有價證券源代碼：600069    有價證券進行縮寫（xiě）：红桃17·c18起草進行股本  通知書號碼：臨2018-107

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子（zǐ）著名公（gōng）司

第五屆常務董事（shì）會其次次理事會決定通知書

本公司常務董事會及（jí）全部（bù）人員常務董事確保本通知（zhī）書具體內容不仍然（rán）存在任意一種（zhǒng）相關情況較為虛（xū）幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈（qū）指可數及相（xiàng）關具體責（zé）任。

一、相關常務董事會決定狀況

（一）此次常務董事會理事會的發展參加《中中國人民共和國公法律解釋》及與此相關法律規範、行政法規、符合規範性文獻及《公司條例》的（de）相關明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股本股子著名公司（sī）（這陣兒進行縮寫“公司”）於 2018 年8 月 12日以（yǐ）電話、郵政等方法向（xiàng）全部人員常務董事進行問題常務（wù）董事會理事會發（fā）表；

（三）此次常務（wù）董事會（huì）理事會於（yú） 2018 年8月 13日15:30以工作現場（chǎng）加通訊方法在河南省漯河市召有關陵區（qū）普（pǔ）通人東路 6號公（gōng）司高科技研發（fā）建築物 5 樓理事會室發展；

（四）全部人員常務董事保持一致可以需要此（cǐ）次常務董事會的發表限期，此次常務董事（shì）會（huì）理（lǐ）事會應持續參會常務董事 9 名，真實情況持續參會常務董事 9 名；在這當中常務董事孟靈魁，進行相信（xìn）常務（wù）董事趙海龍、陶雄華、劉汴生、方福前以通訊方法參（cān）加此次理事會；公司有關監（jiān）事和（hé）高管出（chū）席了此次理事會；

（五）此次（cì）常務董（dǒng）事會理事會（huì）由常務董（dǒng）事長顧琦（qí）男士管理。

二、常務董事會理事會（huì）研究狀況

（一）研究借助《關於（yú）增（zēng）添2018十二個月通常關聯（lián）貿易預測額度的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行（háng）股本股子著名（míng）公司關於增添2018十（shí）二個月通（tōng）常（cháng）關聯（lián）貿易預測額度的通知書》。

關聯（lián）常務董事顧琦、封雲飛避開本動議（yì）的決定。

決定最終結果：可以 7  票（piào），不敢苟同 0  票，舍命 0  票（piào）。

本（běn）動議尚需正式提交公司2018年關於第（dì）四次馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（二）研究借助《關於控股公司（sī）董事改變還債認為執行限期的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海（hǎi）有價證券（quàn）貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公（gōng）司關於控股公司董事（shì）改（gǎi）變還債認為執行限期的通知書》。

關聯常（cháng）務董事顧琦、封雲飛避開本動議的決定。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票，舍命（mìng）  0  票。

本動議尚需（xū）正式提交公司（sī）2018年關於第四（sì）次馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（三）研究借（jiè）助《關於漯河红桃17·c18起草實（shí）體產業集團（tuán）公司著名公司、四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司（sī）與公司擬訂約<債務債權出讓議定（dìng）書之進行補語議定書>暨關聯（lián）貿易的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所（suǒ）網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進（jìn）行股本股子著名公司關於擬訂約（yuē）<債務債權出讓議定（dìng）書之進（jìn）行補語（yǔ）議定書（shū）>暨關聯貿易的通（tōng）知書》。

關聯常務董事顧琦、封雲飛避開本動議的決定。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票，舍命  0  票。

本動議尚需正式提（tí）交公司2018年關（guān）於第四次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大會議研究。

（四）研究借助《關於發展2018年關於第四次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議的動議》

公司穿堂風於2018年（nián）8月29日（rì）（禮拜三）14點30分在河南（nán）省漯河市（shì）召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室發展2018年關於第四次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大會（huì）議。研究需正式提交董事擴大（dà）會議研究的動議。混凝土具體內容詳細公司在（zài）上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《關（guān）於發展2018年關於第四次馬馬虎虎董事擴大會議的發表》（通知書號碼：臨2018-112）

決定最終結果：可以9 票，不敢苟（gǒu）同0  票（piào），舍命  0  票。

特別通知（zhī）書。

河南（nán）红桃17·c18起草實體（tǐ）產業進行股本股子著名公司常務董事會

                                       2018年8月13日