有價證券源代（dài）碼（mǎ）  600069      進行縮寫  红桃17·c18起草進行股本       號碼：臨2009?021

河南红桃17·c18起草實業投資股份有限公司

第六屆（jiè）監事（shì）會第五次會（huì）議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何（hé）虛假記載、誤導性陳述或者重大（dà）遺（yí）漏，並對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔個別及連（lián）帶責任。

2010年4月14日下半晌3:30公司第五屆有關監事會第六次理事會在公司有關二樓理事會室（shì）發展。公司關於三名（míng）有關監事所有（yǒu）參加了理事會（huì），這下子理事會參加（jiā）《中中國人民共和國公法律解釋（shì）》及公司《條例》的明確要求。理事會由公司有關監事會大總統張歌男士（shì）管理。經研究，公司關於三名有關監事全票借助了如下決定：

一、《2009十二個月有關監事會具體工作曉以大義》

決（jué）定最終結果：可以 3 票，不（bú）敢苟同 0 票，舍命 0 票。

二、《2009十二（èr）個月曉以大義》及《2009十二（èr）個（gè）月曉以大義進行簡介》

經亞太（集團公司）進行核算師姆務全部限公（gōng）司進（jìn）行鉤稽，2009十（shí）二個月公司達（dá）成運營總記下來2,341,952,417.94元，淨利潤總數 67,589,207.23元（yuán），直轄於上市公司董事的（de）純利潤48,806,740.44元，同（tóng）比增加49.03%，每張（zhāng）投（tóu）資（zī）回報率0.10元。

決定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

三、研究借助了《2009十二個（gè）月淨利潤進行劃（huá）分專（zhuān）案及（jí）資金公積加以轉增資（zī）本專案》。

公司2009十二個月達成直（zhí）轄於母公司全（quán）部者的純利潤48,806,740.44元，未進行劃分淨利潤為（wéi）359,342,458.30元，因造紙（zhǐ）術業務領域近些年（nián）整體規模擴大（dà）較快，所需資（zī）本量更加較大，公（gōng）司擬進行齊集（jí）資本主（zhǔ）要優勢，加速新產品研（yán）發及新具體項目的開（kāi）展建設，公司2009十二個月不開展現（xiàn）款分配及送股。公司擬以現在已有的資本550,249,429 股為基（jī）礎，以資金（jīn）公積金向全部人員（yuán）董事每10股加以轉增5股（gǔ）。

決（jué）定最終結果：可以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

四、《公司2007十二個月采訪資本澱積物與真實情況采用狀況的雜項曉以大義》

決定最終結果：可（kě）以 3 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

五、《公司2009十二個月采訪資本澱積物與真實情況采用狀（zhuàng）況的雜項曉以大義》

決定最終結果：可以 3 票，不敢（gǎn）苟同 0 票，舍命 0 票（piào）。

 

特別通知書。 

 

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司有關（guān）監事會

2010年4月16日