有價證券源代碼： 600069   有價證券（quàn）進行縮寫：红桃17·c18起草進行股（gǔ）本  通（tōng）知書號碼：臨2018-109

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子著名公（gōng）司

關於增添2018十二個月通常關聯貿易預測額度的通知書

本公司常務董（dǒng）事會及全部人員常務董事確保本（běn）通知書（shū）具體內容不仍然存在任意一種（zhǒng）相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬（wàn），並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

十分重要具體內容提醒：

●關聯貿（mào）易具體內容（róng）：河南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子著名（míng）公司(這（zhè）陣兒進行縮寫（xiě）“公司”)控股公司（sī）子公司河南红桃17·c18起草工廠貿易著名公司（這陣兒進行縮寫“红桃17·c18起草工廠貿易”）對漯河市豫南港口物流運輸著名公司（這陣兒進行縮寫“豫南港口”）2018十二個（gè）月的通常（cháng）關聯貿易預測額度增添25,000關於萬元；公司向（xiàng）四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司（這陣兒進行（háng）縮寫“四川红桃17·c18起草”）給予工作、對外銷售商品的通常關聯貿易預測額度增添150關（guān）於萬元。

●此次激增通常關聯（lián）貿易（yì）預（yù）測額度進行進（jìn）步公司這程子一度經進行鉤（gōu）稽淨資本的5%，故以（yǐ）上須知需正式提交董事擴大會議研究。

●公司及公司控股公司子公司與關（guān）聯方出現的通常關聯貿易進行所在正常化的業務範圍相關活（huó）動，較為有益於確保公司的生產開展運營保持穩定和保持連續進行持續發（fā）展。關聯貿易（yì）訂價例如市場領域價錢和著名、大公無私、公正及較為合理的更與絕對，以市場領域價錢進行進（jìn）行訂價現（xiàn）有基礎,對本公（gōng）司及控股公司子公司一概利產生（shēng）相應作用,對（duì）本公（gōng）司非關聯方董事的受（shòu）益匪淺一概利產生相應（yīng）作用，並未破壞上市公司和董事的受（shòu）益匪（fěi）淺（qiǎn）。公司比較而言於關聯方工作務、相關人員、財務管理、資本（běn）、單位（wèi）等層麵進行相信，通常關聯貿易進行不肯對公（gōng）司的進行相信性組成產（chǎn）生（shēng）相應作用。

一、增添（tiān）通常關聯貿易（yì）預測額度的大體上（shàng）狀況

（一）大體上（shàng）狀況

依據公司生產開展經營真實情況狀況，公司控（kòng）股公司（sī）子公司红桃17·c18起草工（gōng）廠貿易擬向（xiàng）豫南港口進行采購木漿等原材料（liào），經大致預計，红桃17·c18起草工廠貿易對豫南（nán）港（gǎng）口2018年的通（tōng）常關聯貿易有關金額預（yù）測為25,000關於萬元；公司向四川红桃17·c18起草給予工作、對外銷售商（shāng）品預測出現額為150關於萬元。

（二）通常（cháng）關聯貿易執行的研究次序

1、常務董事原審議狀況：公司於2018年8月13日發展（zhǎn）第五（wǔ）屆常務董事（shì）會其次次理（lǐ）事會，理（lǐ）事會以7票可以的最終結果研究借助了（le）《關於增添2018十二個月通常關聯貿易預測額度的動議》，因為公司控股公司（sī）董（dǒng）事（shì）漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司著名公司具有四（sì）川红桃17·c18起草73.81%控股權，此次貿易組成關聯貿易（yì），關聯常務董事顧（gù）琦、封雲（yún）飛避開了該動議的決定（dìng）。此次（cì）激增通常關聯貿易有關金額預測額度進（jìn）行進步（bù）公司這程子一度經進行鉤稽淨資本的5%，因為這個原因該動議尚需正式提交公司董事擴大會（huì）議研究。

2、進行相信常務董事事先認同和進行相信觀點：

公司在關（guān）於該項動議正式提交第（dì）五屆常務董事會其次次（cì）理（lǐ）事會研究前，已正式提交進行相信常務董（dǒng）事（shì）研究並由（yóu）進行相信常務董事作為了可以（yǐ）正式提交常務董事原審議的事（shì）先（xiān）認同觀點，出現表了進行相信觀點（diǎn）：公司及公（gōng）司控股公司子公司與關聯方增添通常關聯貿易預測（cè）額度的關聯（lián）貿易須知是符合公司正常化生（shēng）產（chǎn）開展經營的有必要，較為有益於公司的持續發展；此次通常關聯貿易為（wéi）公司通（tōng）常開展經營工作，以市場領域價錢為按照，例如大公無私、公正、公允的訂價更與絕對，不仍然存（cún）在破（pò）壞公司和非關聯董事受益匪（fěi）淺（qiǎn）的狀況。關聯（lián）常務（wù）董（dǒng）事避開了決定，關聯貿易有（yǒu）計劃次序法定切實有（yǒu）效。可以增添2018十二個月通常關聯貿（mào）易預測額度。此（cǐ）次增添2018十二個月通常關聯貿易預測額度的動議需正式提交公司董事擴大會議（yì）研究。

3、進行鉤稽國務委員原審核觀點

公司及公司控股公司子公司與關聯方增添通常關聯貿（mào）易預測額（é）度的關（guān）聯（lián）貿易須知是（shì）依據符合公司及控股公司子公司正常化生產開展經營的有必要，此次通常關聯貿易為公司通常開展經營工作，以（yǐ）市場領域價錢為（wéi）按（àn）照（zhào），例如（rú）大公無私、公正、公允的訂價更與絕對，不仍然存在破（pò）壞公司和非關聯董事受益（yì）匪淺的狀況。可以（yǐ）增添2018十二個月通常關聯貿易預測額度。

4、有關監事原審核觀點

有關監（jiān）事會（huì）覺（jiào）得公司及（jí）公（gōng）司控（kòng）股公司子公司（sī）與關聯方增添通常關（guān）聯貿易預測額度的關（guān）聯貿易須知是公司通常開展（zhǎn）經營工作，關聯貿易價（jià）錢以（yǐ）市場領域價錢為按照，例如大公（gōng）無（wú）私、公正、公允的訂價更與絕對，不仍然（rán）存在破壞（huài）公司和非關聯董事受益匪淺的狀況。可以（yǐ）公司增（zēng）添（tiān）2018十二（èr）個月通常關聯貿易預測額度25,150關於萬元。

（三）此次通常關聯貿（mào）易預測有關金額和類型

二、關（guān）聯方進行（háng）介（jiè）紹及關（guān）聯聯係

（一）關聯人大體（tǐ）上狀況

（1）漯河市豫南港口（kǒu）物流運輸著（zhe）名公司大體上狀況

1、公（gōng）司具體稱謂: 漯（luò）河市豫南港（gǎng）口物流運輸（shū）著名公司（sī）

2、進行聯係（xì）社會層（céng）麵金融信用源代碼：91411100750703928K

3、種類：著名具體責任（rèn）公司

4、合法表示人：李帥

5、計數器資（zī）金：捌仟關於萬元整

6、設立日子：2003年05月14日

7、公館：漯（luò）河市郾市區（qū）龍江路（lù）中心

8、開展經營（yíng）適用範圍：物（wù）流運輸工業園區開展建設（shè）和開展經營；物流運（yùn）輸倉儲及加以裝卸服務；物流運輸相關信息化開展建設和服務；房子、所在地、炮位進行雇傭；達到（dào）物管理；馬路普貨幣物需要、貨色特地需要（集裝箱）、全球範圍貨色（sè）需要辦事處業務範圍；莊稼統一、對外銷（xiāo）售；石材、紙及紙成（chéng）品的對外銷售；草料、草棉、白麵、次粉、麩皮的翻譯；化學工業（yè）生產原料及產品（重要化學品、易製革化學品（pǐn）、實（shí）時監督（dū）類化學品除了）、酚醛塑料生產原料及成品、蜜糖、胡麻籽油的翻譯；預產品包裝食（shí）品類產品兼零散食品類產品、酒、副食（shí）幹貨、米麵糧油、紙漿、木漿（jiāng）的對外銷售；工（gōng）作貨色和技術的出入口業務（wù）範圍（wéi）（國度能（néng）夠公司實際經驗或進行遏抑出入口的具體項目除了）。（有法（fǎ）可依須經正式（shì）批準的具（jù）體項目，經與此相（xiàng）關單位正（zhèng）式批準大後方可（kě）進行開展經營相關活（huó）動）

9、董事狀況：豫南港口係漯河（hé）市持續發展進行股本著名具（jù）體責任公司的全資子公司。

10、重點財務管理參照：

進（jìn）行限（xiàn）度2017年12月31日，經進行鉤稽的重點（diǎn）財務（wù）管理相關數值：總資本（běn）為29,807.51關於萬元，淨資本為15,362.38關於萬元，運營記下來為22,875.63關於萬元，純利潤為（wéi）1,101.95關於萬元（yuán）。

（2）四川红桃17·c18起草竹（zhú）漿紙業著名公（gōng）司大體上狀況

1、公司具體稱（chēng）謂: 四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名（míng）公司

2、進行聯係社會（huì）層（céng）麵金融（róng）信用源代碼：91510500204734487D

3、種類：其餘（yú）著名具體責任公司

4、合法表示人：王修朋

5、計數器（qì）資金：270,665,961.28元

6、設立日子：1996年12月23日

7、公館：瀘州市納溪（xī）區渠壩鄉鑰匙橋

8、開（kāi）展經營適用範圍：製造、對外銷售：紙頭、紙成品、紙（zhǐ）漿；紙（zhǐ）頭、紙漿和本（běn）企業生（shēng）產所需設備及零（líng）零配件的出入口開展經營業務範圍（wéi）（國度能夠出（chū）入口的商品除了）。（有法可依須經正式批準（zhǔn）的具體（tǐ）項目，經與此相（xiàng）關單位正（zhèng）式批準大後方可進行開展經營相關活動（dòng））

9、董事狀況：漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司（sī）著名公司（這陣兒進行（háng）縮寫“红桃17·c18起草集團公司”）具（jù）有四川红桃17·c18起草73.81%控股權，河南可用能源化學工業集團公司（sī）著名公司具（jù）有四（sì）川红桃17·c18起草26.11%控股權

10、重點財務管（guǎn）理參照：

進行限度2017年12月31日，重點財務管理相關數值：總資本為80,383.57關於萬元，淨資本為-2,222.84關於萬（wàn）元，運營記下來為39,003.61關於萬元，純利潤（rùn）為-11,814.52關於萬元。（以上財務管理相（xiàng）關數值一經進行鉤（gōu）稽）

  （二）與關聯人的聯係

1、因漯河（hé）市持續發展（zhǎn）進行股本著名具體責（zé）任公司常務董事張山峰男士在以往關（guān）於（yú）十二個月內曾認為公司常務（wù）董事，依據《上海有價證券貿易所流通（tōng）券上市平整》，漯河市持續發展（zhǎn）進行股本著名具體責（zé）任公司為公司關聯保證人，漯河市持續發（fā）展進行股本著名具體責任公司全資子公司豫南港口公司與公司組（zǔ）成（chéng）關聯聯係，因此豫南港口（kǒu）司與公司（sī）控股公司子公司红桃17·c18起草工廠貿易的貿易（yì）組成關聯貿易。

2、因公司控股公司董事具有四川红桃17·c18起草公司73.81%控股權，依據《上海有價（jià）證券貿易所流（liú）通券上市平整》，公司與四川红桃17·c18起草組成關（guān）聯（lián）聯係，因此公司向四川红桃17·c18起草公司給予工作、對外銷售商品的貿易組成關聯貿易。

三、關聯貿易重點具體內容和訂價方針

公司（sī）及公司控股公司子公司與（yǔ）關聯方出現（xiàn）的關聯貿（mào）易是公司通常開展經營工作，關聯貿易的訂價例如市場領域價錢和著名、大公無私、公正及較為合理的更與絕對，以（yǐ）市場（chǎng）領域（yù）價錢進行進行訂價現有基礎，以較為條約（yuē）的方法（fǎ）清楚說明處處的權力和無償。

四、關聯貿易的主要目的和（hé）對上市（shì）公（gōng）司的產生相應作用

公司及公司控股公司子公司與關（guān）聯方出現的通常關聯（lián）貿（mào）易進行所在正常化的業務（wù）範圍相關活動，較為有益於確保公司的生產開展運營保（bǎo）持穩定和保持連續進行持續發展。關聯貿易訂價例如市場領域價錢和著名、大（dà）公無私（sī）、公（gōng）正（zhèng）及較為合理的更與絕對，以（yǐ）市場領域價錢進行進行訂（dìng）價（jià）現有（yǒu）基礎,對本公司及控股公司子公司一（yī）概利產生相應作用,對本公司非關聯方董事的（de）受益匪淺（qiǎn）一（yī）概（gài）利產生相應作用，並未破壞上市公司和董事的受益匪（fěi）淺。公司比較而言於關聯方工作務、相關人員、財務管理、資本、單位等（děng）層麵（miàn）進行相信，通常關聯貿易進行（háng）不肯對公司（sī）的（de）進行相信性組成產生相應作用。

五、複查文獻目次

1、公司（sī）第（dì）五屆常務董事會其次次理事會決（jué）定；

2、進行相信常務（wù）董事關於第五屆常務董事會其次次理事會（huì）與此相關須知的事（shì）先認（rèn）同和進行相信觀點；

3、公司第五屆有關（guān）監事會其次次理事會決定；

4、公司第五屆常務董事原審計生（shēng）委員原審核（hé）觀點。

特別通知書。

河（hé）南红桃17·c18起草實體產業進行股本（běn）股子著名公司常務董事會

                               2018年8月13日