有（yǒu）價證（zhèng）券源代碼：600069    有價證券進行縮寫：红桃17·c18起草進行（háng）股本  通知書號碼：臨2018-107

河南（nán）红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名（míng）公司

第五屆常務（wù）董事會其次次理事會決定通知書

本公司常務董事會及全部人員常（cháng）務（wù）董事確保本通知（zhī）書具體內容不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性陳述或是重（chóng）要掛一漏萬並對關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負責屈指可數及相關具體責任。

一、相關（guān）常務董（dǒng）事會決定狀況

（一）此次常務董事會理事會的發展參加《中中國（guó）人民共和國公法律解釋》及與此相關法律（lǜ）規範、行政法規、符合規範性文獻及《公（gōng）司條例》的相關明確要求；

（二）河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司”）於 2018 年8 月 12日以電話、郵政等方法向全部人員常務董事進（jìn）行問題常務董（dǒng）事會理事會發表；

（三）此次常務董事會理事（shì）會於 2018 年8月 13日（rì）15:30以（yǐ）工作現場加通訊方法在河南省漯（luò）河市召有關陵區（qū）普通人東路 6號公司高科技研發建築物 5 樓理事會室發展；

（四（sì））全部人員常務董（dǒng）事保持一（yī）致可（kě）以需要此（cǐ）次常（cháng）務董事會的（de）發表限期，此次常務董事會理事會應持續參會常務董事 9 名，真實情況（kuàng）持續參會常務董事 9 名；在這當中常務董事孟靈魁，進行相信常務董事趙海龍、陶雄華、劉（liú）汴生、方福前以（yǐ）通訊方法參加此次（cì）理（lǐ）事會；公司有關（guān）監事和高（gāo）管出席了此次理事會；

（五）此次常（cháng）務董事會（huì）理事會由常務董（dǒng）事長（zhǎng）顧琦男士管理。

二、常務（wù）董事會（huì）理事會研（yán）究狀況

（一）研究借（jiè）助《關（guān）於增添2018十二個月通常關聯貿易預測（cè）額度的動議》

混凝土具體內容詳細公（gōng）司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河（hé）南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行股（gǔ）本股子著名（míng）公司關於增添2018十二個月通常（cháng）關聯貿（mào）易預測額度的通知書》。

關聯常務董事顧琦、封雲飛避開本動議的決定。

決定最終結果：可以 7  票，不敢苟同 0  票，舍（shě）命（mìng） 0  票。

本動議尚需正式提交公司2018年關於第（dì）四次馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議研究。

（二）研（yán）究（jiū）借助《關於控股公司董事改變還債認為執（zhí）行限期的動議（yì）》

混（hún）凝（níng）土具體內容詳細（xì）公司在上海有價證券貿易（yì）所（suǒ）網站（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股子著（zhe）名公司關於控股公司董（dǒng）事改變還債認為執行限期的通知書》。

關聯（lián）常（cháng）務董事顧琦、封雲飛避開本動議的決定（dìng）。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票（piào），舍命  0  票。

本動議尚需正式提交公司2018年關於第四次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（三）研究（jiū）借助《關於漯河红桃17·c18起草實體產業集團公司（sī）著名公司、四川红桃17·c18起草竹漿紙業著名公司與公司（sī）擬訂約<債務債權出讓議定（dìng）書之進行補語議定書>暨關聯貿易的動議》

混凝土具體內容詳細公司在上海有價證（zhèng）券貿易所網站（zhàn）（http://www.sse.com.cn）發表的《河南红桃17·c18起草實（shí）體產業進行（háng）股本股子著名公司關於擬訂約<債務（wù）債權出讓議定書之（zhī）進行補語議定書>暨關聯貿易的通知（zhī）書》。

關聯常務董事顧琦（qí）、封雲飛（fēi）避開（kāi）本動議的決定。

決定最終結果：可以  7  票，不敢苟同  0  票，舍（shě）命  0  票。

本動議尚需正（zhèng）式提交公（gōng）司2018年關（guān）於第四次馬馬虎虎董事擴大會議研究。

（四）研究借助《關於發展2018年關於第四次馬馬虎虎董事擴大會議的動議》

公司穿堂（táng）風於2018年8月29日（禮拜三）14點30分在河南（nán）省漯（luò）河市召有關陵區普通人東路6號公司高科技研發建築物5樓理事會室發展2018年關於第四次馬馬（mǎ）虎（hǔ）虎董事擴大會議（yì）。研究（jiū）需正式提交董事擴大會議研究的動議。混凝土具體內容詳細公司在上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）發表的《關於發展2018年關於第四次馬馬虎虎董事擴大會議的發表》（通知書號碼：臨2018-112）

決定最終結（jié）果：可以9 票（piào），不敢苟同0  票，舍命（mìng）  0  票。

特別通知書。

河南红桃17·c18起草實體產業進行股本股（gǔ）子著名公司常務董（dǒng）事會

                                                    2018年8月13日（rì）