有價證券源代碼  600069     進行縮寫  红桃17·c18起草進行股本     號碼：臨2010?002

河南红桃17·c18起草實業投資股份有限公司

第六（liù）屆董事會第二十六次會（huì）議決議公告

暨召開公（gōng）司2010年（nián）第一次臨時股東大會的通（tōng）知

 

2010年新月11日前半晌9：00第（dì）五屆常務董事會其次關於十六次理事會在公司有關二樓理事會室發展（zhǎn），理事會由常務董事長楊鬆賀男士管理，關於十名常務董事所有參（cān）與了決定。這下子理事會（huì）參（cān）加《中中國人民共和國公法律解釋》及本（běn）公司《條（tiáo）例》的明確要求。理事會研究了如下動議：

（一）《關於改變（biàn）采訪資本用處的（de）動（dòng）議（yì）》。

公司於2009年5月（yuè）27日以非著名發（fā）表方法采訪資本63,825關於萬元，擬可用於年產10關於萬噸高級（jí）文化（huà）理念紙建設項目，關於該項目總（zǒng）進行股本98,256關於萬元，加以尚有34,431關於萬元資本裂口。這下子非著名發表從準備到增加發（fā）行取得成功時段較長，文化理念紙市場領域出現更加很大革命，當前高（gāo）級（jí）文化理念紙市場領域市場（chǎng）競爭格外地著名，重點造紙術企業2009年相（xiàng）對大幅進行股本（běn）高級文化理念紙具體項目進行引起高級文化理（lǐ）念紙生產能力重要增長。

公司擬改變采訪資本用處（chù）為年產7.5關於萬噸高級積極性用紙具體項目和進行（háng）補語公司進行起伏資本。在這當中，45,160關於萬元普通人（rén）幣可用於年產7.5關（guān）於萬噸高級積極性用紙具體（tǐ）項目，由公司全資子公司漯河红桃17·c18起草積極性紙產著名公（gōng）司以持續增資方（fāng）式流（liú）入，剩下資本18,665關於萬元可用於進行補語公司（sī）進行起伏資本（含2009年（nián）12月28日公司第五屆常務董事會其（qí）次關於十五次理事（shì）會可以（yǐ）可用於暫且（qiě）進行補語進行起伏資本的（de）6,000關於萬元（yuán））。

決定最終結果：可以 10 票，不敢苟同 0 票，舍（shě）命 0 票。

關於該項動議（yì）須正式提（tí）交（jiāo）公司（sī）2010年老大次馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會議（yì）研（yán）究，由董事擴（kuò）大會議研究借助（zhù）青年效。

（二）《關於接著為舞陽（yáng）红桃17·c18起草紙產著名具體責任（rèn）公（gōng）司給予保護的動議》。

公（gōng）司（sī）前（qián）一階段（duàn）為（wéi）對全資子公司舞陽红桃17·c18起草紙產著名具體責任公（gōng）司給予的叁（sān）仟關於萬元整保護已屆時，為給予（yǔ）支持舞陽红桃17·c18起草開展經（jīng）營相關活動的（de）正常化開展及進行起伏（fú）資本的有（yǒu）必要，經公司第五屆常務董事會其次關於十六次理事（shì）會研究，公司常務董事會（huì）同縣意接著為其在上海浦東持（chí）續發展（zhǎn）銀行家鄭州進（jìn）行部門提出申請的較短時間內貼息貸款普通人幣叁仟關於萬元整給予（yǔ）相關具（jù）體（tǐ）責任保護，保護限期為壹年。

決定最終結果：可以（yǐ） 10 票，不敢苟（gǒu）同 0 票，舍命（mìng） 0 票。

（三）《關於發展2010年老大次馬馬虎虎董事擴大會議（yì）的動（dòng）議》

公司定為2010年新月28日發（fā）展2010十二個月老大次馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議。

決定最終結果：可以（yǐ） 10 票，不敢苟同 0 票，舍命 0 票。

（一）理事會時段（duàn）

工作現（xiàn）場理事會發展時段為2010年（nián）新月28日(禮拜四)前半晌10：00

網（wǎng）絡體係信任投票時段為2010年新月28日(禮拜四)前半（bàn）晌9：30至11：30和下半晌13：00至（zhì）15：00。

（二）工作現場理事會所在（zài）地

鄭州市金水道226號楷林全球範圍建築物1303理事會室

（三）董事擴大會議信任投票決定方法

此次董事擴大會議使用理事會工作現場信任投票和網絡體係信任投票相聯係起來的決定方法。公司將借助上海有價證券（quàn）貿易所貿（mào）易係統向公司董事給予網絡體（tǐ）係方式的信任投票服務平台，董事能夠在（zài）網絡體係信任（rèn）投票時（shí）段內借助以上係統使者決定權。董事隻得挑選工作現場信任投票（piào）與網絡（luò）體係（xì）信任（rèn）投票正當（dāng）中其中一種決定方法。相同決定（dìng）權（quán）發生反複決定的，以老大次（cì）信任投票最終結果（guǒ）加以為準。

（四）理事（shì）會研究須知

《關於改變采訪（fǎng）資本用處的動議》

（五）參加及出（chū）席（xí）理事會相關人員

1、此次（cì）董事擴大會議的控股權計數器日為（wéi）2010年新月25日。截（jié）至2010年新月25日下半（bàn）晌貿易正式結束後在中國有價證券計數器預算著名具體責任公司上海分公司（sī）計數器持續在冊的本公（gōng）司全部人員董事均有關有權參與工作現場理事會（huì）或在網絡體係信任投票時段內情加網絡體係信任投（tóu）票（piào）。該（gāi）等董事有關有權寄托別人（rén）進行進行辦事處人加以（yǐ）持（chí）股東本人進行核準寄托書參與理事會,該辦事處人不要為董事（shì）。

2、公司常務董事、有關監事（shì）、高等進行（háng）管理相關人員。

3、公司邀請的進行證據辯護律（lǜ）師。

（六）參加工作現場理事會計數器須知：

1、計數器進（jìn）行步驟（zhòu）：保證人董事須持打印（yìn）機構印把子的保證（zhèng）人運營授權打印件、保證（zhèng）人董事（shì）有（yǒu）關（guān）賬戶卡、合法表示人（rén）證（zhèng）明書（shū）書、本身體份證（若寄托辦（bàn）事（shì）處人參（cān）加的，辦事處人應（yīng）持合法表示人作為的進行核準寄托書及辦事處人本身體份證）操辦計數器進行步驟；個人自身董事須加以（yǐ）持股東賬戶卡、本身體份證（若寄托辦事處人（rén）參加的，辦事處人應持合法表示人（rén）作為的進行核準寄托書及（jí）辦事處人本身（shēn）體份證）操（cāo）辦計數（shù）器進行步驟。外地董事能夠使用繁（fán）體字或（huò）進行電（diàn）傳方法計數器，繁（fán）體字、進行電傳以計數（shù）器時段內接受加以為準。

2、計數器時段、所在地及聯（lián）係信息

計數器時段：2010年新（xīn）月26日前半晌8:00至11:00；下半（bàn）晌14:00至17:00。

計數器所在地：鄭州市金（jīn）水道226號楷林全球範圍建築物1303理事會室

取得聯係人：方宇紅  翁情豐

電話：（0371）86122376轉603

進行電傳（chuán）：（0371）86122376轉603

3、進行理會須知：

參加董事運輸量及（jí）食宿花消持續自理。

（七（qī））董事參與網絡體係信任投票的次序及與此相關須知

1、網絡體（tǐ）係信任投票時段（duàn）：2010年（nián）新月28日(禮拜一（yī）)前半晌9：30 至11：30 和下半（bàn）晌13：00 至15：00。

2、截（jié）至2010年新月25日下半晌貿易正式結束後在中國有價證券計數（shù）器預算著名具（jù）體責任公司上海（hǎi）分公（gōng）司計數器持續在冊的本公（gōng）司全部人員董事均有（yǒu）關有權（quán）參與此次董事（shì）擴大會（huì）議並積極參與決定。

3、信任投票進行操作（zuò）辦法

 信（xìn）任投票源代碼及信任投票（piào）進行縮寫

信任投票源代碼     信任投票進行縮寫

738069     红桃17·c18起草信任投票

董事信任投票的混凝土次序

A、貿易大方向為（wéi）購（gòu）買流通券；

B、在決（jué）定動議時，須進行盈滿馬（mǎ）馬虎虎董事（shì）擴大會議的（de）申價目格，1.00 明代表動議一，依該類推。每關於一項動議應以認為（wéi）的價錢各（gè）自申報：

  

C、在決（jué）定動議時，須進（jìn）行盈滿決定觀點，1股表示可以（yǐ），2股表示不敢苟同，3股表示舍命。

（3）信任投票舉例來說

控（kòng）股權計數器日具有“红桃17·c18起草進行股本”A股的滬市進（jìn）行股本者，對動（dòng）議（yì）一（yī）投進行讚（zàn）許票的，其（qí）申報如下：

信任投票源代（dài）碼      貿（mào）易（yì）大（dà）方（fāng）向      申價目格（gé）       申報有關股數

738069          購買           1.00 元          1 股

（4）進（jìn）行（háng）理會（huì）須知

A、對相同動議無法（fǎ）一再開展決定申報，一再申（shēn）報的，以老大次申報加以（yǐ）為準。

B、對不合合以上具（jù）體（tǐ）要求（qiú）的申（shēn）報將進行進（jìn）行（háng）較為（wéi）空空申報，不參加決定進行統計。

公司（sī）第五（wǔ）屆常（cháng）務董事會其次關於（yú）十六次理（lǐ）事會決定。

2010年老（lǎo）大次馬（mǎ）馬虎虎董事擴大會（huì）議進行核（hé）準寄（jì）托書。

 

特別通知書。

 

 

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公（gōng）司常（cháng）務董事（shì）會

二○一○年新月關於十二日

 

 

 

茲寄托（tuō）            男士（女史）表示本人參加河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（sī）2010年老大次馬馬虎虎董事擴大會議，並表示本人/本公司根據這陣（zhèn）兒進行（háng）領導（dǎo）對這陣兒動議信任投票（piào）。如無進行領導（dǎo），則被寄（jì）托人可自（zì）動作出決定對該動議投可以票、不敢苟同票或舍命票：

 

1、  寄托人全名或（huò）具體稱謂（小注2）：

2、高官顯爵證號子：（小注2）：

3、董事帳號：                        加以持股數：

4、被寄托人簽（qiān）署:                     高官顯爵證號子：

 

寄托（tuō）日子：    年   月   日

 

簽署（shǔ）（蓋章（zhāng））                                （小注4）

小注：

1、如欲信任投票可以決定動（dòng）議，請在“可（kě）以”欄內認為區域填上“√”號（hào）；如欲信任投票不敢苟同決定動議（yì），請在“不敢苟同”欄內認為區域填上“√”號；如欲信任投（tóu）票進行除（chú）去決（jué）定，則請在“舍命”欄內認為區域填上“√”號。如進行要死何進行領導，被寄托（tuō）人可自動研究信（xìn）任投票或進行除去信任投票。

2、請填上個人（rén）自身董事（shì）的全名以及其高官（guān）顯爵證號；如董事為保證人（rén）機構，請與此同時填空保證人機構具體稱謂、合（hé）法表示人全名及合法表（biǎo）示人的高官顯爵證號子。

3、請填（tián）上董事擬（nǐ）進（jìn）行核準寄托的股子數量。如未填空，則（zé）寄托書的進行核準股（gǔ）子數將被便是在中國有（yǒu）價證券計數器預算著名具體責任公司上（shàng）海分公司計數器持（chí）續在冊的所具有的有關（guān）股數（shù）。

4、辦事處人進行核準（zhǔn）寄托書一（yī）定要由董（dǒng）事或董事較為郎中書麵語進行核準（zhǔn）的人進行簽（qiān）訂。如寄托董事為（wéi）保證人機構（gòu），則本報表一定要打印保（bǎo）證人圖章。