有價證券源代碼  600069     進行縮寫  红桃17·c18起草進行股本     號碼：臨2010?007

河南红桃17·c18起草實業投資股份有限公司

關（guān）於增加2010年（nián）第一次（cì）臨時股東大會臨時提案（àn）的公告

暨2010年第一次臨時股東（dōng）大會（huì）補充（chōng）通知

 

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司（sī）”或“红桃17·c18起草進行股本（běn）”）定為2010年新月28日發展2010十二個月老大次馬（mǎ）馬虎虎董事擴大會議，研究《關於改變采訪資本（běn）用處的通知書》，相關須知（zhī）的發表已於2010年新月（yuè）13日在《上海有價證券報》發展行了通知書。

红桃17·c18起草進行（háng）股本老大大董事漯（luò）河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司（這陣（zhèn）兒（ér）進行縮寫“红桃17·c18起草集團公司（sī）”）提到在此次董事擴大會議上增添（tiān）關於（yú）一（yī）項馬馬虎虎發起（qǐ），詳細內容如下：

為給予支持红桃17·c18起草進行股本的全資子公司漯河红桃17·c18起草進（jìn）行新生可用資（zī）源著名公（gōng）司的生產開展（zhǎn）經營，經红桃17·c18起草進行（háng）股本常務董事會研究，可以红桃17·c18起草進（jìn）行股本為漯河红桃17·c18起草進行新生可用資源著名公司在中信銀行家股子著名公司鄭州（zhōu）進行部門提出申請（qǐng）的較短時間內貸款伍（wǔ）仟關（guān）於萬元整給予相關具（jù）體責任確保保護，保護（hù）限期為壹年。

漯河红桃17·c18起草進行新生可用資源（yuán）著名公（gōng）司2008十二個月經進行鉤稽資本總（zǒng）數（shù）為 41,218,643.27元，負債累累總數為39,944,596.45元，資本負債累累率為 96.91%。因為（wéi）漯（luò）河红桃17·c18起草進行新生可用資源著名公（gōng）司資本負債累累率超過70%，依據《上海有價證券貿易所上市平整》和《關於符合（hé）規範上市公司對外保護工作的發表》（證監發[2005]120號）的明確要求，關於該項動議需經董（dǒng）事擴大（dà）會議研（yán）究。

因红桃17·c18起草集團公司為红桃17·c18起草進行股本的控股公司董（dǒng）事（shì），具有123,000,832股股子（占红桃17·c18起草進行股本總資（zī）本的22.35%），為給予支持红桃17·c18起草進行股本的企業籌融資，红桃17·c18起草集團公司提到（dào）在2010年老大次馬馬虎虎董事擴大會議上（shàng）增添關於一項馬馬虎虎動議，對以（yǐ）上保護須知開展研究。

公司常務董事會接受馬馬虎虎發起後，覺得（dé）红桃17·c18起草集團公司的《關於申請增添2010年老大（dà）次馬馬虎虎董事擴大會議動議的馬馬虎虎發（fā）起》的（de）提到（dào）次序和具體內容參加法（fǎ）律規範、行政法規具（jù）體要求，可以將其正式提交公司（sī）2010年老大次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議研究（jiū）。

增添上述（shù）動議後，公司2010年老大次馬（mǎ）馬（mǎ）虎虎董事擴大會議將研究關於兩項動議：

1、《關於改變采訪（fǎng）資本（běn）用處的動議》；

2、《關於為漯河红桃17·c18起草進行新生可用資源著（zhe）名公（gōng）司給予保護的動議》。

（一）理事會時段

工作現場理事會發展時段為2010年（nián）新月28日(禮（lǐ）拜四)前半晌10：00

網絡體（tǐ）係信任投票時段為2010年新月28日(禮拜四)前半晌9：30至11：30和下半晌13：00至15：00。

（二）工作現場理（lǐ）事會所在地

鄭州市金水道226號楷林全球範圍建築物1303理事會室

（三）董事擴（kuò）大會議信任投票決定（dìng）方（fāng）法

此次董事擴大會議使用理事會工作現場信任投票和（hé）網絡體係信任投票相聯係起來的決定方法。公司將借助上海有價證（zhèng）券貿易所貿易（yì）係統向公司董事（shì）給（gěi）予網絡體係方式的（de）信任投票（piào）服務平台，董（dǒng）事（shì）能夠在網絡體係信任投票時段內借助以上係統使（shǐ）者決（jué）定權。董事隻得挑選工作現場信（xìn）任（rèn）投票與網（wǎng）絡體係（xì）信（xìn）任（rèn）投票正當中其中一種決定方法。相同（tóng）決定權發（fā）生反複決定的（de），以老大次信（xìn）任（rèn）投票最終結果（guǒ）加以為準（zhǔn）。

（四）理（lǐ）事會（huì）研究（jiū）須知

1、《關（guān）於改變采訪資本用處的動議》

2、《關於為漯河红桃17·c18起草進行新生可用資源著名公司給予保護的動（dòng）議》

（五）參加及出席理事會相關人員

1、此次董（dǒng）事擴（kuò）大會議的控股權計數器日為2010年新（xīn）月25日。截至2010年新月25日下半晌貿易正式結束後在中國有價證券計數器預算著（zhe）名具體責任（rèn）公司上海分公司計數（shù）器持續在（zài）冊的（de）本公司全部人員董（dǒng）事均有關有權參與工作現場理事會或在網絡體係信（xìn）任投票時段內情（qíng）加（jiā）網絡體係（xì）信任投（tóu）票。該等董事有（yǒu）關有權寄托別人進行進行辦事處人加（jiā）以持（chí）股東本（běn）人進行核準寄托書參與理事會,該辦事處人不要為董事。

2、公司常務董事、有關監事、高等進（jìn）行管理相關人員（yuán）。

3、公司邀請的進行證據辯護律（lǜ）師。

（六）參加工作（zuò）現場理事會計數器須（xū）知：

1、計數器進行步驟：保證人董事須持打印機構印把子的保證人運營授權打印件（jiàn）、保證（zhèng）人董事有關賬戶卡、合法表示人（rén）證明書書、本（běn）身體份證（zhèng）（若寄（jì）托辦事處人參加的，辦事處人應持合法表示人作為的進行核（hé）準寄托書及辦事處人本身體（tǐ）份證）操（cāo）辦計數器進行步驟（zhòu）；個人自身（shēn）董事須加以持股東賬戶卡、本身體份證（若寄托辦事處人參加的，辦事處人應持合法表示人作為的進行核準寄托書及辦事處人（rén）本身體份證）操辦計數器進行步驟（zhòu）。外地董事能夠使用繁體字或進行（háng）電（diàn）傳方法計數器，繁體字、進行電傳以計（jì）數器時段內接受加以為準。

2、計數器時段、所在地及（jí）聯係信息

計數器時段：2010年新（xīn）月26日前半晌8:00至11:00；下半晌14:00至17:00。

計數器所在地：鄭州市（shì）金水道226號楷林全球範圍建築物1303理事會室

取得聯係人：方宇（yǔ）紅  翁情豐

電話：（0371）86122376轉603

進行電傳：（0371）86122376轉603

3、進行理會須知：

參加董事（shì）運輸量（liàng）及食宿花消持續自理。

（七（qī））董事（shì）參（cān）與網絡體係信任（rèn）投票的次序及與此相關須知

1、網絡體係信（xìn）任投（tóu）票時段（duàn）：2010年新月28日(禮拜四)前半晌9：30 至（zhì）11：30 和（hé）下半（bàn）晌13：00 至15：00。

2、截至2010年新月25日下半晌貿易正式結束後（hòu）在中國有（yǒu）價證券計數（shù）器預算著名具體（tǐ）責任公司上海分公司（sī）計（jì）數器持續在冊的本公司全部人員董事均有關有權參與此次董事擴大會議並積極參與（yǔ）決定。

3、信任投票進（jìn）行操作辦法

 信任投票源代碼及（jí）信任投票進行縮寫

信（xìn）任投票源代碼     信任投票進行縮寫

738069     红桃17·c18起草信任（rèn）投票

董事信任投票的混凝土次序

A、貿（mào）易大方向為購買流通券；

B、在決定動議時（shí），須進行盈滿馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會議的申價目格，1.00 明代表（biǎo）動議一，依該類推。每關於一（yī）項動議（yì）應以認為的價錢各自申報：

 

 C、在決（jué）定動議時（shí），須（xū）進行盈滿決定觀點，1股表（biǎo）示可以，2股表示不敢（gǎn）苟同，3股表示舍命。

（3）信任投票舉例來說

控股權計數（shù）器日具有“红桃17·c18起草進行股本”A股的滬（hù）市進行股本者，對動議一投進行讚許票的，其申報如下：

信任投票源代碼      貿易大方向      申價目格（gé）       申（shēn）報（bào）有關股（gǔ）數（shù）

738069          購買（mǎi）           1.00 元          1 股

（4）進行理會須知

A、對相同動議無法一再開（kāi）展（zhǎn）決定申報，一再申報的，以老大（dà）次申報加以為準。

B、對不合合以上具體要求的申報將進行進行（háng）較為空空申報，不參加決定進行統計。

2010年（nián）老大次馬馬虎虎董事擴大會議（yì）進行核準寄托書。

 

特別通知書。

 

 

 

 

河（hé）南红桃17·c18起草實體（tǐ）產（chǎn）業進行股本（běn）股子著名公司（sī）常務董事會

二（èr）○一○年新月關於十（shí）五日

 

 

茲（zī）寄托            男士（女史）表示本人參加河南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子著名公司2010年老大次馬馬虎虎董（dǒng）事擴大會議，並表示本（běn）人/本公（gōng）司（sī）根據這陣兒進行領導（dǎo）對這陣兒動議信任投票。如無進行領導，則被寄托人可自動作出決定對該動議投可以票、不敢（gǎn）苟同票或舍命（mìng）票：

 

1、  寄托人全名（míng）或具體稱謂（小注2）：

2、高官顯爵證號子：（小注2）：

3、董事（shì）帳號：                        加以持股數：

4、被寄托人簽（qiān）署:                     高（gāo）官顯爵證（zhèng）號子：

 

寄托日子：    年   月   日

 

簽署（蓋章）                                （小注4）

小注：

1、如欲信任投票可（kě）以決定動議（yì），請在“可（kě）以”欄內認為區域填（tián）上“√”號；如欲信任投票不敢苟同（tóng）決定動議，請（qǐng）在“不敢苟同”欄內認為（wéi）區域填上“√”號；如欲信任投票進行除去決定（dìng），則請在“舍命”欄內認為區域填上“√”號（hào）。如進行要死何進行領導（dǎo），被（bèi）寄托人可自動研究信任投票或進行除去信任投票。

2、請填上個人（rén）自身董事的全名以及其高官顯爵證號；如（rú）董事為保（bǎo）證人機構，請（qǐng）與此同時填空保證人機構具體稱謂、合法表示人全名及合法表示人的高官顯爵證（zhèng）號子。

3、請填上董事擬進行核（hé）準寄托的股子數量。如未填空，則寄托書（shū）的進行核準股子數將被便是在中國（guó）有價證券計數器預算著名具體責任公司上海分公司（sī）計（jì）數器持續在冊的所具有的（de）有關股數。

4、辦事（shì）處人進行核準寄托書一定要由董事或董事（shì）較為（wéi）郎（láng）中書麵語進行核準的人進行簽訂。如寄托董（dǒng）事為保證人機構，則本報表一定要打印保證（zhèng）人圖章。