本公司董（dǒng）事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載（zǎi）、誤導性陳述或者重大遺漏，並對（duì）其（qí）內容的真實性、

準確性和完整（zhěng）性承擔個別及連帶責任。

 

2010年5月10日前半晌9：00第五屆常務（wù）董事會老三關於（yú）十三次（cì）理事會在公司有關二樓理事會（huì）室發（fā）展，理事會應到常務董事九人，持續實到常務董事九人。理事會由常務董（dǒng）事長（zhǎng）楊鬆賀（hè）男士管（guǎn）理，公司全（quán）部人員有關監事和高（gāo）等進行管理相關人員均出席了理事會（huì）。這下子理事會參加《中中國人民共（gòng）和國（guó）公法律解釋》及本公司《條例》的明確（què）要求。

理事會研究借助了《關（guān）於發展（zhǎn）2009十二個月董事擴大會議的（de）動議（yì）》

決定最終結果：可以9票，不敢苟同0票，舍命（mìng）0票。

 

（一）理事會大體上狀（zhuàng）況

1、理事會時段：2010年6月1（禮拜二）前半晌9：00

2、理事會所在地：鄭（zhèng）州市金水道226號楷林全球範圍建（jiàn）築物1303理事會室

3、理（lǐ）事會限期：半晌

4、理（lǐ）事會發展人：公司常務董事會

5、控股權計數器日：2010年（nián）5月28日

（二）理事會研究須知

1、研究《2009十二個月常務董事會具（jù）體工作曉以大義》

2、研究《2009十二個月（yuè）有關監事會具（jù）體工作曉（xiǎo）以大義》

3、研究《2009十二個月財務管理（lǐ）預算曉以大義》和《2010十二個月財務（wù）管理進行預計曉以大義》

4、研究《2009十二個月曉以大（dà）義（yì）》及《2009十二個月曉以大義進行簡介》

5、研究《2009十二個月淨（jìng）利潤進行劃分（fèn）專案及資金公（gōng）積加以轉增資本專案》

6、研究《關於接著邀請（qǐng）亞太（集團公司）進行核算師姆務全部限公司的動議》

7、研究《公司進行相信常務（wù）董事（shì）進行首告曉以大義》

8、研究《關於作（zuò）出調整進行相信常務董事補貼的動（dòng）議》

9、研究《關於作出調整公司常（cháng）務董事、高管和（hé）有關監事年金的動議》

10、研究《關於進行遴選彭娟女史為公司進（jìn）行相信（xìn）常（cháng）務董事的動議》

11、研究（jiū）《關（guān）於新建6關於萬噸（dūn）積極（jí）性紙具體項目的動議（yì）》

（三）參加及出席理事會相關（guān）人員

1．此次董（dǒng）事擴（kuò）大會議（yì）的控股權計數器日為2009年5月28日。截（jié）至2009年5月28日下半晌（shǎng）貿易正式結束後在中國（guó）有價證券計數器預算著名具體責任公司（sī）上海分（fèn）公司計數器持續在冊的本公司公司全部人員董事均有關有權參與信任投票。該等（děng）董事有關有權寄托別（bié）人進行進行辦事處（chù）人加以持股東本人進行核準寄托書（shū）參與理事會，該辦事處人不要為董事。（進行核準寄托書詳細備件）

2、公司常務董事、有關監事及高（gāo）等進行管理相關人員。

3、公司邀請的進行證據辯護律師。

（四）參加理事會（huì）計數器須（xū）知：

1、計數器進（jìn）行步驟（zhòu）：保證人董（dǒng）事須具有打印機構印把子（zǐ）的（de）保證人運營授權打印件、保證人董事有關賬戶卡、合法表示人證明書書、本身體份證（若（ruò）寄托辦事處人參加的，辦（bàn）事處（chù）人應持合法表示人作為的進（jìn）行核準寄托書（shū）及辦事處人本身體份證）操辦（bàn）計數器進行步驟；個人（rén）自身董事須具有董事賬戶（hù）卡、本身體份（fèn）證（若寄托辦事處人參加的，辦事處人應持個人（rén）自身董事作為的進行核準（zhǔn）寄托書及辦事處人（rén）本身體份證）操辦計（jì）數器（qì）進行步驟。外（wài）地董事能夠使用繁體字或進行電傳（chuán）方法計（jì）數器，繁體字、進行電傳以計數器時段內接受加以為準（zhǔn）。

2、計數器時段、所在地及聯係信息

計數器時段：2010年5月31日（rì）（禮拜一）前半晌8：00至11：30，下半晌14：30至17：00。

計數器所在地：鄭州市金水道226號楷林全球範（fàn）圍建築物1303理事會室

取得聯（lián）係人：方宇（yǔ）紅 張潔

電話：（0371）86122376轉603

進行電傳（chuán）：（0371）86122376轉（zhuǎn）603

3、進行理會須知：參加董事運輸量及（jí）食（shí）宿花消持續自理（lǐ）。

 

備件：2009十二個月董事擴大會議進行核準寄托書。

 

特別通知書

                     河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公司（sī）常務董事會

                               2010年5月（yuè）10日（rì）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茲（zī）寄托            男（nán）士（女史）表（biǎo）示本人參加（jiā）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司2009十二個月董事擴大（dà）會議，並表示本人/本公司根據這陣兒（ér）進（jìn）行領導對這陣兒（ér）動議信（xìn）任投票。如無進行領導，則被寄（jì）托（tuō）人可自動作出決定對（duì）該動議投可以票、不敢苟同票或舍命票：

1、寄托人全名或具體稱謂（小注2）：

 

2、高官顯爵（jué）證號子（zǐ）：（小注2）：

 

3、董事（shì）帳號：                        加以持股數：

 

4、被寄托人簽署（shǔ）:                     高官顯爵證號（hào）子：

 

寄托日子：    年   月   日

簽署（蓋章）                                （小注4）

小（xiǎo）注：

1、如欲信（xìn）任投票可以決定動議，請在“可以”欄內認為區域填上“√”號；如（rú）欲信任投（tóu）票不敢苟同決定動議，請在“不敢苟同”欄內認為區域填上（shàng）“√”號；如欲信任投票進行除去決定，則請在“舍命”欄內認為區域填（tián）上“√”號。如進行（háng）要死何進（jìn）行領導，被寄托人可自動研究信任投票或進行除去信（xìn）任投票。

2、請填上個人自身（shēn）董事的全名以及其高官顯爵證號；如董事為保（bǎo）證人機構（gòu），請與此同時填空保證人機構具體稱謂、合法表示人全（quán）名及（jí）合法表示人的高官顯爵證號子。

3、請填上董事（shì）擬進行核準寄托的股子數（shù）量。如未填空，則寄托書的進行核準股子數（shù）將被便是在中國有價證券計數（shù）器預算著名具體責任公司上海分公司計數器持續在冊的所具有的有關股數。

4、辦事處人進行核準寄托書一定要由董事或董事較為郎中書麵語進行（háng）核準的（de）人進行簽訂。如寄托董事為保證人機構（gòu），則本報表一定要打印保證人（rén）圖章。