％。

4、研究借助（zhù）了《2009十二個月（yuè）曉以大義》及《2009十（shí）二個月曉以大義進行簡介》。

可以162，091，669股，占工（gōng）作現場參加理事會全部（bù）董事所持決定權100％；不敢苟同0股，占工（gōng）作現場參加（jiā）理（lǐ）事會全部董事所持決定權0％；舍命 0股，占工作現場參加理事會全（quán）部董事所持（chí）決定權0％。

5、研究借助了《2009十二個月淨利潤進行劃分專案及資金公積加以轉增資本專案》。

可以162，091，669股，占工作現（xiàn）場（chǎng）參加理事會全部董事所持決（jué）定權100％；不敢苟同0股，占（zhàn）工作現場參加（jiā）理事（shì）會全部董事所持決定權0％；舍命 0股，占（zhàn）工作現場參加理事會全（quán）部董事（shì）所持決定權0％。

6、研究（jiū）借助了（le）《關於接著邀請亞太（集團公司）進行核（hé）算師姆務全部限公司的動議》。

可以162，091，669股，占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事所（suǒ）持決定權100％；不敢苟同0股（gǔ），占（zhàn）工作現場參加理事（shì）會全部董事所（suǒ）持決定權0％；舍命 0股，占工作現場參加（jiā）理（lǐ）事會全部董（dǒng）事所持決定權（quán）0％。

    7、研究借助（zhù）了《進行相信常（cháng）務董事進行首（shǒu）告曉以大義》。

可以162，091，669股，占工作現場參加理事會全（quán）部董事所持決定權100％；不敢苟同0股，占工作（zuò）現（xiàn）場參加理事會全部董事所持決定權0％；舍命 0股，占工作現場參加理事會全部董（dǒng）事所持決定權0％。

8、研（yán）究借助了《關於作出調整進行（háng）相信常務董事補貼的動議》。

可以（yǐ）162，091，669股（gǔ），占工作現場參加理事會全部董（dǒng）事所持決定權100％；不（bú）敢苟同0股，占工作現場參加理事會全部董事所持決定權0％；舍命 0股，占工作現（xiàn）場（chǎng）參加理事會全部董事所持決定權0％。

9、研究借（jiè）助了《關於作（zuò）出（chū）調整公司常務董事、高管和有關監事年金的動議》。

可（kě）以162，091，669股，占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事所持決（jué）定權100％；不敢苟同0股，占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事所（suǒ）持決定權0％；舍命 0股（gǔ），占工作現（xiàn）場參加理事會全部董事所持決定權0％。

10、研究借助了《關於進行遴選彭娟女史為公（gōng）司進行相信（xìn）常務董事的動議》。

可以162，091，669股，占工作現場參加理事會全（quán）部董事所持決定權100％；不（bú）敢苟同0股，占工作現（xiàn）場參加理（lǐ）事會全部董事所持決定（dìng）權0％；舍（shě）命 0股，占工作現場參加理事會全（quán）部董事所持決（jué）定權（quán）0％。

11、研究借（jiè）助了《關於新建6關於萬噸積極（jí）性紙具體項目（mù）的動議》。

可以162，091，669股，占工作現場（chǎng）參加理事會全部董事所持決定權100％；不敢苟同0股，占工作現場參加理事會（huì）全部董（dǒng）事所持（chí）決定權0％；舍命 0股，占工作現場參加理（lǐ）事會全部董事所（suǒ）持決定（dìng）權（quán）0％。

此次董事（shì）擴大（dà）會議經河南陸達辯護律師做生活所房曉東、董鵬辯護律師工作現場進行證據，並作為了《法律規範觀點書》，覺得公司此（cǐ）次（cì）董事擴大會議的發展、發展次序、參加理事會的董事輩數兒（ér）及決定次序等均參加法律規（guī）範、行政法（fǎ）規及公司《條例》的明確要求，董（dǒng）事擴大會（huì）議逐漸形成的決定法定、切實有效。

1、河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公（gōng）司2009年十二（èr）個月董事擴大會議決定；

2、河南陸達辯護律師做生活所關於河南红桃17·c18起草實體產業進（jìn）行股本（běn）股子著名公司2009年十（shí）二個月董事擴大會議的法律規範觀點書。

特別通（tōng）知書。

 

河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股子著名公司常務董事會

二?一?年六月關於一日